5华人涉洗钱被联邦起诉！ - USANews版

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r******g
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五名华裔日前因涉嫌洗钱被捕，在纽约南区联邦法院过堂后被大陪审团以共谋洗钱(
money laundering)罪名起诉。
根据起诉书，五名被告分别为Xiao Yu Wang，Shuai SunDarren Hingyee Li，Jian
Feng WuXian De Jiang，报住在纽约。
从2017年8月到2018年12月，在纽约南区联邦法院辖区内，五名被告进行多次金额超过1
万元的金钱转帐、存款、取现等非法行为。
起诉书指出，检方于2018年6月在皇后区法兰西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd)32-
45号附近缴获两名被告的15万70元涉案钱财，于同月23日在布碌仑海滨公园大道(Shore
Parkway)1990号附近缴获一名被告的29万9869元，于2018年9月11日在长岛罗斯林(
Roslyn)威利斯大道(Willis Ave.)250号附近从一名被告处缴获2万320元，于同年10月
16日在法拉盛缅街56-45号附近从一名被告处缴获3万9400元。涉案金额总计超过50万元。
五名被告分别在去年12月和今年1月在纽约被捕，分别过堂后，五人都被大陪审团以共
谋洗钱罪起诉，日前继续进行庭审。

r******g
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小鱼小虾还是要小心一点，民主党控制的地盘，大鱼大虾是不会被抓的。

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