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发信人: zlm (We will prevail), 信区: Military
标 题: 中国银行承德分行被罚，因一客户7日内五次提取1万美元，
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 11 08:14:20 2019, 美东)
因一客户7日内从同一账户五次提取1万美元，中国银行承德分行被罚
据国家外汇管理局河北省分局网站10日消息，外汇局承德市中心支局公布一则行政处罚
显示，中国银行承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元
现钞的违法事实。
根据《外汇管理条例》第四十八条第(四)项的规定，国家外汇管理局承德市中心支局对
中国银行承德分行处以警告、责令改正、并处罚款4万。
外汇局承德市中心支局指出，上述违法事实违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银
行令〔2006〕第3号)第七条的规定。
《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条规定，银行和个人在办
理个人外汇业务时，应当遵守本办法的相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也
不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。
蓝鲸财经查阅到，2009年11月，外汇局发布的《国家外汇管理局关于进一步完善个人结
售汇业务管理的通知》中指出，个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年
度总额管理。个人分拆结售汇行为中其中一条特征显示，个人在7日内从同一外汇储蓄
账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在
同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 |
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