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l******a
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根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月
之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额
度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行
账户。
另据检控书认罪书,英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并
就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。
作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金作为“
民事罚没”,以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及
2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民
币)。
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