f*******w
发帖数: 407 | 1 一年多次向国内wire大笔款项会有问题吗？
朋友被派到中国去。工资仍然打到美国的银行。他现在要钱的时候就给我写张五万的支
票先存到我的帐号，然后再让我到银行wire到他在国内银行的帐号（他自己人在国内
wire不了）。一年几次。这样做会有什么问题吗？IRS, FBI会找麻烦吗？ |
p*********w
发帖数: 23432 | 2 你那个是朋友么？
不知道是你朋友傻，还是你傻
在税务局看来，就是一个洗钱的主。
在我看来，你们俩折腾来去，一点没增值。
【在 f*******w 的大作中提到】
: 一年多次向国内wire大笔款项会有问题吗？
: 朋友被派到中国去。工资仍然打到美国的银行。他现在要钱的时候就给我写张五万的支
: 票先存到我的帐号，然后再让我到银行wire到他在国内银行的帐号（他自己人在国内
: wire不了）。一年几次。这样做会有什么问题吗？IRS, FBI会找麻烦吗？
|
o*******n
发帖数: 161 | 3 每笔超过1万美金，银行会向IRS报告，至于ＩＲＳ会不会来查你为什么汇钱出去是另外
一回事了
【在 f*******w 的大作中提到】
: 一年多次向国内wire大笔款项会有问题吗？
: 朋友被派到中国去。工资仍然打到美国的银行。他现在要钱的时候就给我写张五万的支
: 票先存到我的帐号，然后再让我到银行wire到他在国内银行的帐号（他自己人在国内
: wire不了）。一年几次。这样做会有什么问题吗？IRS, FBI会找麻烦吗？
|
e******2
发帖数: 956 | 4 每笔几千，分多次呢？
【在 o*******n 的大作中提到】
: 每笔超过1万美金，银行会向IRS报告，至于ＩＲＳ会不会来查你为什么汇钱出去是另外
: 一回事了
|
