p******n
发帖数: 61 | 1 愚蠢的办了件事情。
这周从我在招商的账户直接给BoA自己的账户汇了款。
汇了一周还没有到账， 今天招行给我电话后发邮件， 说BoA要求招行提供汇款人的信
息， 包括姓名， 出生日期， 出生地，之类， 要求我同意招行提供如上信息给BoA。
并承担由此给招行带来的损失。
上周汇过一次， 已经成功到账了， 很快。
我是该怎么办呢？
btw: 我拿绿卡 |
p******n
发帖数: 61 | |
i******r
发帖数: 1175 | 3 A huge can of worms, if this is not your first time to file tax in U.S.,
whether to declare the foreign accounts will be a big problem down the line.
It is safer to accept your parents' gift than sending money in tax-wise.
Someone get taxed on 50% of max amount of the last 5 year balance,
in addition to IRS's criminal investigation of tax evasion. |
s******8
发帖数: 4192 | 4 FATCA启动了，所以你只能说不汇了，让招行把钱要回来，并且祈祷BoA不把这两个汇款
汇报IRS。建议先预备个税务律师。以便应对IRS的询问。
。
【在 p******n 的大作中提到】
: 愚蠢的办了件事情。
: 这周从我在招商的账户直接给BoA自己的账户汇了款。
: 汇了一周还没有到账， 今天招行给我电话后发邮件， 说BoA要求招行提供汇款人的信
: 息， 包括姓名， 出生日期， 出生地，之类， 要求我同意招行提供如上信息给BoA。
: 并承担由此给招行带来的损失。
: 上周汇过一次， 已经成功到账了， 很快。
: 我是该怎么办呢？
: btw: 我拿绿卡
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f**********g
发帖数: 117 | 5 用自己名字给自己汇款。就是IRS最关注的海外帐户问题。楼上说得对，赶紧招回吧。
别汇了。 |
f*******c
发帖数: 33 | 6 我一个月前办了和楼主一样的事情，直接从招行的专业版转美金到BOA，结果BOA发邮件
要个人信息并hold了美金。我给招行的开户行打电话，找到主管说要发我的信息给BOA
，主管说需要签一份同意书（电子版），然后招行就发了我的信息给BOA。发后差不多
一个礼拜clear了 |
D********i
发帖数: 414 | 7 楼主如果用ＦＩＮ１１４表格申报过招行账户的话，就没有任何可担心的。如果没申报
过的话，问下会计如何补救。别听版上那些人瞎建议试图去隐瞒信息，故意隐瞒被发现
了后果更麻烦。 |
p******n
发帖数: 61 | 8 感谢各位回复。
昨天晚上已经填了电子版文件， 并且发回招行了。
不是第一次保税， 报过三四年了。
之前没有申报过招行账户， 以前一般放几万块钱还我还在用的招行的信用卡扣款。
这次汇的是十二月初我在北京的时候往自己账户里面存的人民币。
请问是不是现在只有听天由命了？还有什么可以补救的办法吗？
【在 D********i 的大作中提到】
: 楼主如果用ＦＩＮ１１４表格申报过招行账户的话，就没有任何可担心的。如果没申报
: 过的话，问下会计如何补救。别听版上那些人瞎建议试图去隐瞒信息，故意隐瞒被发现
: 了后果更麻烦。
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p******n
发帖数: 61 | 9 另外，继续请教各位， 查了下网上的各种说法， 怎么有的说是金融账户资产总额超过
5万美元会被查， 但是Form114貌似是说申报1万美元以上？
查了去年的流水，好像只有12月左右这次超过1万美元了。
本来就是个穷人。 |
o******d
发帖数: 743 | 10 用支付宝汇款会遇到同样问题吗？
【在 f**********g 的大作中提到】
: 用自己名字给自己汇款。就是IRS最关注的海外帐户问题。楼上说得对，赶紧招回吧。
: 别汇了。
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b******e
发帖数: 5547 | 11 尽量避免吧~
【在 o******d 的大作中提到】
: 用支付宝汇款会遇到同样问题吗？
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s******7
发帖数: 288 | |
p******n
发帖数: 61 | 13 感谢楼上各位。
update一下最新情况。
将近半个月以后， 汇款终于入账了。
以后再也不干这傻事情了。
估计招行账户已经被查了个底朝天了， 好在的确是穷人，没钱就是没钱。
各位新年快乐。 |
