j***y
发帖数: 2074 | 1 国内的朋友要通过EBAY转钱给我的EBAY帐号，然后通过我的银行帐号转给他国内的帐号
，说他没法从美国转钱回中国，所以要我们这么做，请问有风险吗？
具体不清楚，朋友是国内的，不在美国，就说他没法从美国转钱去中国，要我们这么做
。钱多少不知道。
其实是傻比老公今天和朋友MSN 说起，然后他啥也不问，就答应了。我说有洗钱和税的
风险，老公就说我萎缩，他朋友是不会害他的，可是，第一，他朋友当然可能会害他，
第二，国内的人不了解美国的情况，可能害了我们都不知道！
我问了几个在美国的中国朋友，都说有风险，傻比老公说出了事他负责，问题是他吗的
他还没有和我离婚呢，有事不就是我们大家的事！傻比老公来美国除了找工作操心，从
没有管过报税，申请绿卡，买房子付帐单等任何事情。他完全不懂美国，还老说我太小
心了！
有没有朋友帮忙回贴把我那傻比老公骂醒的！！！！！！！！谢谢了！
请朋友们都帮忙回贴吧，最好上十大，让所有的人都看傻比的笑话，都来骂傻比！ |
c*******n
发帖数: 913 | 2 的确有涉嫌洗钱的风险。
而且是用Ebay操作，很有可能涉及到报税的问题。
望三思 |
c*****2
发帖数: 2709 | 3 我觉得几千几百的小钱没事，但是朋友动机可以。
【在 j***y 的大作中提到】
: 国内的朋友要通过EBAY转钱给我的EBAY帐号，然后通过我的银行帐号转给他国内的帐号
: ，说他没法从美国转钱回中国，所以要我们这么做，请问有风险吗？
: 具体不清楚，朋友是国内的，不在美国，就说他没法从美国转钱去中国，要我们这么做
: 。钱多少不知道。
: 其实是傻比老公今天和朋友MSN 说起，然后他啥也不问，就答应了。我说有洗钱和税的
: 风险，老公就说我萎缩，他朋友是不会害他的，可是，第一，他朋友当然可能会害他，
: 第二，国内的人不了解美国的情况，可能害了我们都不知道！
: 我问了几个在美国的中国朋友，都说有风险，傻比老公说出了事他负责，问题是他吗的
: 他还没有和我离婚呢，有事不就是我们大家的事！傻比老公来美国除了找工作操心，从
: 没有管过报税，申请绿卡，买房子付帐单等任何事情。他完全不懂美国，还老说我太小
|
s******t
发帖数: 2374 | 4 你是说paypal账户吧。几千块还好吧。上万就不太好了。 |
j***y
发帖数: 2074 | 5 是三万快，sb老公说了很对不起他同学，如果是单身，他一定帮忙，还说他就想知道风
险有多大，才三万块，税务局才不会抓他呢，就怕抽查！ |
m********e
发帖数: 3562 | |
L**********1
发帖数: 484 | 7 干嘛不直接从银行取？难道自己的钱汇款还要报税？
不正当的收入到确实有洗钱的嫌疑 |
x*****9
发帖数: 3256 | 8 二手版每天都有人干同样的事，paypal转支付宝，没什么大问题，三万有点多，一次性
提现paypal可能会查你，二手版置顶有经验贴。 |
T********s
发帖数: 458 | 9 你别坑楼主了，二手干这个的基本都是老手，楼主老公完全没有经验。
楼主老公确实是SB！
这种事情，即使同学不是有意要坑你们，也确实是为了自己方便而不考虑他人的自私货
。这3万通过paypal，paypal一定会review你们不说，转到银行，银行一定会报给IRS，
很有可能被IRS盯上，这年头被IRS盯上的后果很严重，在美国，惹谁都别招惹IRS，不
然吃不了兜着走。
德州(Austin)一位不是被IRS盯上，最后开着自己的小飞机撞IRS大楼，跟IRS的人同归
于尽:
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Austin_suicide_attack
【在 x*****9 的大作中提到】
: 二手版每天都有人干同样的事，paypal转支付宝，没什么大问题，三万有点多，一次性
: 提现paypal可能会查你，二手版置顶有经验贴。
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r*****t
发帖数: 7278 | 10 3万其实也不算太多
不过可以说就帮忙一次，下不为例就好了
我的经验，朋友特别是好朋友的忙还是能够帮忙就办了
其实IRS很多都是吓人用的，真的抓到了，再交罚款就是了
虽然有风险，毕竟是帮忙不是吗
也就是最多4500美元的罚款的风险5%左右，不是很大，我觉得可以帮助。 |
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J****n
发帖数: 937 | 11 Please don't mislead other people. Money laundering and tax evasion are
federal offenses, and will include jail time. This is different from a
miscalculation in your tax form. If his friend's money is in an Ebay account
in the US, he earned the money in the US and needs to pay tax, finding a
way to move it out of the US without paying tax is tax evasion. If the money
he earned is from selling dope or other illegal items including pirated
software, by helping him moving the money into a bank then overseas, that is
money laundering.
