c******a
发帖数: 11393 | 1 感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖
般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出
手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴
不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货
款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。
艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是
通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家
预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货
款已全部到位，而且全部现金汇入。
「付款一直是生意中最头疼的事」，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。
但华裔商家万万没有想到，不到一个月，就被警方以「涉嫌协助境外贩毒集团洗钱」罪
名找上了门。
无独有偶，工业市的一家华资鞋业公司，节前也因到银行分批存入货款时被国税局顺藤
摸瓜，被控「协助贩毒」、「协助境外非法集团洗钱」。
据经办该案的华裔律师表示，该华裔商家与卖家本来预定货款为30万元，但卖家很快寄
来的却是40万元，而且也全部现金。没几天，买家又来电要求华裔商家以支票形式退回
10万元。该华裔商家当时也曾心生怀疑，但不愿到手的生意「蛋打鸡飞」，最后只好如
实照办。
之后，心里有数的华人商家将现款分批存入银行。没有想到最后还是被有关部门顺藤摸
瓜，一网打尽。东窗事发，华人商家最后才知道，那个大方的境外买家，原来是一个贩
毒集团。
据知情人士表示，除了玩具批发和鞋业，近期圣盖博谷类似被贩毒集团盯上的华裔商家
还包括花店、珠宝店和家具商家等。
华裔刑事律师指出，联邦法律规定，任何商家知情、或理应知情的情况下，替他人的非
法收入转为合法收入（即洗钱行为），除资金被冻结外，还可能面临刑事起诉，最高可
判十年牢刑。小商品批发、珠宝、鞋包等生意的商家最容易被盯上。
华裔律师提醒商家，目前「上当受骗」的华裔商家受害的过程和方式都惊人相似：「大
买家」们几乎都是新登记注册公司，不少「大买家」之前几乎没有交易纪录的「空头公
司」。更值得注意的是，这些大买家通常都是愿意大量现金交易，而且订货时出手大方
，不会讨价还价。而华裔商家等到东窗事发，才悔不当初。 |
m********a
发帖数: 12601 | 2 看到洗钱的特点了吧
现金打进去，还要银行打出来，才能完成洗钱
现金打进去，没下文了，洗个屁的钱啊 |
t**s
发帖数: 4026 | 3 那毒枭自己把钱存银行不就得了,费那个劲
【在 m********a 的大作中提到】
: 看到洗钱的特点了吧
: 现金打进去，还要银行打出来，才能完成洗钱
: 现金打进去，没下文了，洗个屁的钱啊
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l******n
发帖数: 9344 | 4 洗钱的结果就是全部洗成了神医 ...
【在 c******a 的大作中提到】
: 感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖
: 般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出
: 手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴
: 不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货
: 款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。
: 艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是
: 通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家
: 预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货
: 款已全部到位，而且全部现金汇入。
: 「付款一直是生意中最头疼的事」，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。
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z*********h
发帖数: 229 | |
L**i
发帖数: 22365 | |
e*9
发帖数: 2289 | 7 类似案子的英文报道：
LOS ANGELES - A federal grand jury indicted a Los Angeles toy company
Thursday in a complex financial scheme to launder millions of dollars for
drug trafficking organizations in Mexico and Colombia. The drug proceeds,
which were allegedly laundered through numerous "structured" cash deposits
in the United States, were returned to clients when stuffed animals --
including Teddy bears and Topo Gigio dolls -- were exported to the foreign
countries and sold to generate local "clean" money.
毒贩将赃款以大笔现金形式付给玩具批发商，玩具批发商以小笔多次存入银行，然后将
玩具运给境外毒贩，毒贩卖掉这些玩具得到合法收入。
问题就在于玩具批发商收到大笔现金非但不报，还以小笔新式存入账户。 |
T*********e
发帖数: 9208 | 8 得,cash都不行了，以后paypal only
ebay笑死了
【在 e*9 的大作中提到】
: 类似案子的英文报道：
: LOS ANGELES - A federal grand jury indicted a Los Angeles toy company
: Thursday in a complex financial scheme to launder millions of dollars for
: drug trafficking organizations in Mexico and Colombia. The drug proceeds,
: which were allegedly laundered through numerous "structured" cash deposits
: in the United States, were returned to clients when stuffed animals --
: including Teddy bears and Topo Gigio dolls -- were exported to the foreign
: countries and sold to generate local "clean" money.
: 毒贩将赃款以大笔现金形式付给玩具批发商，玩具批发商以小笔多次存入银行，然后将
: 玩具运给境外毒贩，毒贩卖掉这些玩具得到合法收入。
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h**G
发帖数: 9825 | 9 以物异物
毒品换iphone
【在 T*********e 的大作中提到】
: 得,cash都不行了，以后paypal only
: ebay笑死了
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t**s
发帖数: 4026 | 10 用身体换iphone是洗钱吗
【在 h**G 的大作中提到】
: 以物异物
: 毒品换iphone
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c******a
发帖数: 11393 | 11 那是洗肉
【在 t**s 的大作中提到】
: 用身体换iphone是洗钱吗
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T*********e
发帖数: 9208 | 12 话说cash扫iphone的神户是不是也要小心了
apple是不是也应该被调查一下，LOL
【在 h**G 的大作中提到】
: 以物异物
: 毒品换iphone
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J**S
发帖数: 25790 | 13 中国能现金买房的，很多的吧，会不会被怀疑洗钱？ |
t**s
发帖数: 4026 | 14 那是指不贷款吧
【在 J**S 的大作中提到】
: 中国能现金买房的，很多的吧，会不会被怀疑洗钱？
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h****o
发帖数: 3406 | 15 一看你就是穷人
【在 t**s 的大作中提到】
: 那毒枭自己把钱存银行不就得了,费那个劲
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T*********e
发帖数: 9208 | 16 肯定的, 中国老板来办eb5, 都被查死
【在 J**S 的大作中提到】
: 中国能现金买房的，很多的吧，会不会被怀疑洗钱？
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d********f
发帖数: 43471 | 17 这些人都是通过专门的中介来办的，他们先把钱弄到四大岛上注册几个空壳公司，eb5
的钱是小头，买房子什么的，都是用的公司名义。当然我说的是真老板，不是上海北京
卖了一套房来办绿卡的土著穷b
【在 T*********e 的大作中提到】
: 肯定的, 中国老板来办eb5, 都被查死
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S****i
发帖数: 1785 | |
