d****n 发帖数: 2276 | 1 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧 |
b*******n 发帖数: 12321 | 2 关注
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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i******4 发帖数: 20643 | 3 bless
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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P*********p 发帖数: 4016 | 4 跪求神医包养
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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P*********p 发帖数: 4016 | 5 赞毛毛雨,我这种唾沫星子级别的草户表示压力不大
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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o*****a 发帖数: 6401 | 6 求大神包养
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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y******0 发帖数: 6296 | |
d****n 发帖数: 2276 | 8 ft 你们这些歪楼的.
现在都是插科打诨的 没有正经的 |
A**********s 发帖数: 83 | 9
应该没关系的, 我一般也控制在一次1W以下, 9XXX左右, 一周1-2次, 没被查过
不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行, 反正银行里别存黑钱
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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P*********p 发帖数: 4016 | 10 何止很多,最重要的有PATTERN,每周7,8千,有structuring 的嫌疑。啥时候存钱的
时候看到出纳在电脑上鼓捣就赶紧跑吧
【在 y******0 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 俺觉得已经很多了
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g********x 发帖数: 4671 | |
P*********p 发帖数: 4016 | 12 恭喜,这样肯定上监控名单了,只不过暂时没什么事不找你吧。不是黑钱,老老实实保
税没问题。
【在 A**********s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 应该没关系的, 我一般也控制在一次1W以下, 9XXX左右, 一周1-2次, 没被查过 : 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行, 反正银行里别存黑钱
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d****n 发帖数: 2276 | 13 你这个提醒对
【在 P*********p 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 何止很多,最重要的有PATTERN,每周7,8千,有structuring 的嫌疑。啥时候存钱的 : 时候看到出纳在电脑上鼓捣就赶紧跑吧
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b***n 发帖数: 9346 | |
d*******h 发帖数: 5065 | |
r******s 发帖数: 3662 | 16 Google一下啥叫structuring
【在 A**********s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 应该没关系的, 我一般也控制在一次1W以下, 9XXX左右, 一周1-2次, 没被查过 : 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行, 反正银行里别存黑钱
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A**********s 发帖数: 83 | 17
这有什么好查的, 我又不是在smurfing
【在 r******s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : Google一下啥叫structuring
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r******s 发帖数: 3662 | 18 那你还是没google是不是
【在 A**********s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 这有什么好查的, 我又不是在smurfing
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A**********s 发帖数: 83 | 19
难道能google出什么我不知道的东西?:)
有什么话你就直接说吧
【在 r******s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 那你还是没google是不是
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r******s 发帖数: 3662 | 20 原来你知道structuring是什么,那我就不明白你为啥说每次不到一万就没事了。
【在 A**********s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 难道能google出什么我不知道的东西?:) : 有什么话你就直接说吧
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A**********s 发帖数: 83 | 21
你看错了吧, 我只是说我每次都在1W以下, 并没有说1W以下就没事
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r******s 发帖数: 3662 | 22 前面人daemonself说了好话你还听不进去,管你钱是白的黑的,只要是为了规避报告而
故意按比限额低的金额多次存款,这就叫structuring,这就是felony,不是IRS audit
的问题,是FBI请喝茶的问题。没查到你头上就自己庆幸,不要告诉别人这样没事。
“应该没关系的, 我一般也控制在一次1W以下, 9XXX左右, 一周1-2次, 没被查过
不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行, 反正银行里别存黑钱”
【在 A**********s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 你看错了吧, 我只是说我每次都在1W以下, 并没有说1W以下就没事
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A**********s 发帖数: 83 | 23
audit
呵呵你错了, structuring是指故意把一个大的transaction分散成数个小的, 而我其
实是相反的, 我是把数个小的集成大的, 只是金额控制在1W以下而已, 不然我得天
天往银行存钱了
LZ是什么目的我并不知道, 但是这不一定代表是structuring
【在 r******s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 前面人daemonself说了好话你还听不进去,管你钱是白的黑的,只要是为了规避报告而 : 故意按比限额低的金额多次存款,这就叫structuring,这就是felony,不是IRS audit : 的问题,是FBI请喝茶的问题。没查到你头上就自己庆幸,不要告诉别人这样没事。 : “应该没关系的, 我一般也控制在一次1W以下, 9XXX左右, 一周1-2次, 没被查过 : 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行, 反正银行里别存黑钱”
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b********6 发帖数: 35437 | 24 强帖留名
【在 A**********s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : audit : 呵呵你错了, structuring是指故意把一个大的transaction分散成数个小的, 而我其 : 实是相反的, 我是把数个小的集成大的, 只是金额控制在1W以下而已, 不然我得天 : 天往银行存钱了 : LZ是什么目的我并不知道, 但是这不一定代表是structuring
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b*****s 发帖数: 1674 | 25 你应该问问神医这么多cash是怎么来的,为什么不存自己的银行。
【在 d****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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w****6 发帖数: 1145 | 26 有洗钱的怀疑。是我,现金就压床垫下。这里不是有人在收买吗? |
s****e 发帖数: 6379 | 27 我可以帮人存cash啊,直接把cash寄到我家就行了 |