My suggestion to LZ, don't do it, or be prepared to suffer the consequence.
【在 r*****t 的大作中提到】
: 3万其实也不算太多
: 不过可以说就帮忙一次，下不为例就好了
: 我的经验，朋友特别是好朋友的忙还是能够帮忙就办了
: 其实IRS很多都是吓人用的，真的抓到了，再交罚款就是了
: 虽然有风险，毕竟是帮忙不是吗
: 也就是最多4500美元的罚款的风险5%左右，不是很大，我觉得可以帮助。
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j***y
发帖数: 2074 | 12 本来不想回帖了，SB老公把你的贴子转给我看，以示他和你是多么英明，我和其他网友
是多么的萎缩，活的这么累，考虑这和那，不如一头撞死。有没有朋友帮我一起扁人？
你是会计师吗？你肯定最多4500美元的罚款的风险？不回做为我们的收入保税？我们虽
然薪水不高，双工作，那加上来的３万，联邦税，州税的税率应该有３０％了吧，如果
到时候要保税加罚款超过１ 万块，那是不是为了朋友，我们出这笔钱，如果告诉朋友
出这笔钱，那我们是不是帮倒忙？
朋友的钱是做生意赚的钱，虽然我没有问，但是我不觉得在中国做美国的生意，会没有
正当途径把钱转回中国。那为了别的目的，我们有必要帮承担风险还有如果IRS要我们
保税加罚款，我们也一并帮付了这笔很可能超过１万块？否则朋友为了省一些钱或手续
最后损失超过３０％，加上我们家被IRS 盯上，WHO IS THE FIANL WINNER？
【在 r*****t 的大作中提到】
: 3万其实也不算太多
: 不过可以说就帮忙一次，下不为例就好了
: 我的经验，朋友特别是好朋友的忙还是能够帮忙就办了
: 其实IRS很多都是吓人用的，真的抓到了，再交罚款就是了
: 虽然有风险，毕竟是帮忙不是吗
: 也就是最多4500美元的罚款的风险5%左右，不是很大，我觉得可以帮助。
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j***y
发帖数: 2074 | 13 Thank you very much for your support, though we already decide not to help
the friend, my husband just wants to find support from other people.
I tell you, even if he were my brother or daddy, I will not help him to do
so as I am sure the chance to be caught is much high, what is the point to
save the small tax money now and pay much higher tax and penalty from my
income tax. If he can find someone who will leave USA and never come back
again, i think that one can help him to do so, but at least currently we
want to stay in USA!
account
money
is
【在 J****n 的大作中提到】
: Please don't mislead other people. Money laundering and tax evasion are
: federal offenses, and will include jail time. This is different from a
: miscalculation in your tax form. If his friend's money is in an Ebay account
: in the US, he earned the money in the US and needs to pay tax, finding a
: way to move it out of the US without paying tax is tax evasion. If the money
: he earned is from selling dope or other illegal items including pirated
: software, by helping him moving the money into a bank then overseas, that is
: money laundering.
: My suggestion to LZ, don't do it, or be prepared to suffer the consequence.
