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r**********9
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1
http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1883693&forumpag
外管局特急文件!收紧居民换汇汇出境外 施压企业外汇交易以限制资本流出 (付链接)
外管局下发特急文件, 收紧居民换汇:对90个交易日,5个以上不同个人同日,隔日或
连续多日分别购汇,换汇总金额超过等值20万美金,并将外汇汇给境外同一个人或机构
,将纳入关注名单。纳入关注名单后,肯定无5万美元的结售汇额度,能否结售汇在等
外管最后通知。
独家:外汇局下发特急文件加强蚂蚁搬家式购汇管理
http://finance.sina.com.cn/money/forex/20150909/074023195320.shtml
新浪财经讯 9月9日上午消息,据知情人士透露,外汇局上海分局下发通知加强银行代
客售付汇业务监管。专家认为,此项业务主要防范国内资本快速外逃,对个人旅游等购
汇需求影响不大。
其中个人分拆购汇被加强监管受到了广泛关注,外管局要求各家银行对可能的分拆
交易提高警惕,必要时拒绝购汇申请。
根据外管局的规定,5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外
汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1
万美元外币现钞;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界
定为个人分拆结售汇行为。
比如说,小明打算在美国买房子,受困于每年5万美元的购汇额度,因此发动家里
的亲戚购汇后电汇给他(同日、隔日或连续多日)。这样就可能构成了个人购汇分拆交易
,如果往前推算90日内购汇总金额超过等值20万美元,则小明就上了银行的“关注名单
”。可能会被暂停外汇交易及汇款。
包括的内容有:
1、加强企业客户购汇管理。
加强经常项目购付汇业务管理,包括货物贸易、服务贸易和个人分拆与重复购付汇
管理。针对临时客户,特别是异地客户加大审核力度,防范超出经营规模的不合理大额
、高频购付汇。防范企业无真实背景的跨境套利交易。
2、加强服务贸易外汇审核
对于大额购汇业务,应审核合同、发票等内容,对于同一企业短期内向境外同一收
款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的要求严格审核。
3、加强个人分拆和重复购汇管理
对811汇率改革以来累计大额频繁购付汇的用户加强监管。严格审核个人分拆购汇
状况并不予办理。
银行应当每2个月审核一次分拆内容,对前90个交易日,5个以上不同个人同日、隔
日或连续多日分别购汇,购汇总金额超过等值20万美元,并将外汇汇给境外同一个人或
机构,将纳入关注名单。
外媒:中国外汇局施压企业外汇交易以限制资本流出
http://finance.sina.com.cn/money/forex/hbfx/20150908/173723189060.shtml
Market News援引国家外汇管理局的文件称,中国外汇局施压企业外汇交易,
以限制资本流出。
报道称,外汇局要求地方分局列出部分经常账户和资本账户交易活跃的
企业名单,以此施压这些企业约束行为。外汇局称此举是为加强跨境资本流动合规和真
实性的监督和管理。
图中显示远期结售汇签约差额从2015年开始就一直处于逆差状态,从没
有出现顺差。这已经很明显的说明中国的资本外流现象十分严重。远期结售汇签约额是
指双方约定未来某个时间以某种币种及某个汇率办理结售汇业务。
造成资本外流的因素有很多,中国股市崩盘,人民币大幅贬值,贪官外
逃、外资撤离、资本转移等都是资本外流的因素。
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