大额美元电汇中国是否会被税局盯上？ - Money版 - 未名存档

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Money版 - 大额美元电汇中国是否会被税局盯上？

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s******8 发帖数: 164	1 从美国这边银行电汇5万美元到国内，不知会不会有什么问题？本人收入和存款在美国某家银行，因为该银行电汇手续费高，准备通过银行间transfer 方式（非现金方式）先将钱转入另一家手续费低廉的网上银行DISCOVER银行，然后通过 DISCOVER银行将5万美元电汇中国亲友银行账户中。DISCOVER银行平时无存款，完全用作一个汇款工具而已。不知道这样做会不会有问题引起税局注意？
s******8 发帖数: 164	2 问哦。
n******e 发帖数: 2547	3 楼主真觉得 5 万电汇算大额？
c******3 发帖数: 6509	4 没事，只要资金能追查到来源就可以了，IRS都是计算机自动筛查，遇到可疑的才报给人工处理。年度内任何超过1万的资金流动都会被监控不过明年记得FBAR申报亲戚账户为非本人控制关联账户，省的被罚款 transfer 【在 s******8 的大作中提到】 : 从美国这边银行电汇5万美元到国内，不知会不会有什么问题？ : 本人收入和存款在美国某家银行，因为该银行电汇手续费高，准备通过银行间transfer : 方式（非现金方式）先将钱转入另一家手续费低廉的网上银行DISCOVER银行，然后通过 : DISCOVER银行将5万美元电汇中国亲友银行账户中。DISCOVER银行平时无存款，完全用 : 作一个汇款工具而已。 : 不知道这样做会不会有问题引起税局注意？
s******8 发帖数: 164	5 朋友，你说超过1万的资金流动都会被监控啊？是不是仅CASH超过1万才监控啊？WIRE TRANSFER，或者银行账户之间的资金流动超过1 万难道也监控？【在 c******3 的大作中提到】 : 没事，只要资金能追查到来源就可以了，IRS都是计算机自动筛查，遇到可疑的才报给 : 人工处理。年度内任何超过1万的资金流动都会被监控 : 不过明年记得FBAR申报亲戚账户为非本人控制关联账户，省的被罚款 : : transfer

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