A****a
发帖数: 64 | 1 利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷，12月27日又爆出新港滩(Newport Beach)律师
佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元，其中950万
元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院，而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人
生。
据世界日报报道，联邦证管会的诉状指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设
PDC投资集团(PDC Capital Group)，又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe
Primo)。
他从2013年至2016年9月之间，向主要为中国人的投资客户吸金，表明资金将用来增开
一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一
流咖啡馆分店，但疗养院完全没有下文。
诉状指出，佛朗西斯哥挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费，或用作个人开
销，包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-
5签证投资移民名义吸金，并把资金退给投资人，同时请法官冻结佛朗西斯哥资产。
EB-5投资移民签证计画规定，外国人如能投资100万元开新公司并雇用十名以上员工，
即可获绿卡。如果新公司开在乡下或失业率高的地区，则只要50万元。
这个计划1990年代开始後起先并不热门，但2008年後因被中国人看上突然暴红。有心人
士利用规定漏洞，在大都市找失业率高地区作幌子吸引每人50万元投资，但钱到手後根
本没用来创业，反而在洛杉矶等地大盖集合住宅(condo)与饭店。
洛杉矶时报说，南加州身为中国人投资大本营，EB-5特别吃香。至2015年为止的一年内
，美国发出的EB-5签证近84%都是给中国人。证管会2015年提出五件EB-5诈欺官司，
2016年更多，其中数件与南加州有关。证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰(
Redlands)一名医师与同夥，把从中国人移民投资的2000万元的一半不当花用。证管会6
月控告橙县一对夫妇，说他们挪用本应用来盖癌症中心的数百万元。 |
F*****6
发帖数: 114 | 2 此人我认识，原籍是黎巴嫩。
【在 A****a 的大作中提到】
: 利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷，12月27日又爆出新港滩(Newport Beach)律师
: 佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元，其中950万
: 元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院，而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人
: 生。
: 据世界日报报道，联邦证管会的诉状指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设
: PDC投资集团(PDC Capital Group)，又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe
: Primo)。
: 他从2013年至2016年9月之间，向主要为中国人的投资客户吸金，表明资金将用来增开
: 一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一
: 流咖啡馆分店，但疗养院完全没有下文。
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A****a
发帖数: 64 | 3
阿西吧....震惊...
【在 F*****6 的大作中提到】
: 此人我认识，原籍是黎巴嫩。
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n****g
发帖数: 14743 | 4 不错啊。
【在 A****a 的大作中提到】
: 利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷，12月27日又爆出新港滩(Newport Beach)律师
: 佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元，其中950万
: 元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院，而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人
: 生。
: 据世界日报报道，联邦证管会的诉状指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设
: PDC投资集团(PDC Capital Group)，又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe
: Primo)。
: 他从2013年至2016年9月之间，向主要为中国人的投资客户吸金，表明资金将用来增开
: 一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一
: 流咖啡馆分店，但疗养院完全没有下文。
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r**********n
发帖数: 5281 | |
