v********c
发帖数: 953 | 1 如题，上个月存了太多的MO到chase,被warning了，最近撸了年费高的卡，比如
prestige，好在simon mall有metabank的vgc，撸了几千刀，去walmart全部换成了MO，
不知道该存BOA,还是wells fargo... |
d******3
发帖数: 1028 | 2 bofa is fine to me for 3,4k onetime |
v********c
发帖数: 953 | 3 谢谢！那就搞BOA了
【在 d******3 的大作中提到】
: bofa is fine to me for 3,4k onetime
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D*****i
发帖数: 1486 | 4 “存了太多”是多少？什么形式的警告？咋说的？
【在 v********c 的大作中提到】
: 如题，上个月存了太多的MO到chase,被warning了，最近撸了年费高的卡，比如
: prestige，好在simon mall有metabank的vgc，撸了几千刀，去walmart全部换成了MO，
: 不知道该存BOA,还是wells fargo...
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s******y
发帖数: 205 | 5 存chase居然不杀全家？chase现在这么nice了？ |
h*******9
发帖数: 708 | 6 每个银行都有反洗钱的部门和政策，MO等同于cash,搞多了，超过了正常人的量（你又
不是business 账户），人家当然怀疑你洗钱。别折腾了，Chase可能已经把你上报给反
洗钱机构了（银行有义务举报所有可疑的交易），如果你再换bofa,在被举报的话，就
是典型的洗钱架构，小心FBI请你去喝咖啡。建议你把所有GC买MO的收据留着,如果你无
法举证来源的话，政府会按洗钱处理，没收你银行里所有的钱。 |
v********c
发帖数: 953 | 7 听你这么一说，吓死了，赶紧又去BOA的ATM存了500刀MO压压惊
奇怪的是，ATM自动识别MO成功率很低，要手动输入金额
【在 h*******9 的大作中提到】
: 每个银行都有反洗钱的部门和政策，MO等同于cash,搞多了，超过了正常人的量（你又
: 不是business 账户），人家当然怀疑你洗钱。别折腾了，Chase可能已经把你上报给反
: 洗钱机构了（银行有义务举报所有可疑的交易），如果你再换bofa,在被举报的话，就
: 是典型的洗钱架构，小心FBI请你去喝咖啡。建议你把所有GC买MO的收据留着,如果你无
: 法举证来源的话，政府会按洗钱处理，没收你银行里所有的钱。
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t**n
发帖数: 3962 | 8 哈哈，$500哪够？起码来个$5000鄙视他一下
【在 v********c 的大作中提到】
: 听你这么一说，吓死了，赶紧又去BOA的ATM存了500刀MO压压惊
: 奇怪的是，ATM自动识别MO成功率很低，要手动输入金额
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