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b******1
发帖数: 1116 | 14 ＬＺ，教你一个不让人下不来台的方法
你就和你兄弟说，这个情况你要问问你的会计师和律师，会不会有问题，美国税法和反
洗钱法很严厉。。。
你兄弟要是拎得清，就不会再追问你了。。。要再追问，你就说不行 |
j***y
发帖数: 2074 | 15 问了N个人，包括会计师。SB说了只是概率，怕被抽查到，但抽查到的可能和中彩票一
样，所有的人都太萎缩，太慎重了，活的太累，不如死了算了，活的这么类累有啥意思
？？
SB已经答应不转了，但SB 要从网上找到和他一样活的不累的人，支持他的人。
【在 b******1 的大作中提到】
: ＬＺ，教你一个不让人下不来台的方法
: 你就和你兄弟说，这个情况你要问问你的会计师和律师，会不会有问题，美国税法和反
: 洗钱法很严厉。。。
: 你兄弟要是拎得清，就不会再追问你了。。。要再追问，你就说不行
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j***y
发帖数: 2074 | 16 谢谢你的回帖，其实SB 是个好老公，就是嘴倔，他早就答应我不转了，但我总想改变
他的内心，希望他不仅行为不做，心里也意思到错了。结果逼的太狠，SB 到网上来找
支持，偶尔一个两个支持他的，转给我看，我一看又生气的，还好SB 不在眼前，否则
又要吵架了。
【在 b******1 的大作中提到】
: ＬＺ，教你一个不让人下不来台的方法
: 你就和你兄弟说，这个情况你要问问你的会计师和律师，会不会有问题，美国税法和反
: 洗钱法很严厉。。。
: 你兄弟要是拎得清，就不会再追问你了。。。要再追问，你就说不行
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j***y
发帖数: 2074 | 17 纯技术讨论，如果朋友有美国银行帐号，他从paypal转到他自己的美国银行帐号，那我
是觉得我可以帮他从他美国银行帐号转到我的美国银行帐号。然后让国内的亲人给他人
民币。至于BANK TO BANK转帐，我可以写借条说朋友借给我的。但我和paypal是没有一
点关系了，不存在生意收入，洗钱，只是私人借钱。
但从paypal转来的，那是肯定不同与bank转来的吧，相当与我在ebay的帐号进钱了，肯
定是做生意的或和生意有关了，一定回设计到税的问题。要不朋友先交税，然后税后的
钱转给我们（估计朋友要交税了，也就不用麻烦我们帮他转了，自己就可以合法转回中
国了），要么我着一方是收入的获得者，以我们的净收入交税，根本不用到税务局查，
直接ebay就给我１０９９说我们收入３万，让我们和我们的w２一起交税了，有会计师
或了解的人帮忙回答一下吗？ |
l******t
发帖数: 12659 | |
i*****8
发帖数: 132 | 19 paypal很有可能先把你和你朋友的account suspend了，然后钱不知道猴年马月才能
拿回来，paypal能避免就避免
正确做法是花两三百注册个LLC，开个business银行账号来折腾，该怎么报税就怎么报
税，
反正有无数的deduction可以用
【在 j***y 的大作中提到】
: 纯技术讨论，如果朋友有美国银行帐号，他从paypal转到他自己的美国银行帐号，那我
: 是觉得我可以帮他从他美国银行帐号转到我的美国银行帐号。然后让国内的亲人给他人
: 民币。至于BANK TO BANK转帐，我可以写借条说朋友借给我的。但我和paypal是没有一
: 点关系了，不存在生意收入，洗钱，只是私人借钱。
: 但从paypal转来的，那是肯定不同与bank转来的吧，相当与我在ebay的帐号进钱了，肯
: 定是做生意的或和生意有关了，一定回设计到税的问题。要不朋友先交税，然后税后的
: 钱转给我们（估计朋友要交税了，也就不用麻烦我们帮他转了，自己就可以合法转回中
: 国了），要么我着一方是收入的获得者，以我们的净收入交税，根本不用到税务局查，
: 直接ebay就给我１０９９说我们收入３万，让我们和我们的w２一起交税了，有会计师
: 或了解的人帮忙回答一下吗？
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j******s
发帖数: 387 | 20
【在 j***y 的大作中提到】
: 国内的朋友要通过EBAY转钱给我的EBAY帐号，然后通过我的银行帐号转给他国内的帐号
: ，说他没法从美国转钱回中国，所以要我们这么做，请问有风险吗？
: 具体不清楚，朋友是国内的，不在美国，就说他没法从美国转钱去中国，要我们这么做
: 。钱多少不知道。
: 其实是傻比老公今天和朋友MSN 说起，然后他啥也不问，就答应了。我说有洗钱和税的
: 风险，老公就说我萎缩，他朋友是不会害他的，可是，第一，他朋友当然可能会害他，
: 第二，国内的人不了解美国的情况，可能害了我们都不知道！
: 我问了几个在美国的中国朋友，都说有风险，傻比老公说出了事他负责，问题是他吗的
: 他还没有和我离婚呢，有事不就是我们大家的事！傻比老公来美国除了找工作操心，从
: 没有管过报税，申请绿卡，买房子付帐单等任何事情。他完全不懂美国，还老说我太小
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