TAX版 - Roth IRA账户间转账，招来IRS查税，需要提供什么证明材料？ |
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s********r
发帖数: 2067 | 1 我在WellsFargo开有2个Roth IRA账号，一个是saving，一个是broker。
2011年7月中，我从saving里取了3000转入broker，是在他们家的一个branch办的，当
时特意叮嘱那个办事员处理好相关文档，防止税务上的麻烦。
IRS今天给我来信说Wellsfargo报告我从IRA里面取了3000美元，但是我没报税，需要补
交$1050(25%的个税加10%的罚款)
我倒，这是该怪WellsFargo办事员水平太次还是IRS想钱想疯了？！
现在那个Roth IRA saving账号已经关闭，钱都进了broker账户，所以网上找不到相关
记录了。
broker账户还在，但是只显示当月有3000美元存入，没有标注来源。
我开户时设定所有statement都是电子版，所以现在我手头上也没有纸质材料。
我现在需要向IRS提交什么样的证明材料来说明我不欠税呢？
第一次被IRS追税，希望提供非常强的证据让IRS死了这条心，不然被IRS惦记上非常不
好。
谢谢指教！ | s********r
发帖数: 2067 | 2 我在WellsFargo开有2个Roth IRA账号，一个是saving，一个是broker。
2011年7月中，我从saving里取了3000转入broker，是在他们家的一个branch办的，当
时特意叮嘱那个办事员处理好相关文档，防止税务上的麻烦。
IRS今天给我来信说Wellsfargo报告我从IRA里面取了3000美元，但是我没报税，需要补
交$1050(25%的个税加10%的罚款)
我倒，这是该怪WellsFargo办事员水平太次还是IRS想钱想疯了？！
现在那个Roth IRA saving账号已经关闭，钱都进了broker账户，所以网上找不到相关
记录了。
broker账户还在，但是只显示当月有3000美元存入，没有标注来源。
我开户时设定所有statement都是电子版，所以现在我手头上也没有纸质材料。
我现在需要向IRS提交什么样的证明材料来说明我不欠税呢？
第一次被IRS追税，希望提供非常强的证据让IRS死了这条心，不然被IRS惦记上非常不
好。
谢谢指教！ | M*******s
发帖数: 4074 | 3 不想被IRS惦记上是不可能的，因为IRS有每个人的所有资料。
可以向你的银行要已经关闭的账号的statement，可能需要花点儿钱。
我在WellsFargo开有2个Roth IRA账号，一个是saving，一个是broker。
2011年7月中，我从saving里取了3000转入broker，是在他们家的一个branch办的，当
时特意叮嘱那个办事员处理好相关文档，防止税务上的麻烦。
IRS今天给我来信说Wellsfargo报告我从IRA里面取了3000美元，但是我没报税，需要补
交$1050(25%的个税加10%的罚款)
我倒，这是该怪WellsFargo办事员水平太次还是IRS想钱想疯了？！
现在那个Roth IRA saving账号已经关闭，钱都进了broker账户，所以网上找不到相关
记录了。
broker账户还在，但是只显示当月有3000美元存入，没有标注来源。
我开户时设定所有statement都是电子版，所以现在我手头上也没有纸质材料。
我现在需要向IRS提交什么样的证明材料来说明我不欠税呢？
第一次被IRS追税，希望提供非常强的证据让IRS死了这条心，不然被IRS惦记上非常不
好。
谢谢指教！
【在 s********r 的大作中提到】
: 我在WellsFargo开有2个Roth IRA账号，一个是saving，一个是broker。
: 2011年7月中，我从saving里取了3000转入broker，是在他们家的一个branch办的，当
: 时特意叮嘱那个办事员处理好相关文档，防止税务上的麻烦。
: IRS今天给我来信说Wellsfargo报告我从IRA里面取了3000美元，但是我没报税，需要补
: 交$1050(25%的个税加10%的罚款)
: 我倒，这是该怪WellsFargo办事员水平太次还是IRS想钱想疯了？！
: 现在那个Roth IRA saving账号已经关闭，钱都进了broker账户，所以网上找不到相关
: 记录了。
: broker账户还在，但是只显示当月有3000美元存入，没有标注来源。
: 我开户时设定所有statement都是电子版，所以现在我手头上也没有纸质材料。
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