华裔女子6万现金存银行竟遭起诉涉跨国洗钱? - ebiz版 - 未名存档

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ebiz版 - 华裔女子6万现金存银行竟遭起诉涉跨国洗钱?

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R***c 发帖数: 648	1 一名居住在维吉尼亚州的华裔闽籍妇女，26日下午风尘仆仆地前往美国福建同乡会求助，表示收到维州检察官办公室的起诉书，以来源不明的理由入禀法院，要求没收其银行的6万多元存款。该名王姓华妇表示，其在中国大陆家乡生活的母亲在两年前将房产售卖，分给她6万多元，她为免申报的麻烦，委托亲友分批从中国大陆将现金带来美国，再分批存入自己在维州的银行帐户，每笔存款金额都不超过1万元。王女士表示，没想到自己小心翼翼存款，却反而被银行和当局盯上，不久前收到起诉书，6万多元存款面临遭到罚没。她说，本来这笔钱的来源正当，不料弄巧成拙，惹出大麻烦。福建同乡会法律顾问黎保利律师案件经理宋大维建议王女士立即在维州聘请律师出庭处理，并在法庭上提供存款来源的充分证据，争取能获得法官和检方的谅解，不予没收。宋大维表示，在九一一事件后，美国政府出于防止恐怖主义和跨国洗钱的目的，加强对公民及移民银行帐户和汇款业务的审查，所有超过1万元的交易都必须由银行向联邦财政部门报告。宋大维说，王女士虽然每笔存款的金额在万元以下，但是累计起来的总金额却达到6万元，因此她分笔存款的行为反而引起银行和金融监管部门的怀疑和调查，加上又是现金，一旦被查，有理也说不清。宋大维继而表示，即便王女士的存款系由家人赠送，但超过1万元的部分要申报和缴纳赠予税，法律规定当事人每年从同一人处接受的赠予金额不得超过1万元，否则就需纳税。 http://www.popyard.com/cgi-mod/newspage.cgi?num=700146&r=0&v=0&
R***c 发帖数: 648	2 BOA收款会不会有这个问题？
c*********k 发帖数: 20696	3 paypal收了一笔两万多的，立马就接到paypal来电问候了【在 R***c 的大作中提到】 : BOA收款会不会有这个问题？
R***c 发帖数: 648	4 银行账户监控和PAYPAL还不一样。觉得银行更RISKY. 【在 c*********k 的大作中提到】 : paypal收了一笔两万多的，立马就接到paypal来电问候了
c*********k 发帖数: 20696	5 这个是肯定的啊【在 R***c 的大作中提到】 : 银行账户监控和PAYPAL还不一样。觉得银行更RISKY.
w******a 发帖数: 986	6 明年这个时候银行就忙着发1099了
j*****e 发帖数: 11116	7 cash还cc有无风险

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