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发帖数: 25274 | 1 震惊！女子诈骗1250万大奖或逃脱法网
2011年11月16日17:25
2003年，在加拿大居住的亚裔家庭Jun-Chul Chung等人利用自己开彩票店，骗取
1250万加元得主的大奖彩票，并成功兑奖。大奖得主因起诉彩票公司而同样获得了1250
万的赔付。目前，由于距离案发已经过去了8年，远远超过了2年的民事诉讼期，这个亚
裔家庭很有可能将逃脱法网。
据CBC报道，近日，加拿大安大略省彩票局日前针对2003年发生的一桩彩票奖金诈
骗案提出民事诉讼，试图追回当年被骗领的奖金1250万加元。但因2年的诉讼时效已过
，安省彩票局及其彩票公司可能将为此付出沉重的代价。
事发：一家三口合伙诈骗1250万大奖彩票
2003年，来自多伦多地区的女子凯瑟琳·钟的父亲在安省伯灵顿地区有一家代售彩
票的商店，当时1250万加元中奖彩票的合法持有人带着中奖的“超级乐透7”彩票到凯
瑟琳家的商店核对中奖号码，凯瑟琳的父亲光哲·钟和弟弟肯尼思·钟从该中奖彩票合
法拥有者手中骗取了中奖彩票，为掩盖他们的犯罪行径，这两人将中奖彩票交给凯瑟琳
去安省彩票公司兑奖。安省彩票局及其彩票公司经过调查，于2004年年底向凯瑟琳支付
了彩票奖金。
在2004年年底兑奖后，凯瑟琳的家人在加拿大多伦多、韩国首尔、美国纽约开了34
个账户洗钱。他们除了把诈骗所得奖金购买保险外，还购买了价值1050万加元的豪宅和
楼盘。法务会计师玛丽莲·阿巴特说，钟氏一家成立了一个复杂的“蜘蛛网”账户和编
号公司，他们可能预感到彩票局不会放过他们，“七年来，他们一直试图隐藏这些钱，
在不同的账户、不同的司法管辖区、不同属性的财产之间转移这些钱，或者说消费。”
这桩诈骗案是在2007年被发现的。2007年监察专员安德烈·马林发表了彩票零售商
中奖调查报告，对零售商中奖概率高于正常水平提出质疑，随后调查人员用三个月确认
5宗欺诈事件，其中就包括凯瑟琳诈骗奖金案。2009年，安德烈·马林敦促安省彩票局
及其彩票公司提出民事诉讼，以夺回因涉嫌欺诈而支付的数百万纳税人的钱。2010年9
月，凯瑟琳及其父亲、弟弟遭警方逮捕。今年3月，安省彩票局及其彩票公司提起民事
诉讼以“故意欺骗”罪名起诉了凯瑟琳和她的家人及其关联公司。
但是根据民事诉讼案例，启动欺诈诉讼的时效是自发现欺诈之日起两年。凯瑟琳在
10月12日提交的抗辩声明称，彩票公司应该是多年前就知道奖金被骗领了。因为她是在
2003年提出的兑奖要求，彩票公司经过近乎一年的调查在2004年年底才支付了奖金，而
且2007年监察专员的报告也说明她领取奖金是有问题的。彩票局及其彩票公司在今年3
月才提起民事诉讼已经超过了两年诉讼时效。凯瑟琳还称她并没有从领取的奖金中受益
，那笔钱都给了她的父母和兄弟。
加拿大彩票官方机构操作不当
对于为什么等了这么长时间才提起民事诉讼，安省彩票局发言人表示，因为该案涉
及到刑事诉讼，为了不影响警方调查，所以搁置了民事诉讼，想等到刑事案件结束后起
诉。对于这个说法，法律专家詹姆斯·莫顿表示彩票局根本不必等到刑事结案才起诉。
目前，30岁的凯瑟琳面临着欺诈、侵占财产和洗钱的指控，其28岁的弟弟和62岁的
父亲均被指控盗窃，侵占财产和洗钱罪名。钟氏一家的账号已被冻结，财产也被查封。
1250万合法得主起诉成功 已兑付奖金
而安省彩票局和彩票公司已为这桩诈骗案支付了两倍多的中奖金额，除了被诈骗的
1250万加元，今年一月，彩票公司通过公告寻找到中奖彩票的合法持有者，并支付了其
应得的1250万加元奖金，另外还包括230万加元的利息。
目前彩票局在诉讼时效上处于不利地位，能不能追回被诈骗的奖金还是个未知数。
法务会计师玛丽莲·阿巴特说：“随着时间的推移，彩票局追回这笔钱的可能性越来越
小了。” |
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