d****n
发帖数: 2276 | 1 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧 |
b*******n
发帖数: 12321 | 2 关注
【在 d****n 的大作中提到】
: 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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i******4
发帖数: 20643 | 3 bless
【在 d****n 的大作中提到】
: 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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P*********p
发帖数: 4016 | 4 跪求神医包养
【在 d****n 的大作中提到】
: 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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P*********p
发帖数: 4016 | 5 赞毛毛雨，我这种唾沫星子级别的草户表示压力不大
【在 d****n 的大作中提到】
: 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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o*****a
发帖数: 6401 | 6 求大神包养
【在 d****n 的大作中提到】
: 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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y******0
发帖数: 6296 | |
d****n
发帖数: 2276 | 8 ft 你们这些歪楼的.
现在都是插科打诨的 没有正经的 |
A**********s
发帖数: 83 | 9
应该没关系的， 我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右， 一周1-2次， 没被查过
不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行， 反正银行里别存黑钱
【在 d****n 的大作中提到】
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P*********p
发帖数: 4016 | 10 何止很多，最重要的有PATTERN，每周7，8千，有structuring 的嫌疑。啥时候存钱的
时候看到出纳在电脑上鼓捣就赶紧跑吧
【在 y******0 的大作中提到】
: 俺觉得已经很多了
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g********x
发帖数: 4671 | |
P*********p
发帖数: 4016 | 12 恭喜，这样肯定上监控名单了，只不过暂时没什么事不找你吧。不是黑钱，老老实实保
税没问题。
【在 A**********s 的大作中提到】
:
: 应该没关系的， 我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右， 一周1-2次， 没被查过
: 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行， 反正银行里别存黑钱
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d****n
发帖数: 2276 | 13 你这个提醒对
【在 P*********p 的大作中提到】
: 何止很多，最重要的有PATTERN，每周7，8千，有structuring 的嫌疑。啥时候存钱的
: 时候看到出纳在电脑上鼓捣就赶紧跑吧
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b***n
发帖数: 9346 | |
d*******h
发帖数: 5065 | |
r******s
发帖数: 3662 | 16 Google一下啥叫structuring
【在 A**********s 的大作中提到】
:
: 应该没关系的， 我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右， 一周1-2次， 没被查过
: 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行， 反正银行里别存黑钱
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A**********s
发帖数: 83 | 17
这有什么好查的， 我又不是在smurfing
【在 r******s 的大作中提到】
: Google一下啥叫structuring
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r******s
发帖数: 3662 | 18 那你还是没google是不是
【在 A**********s 的大作中提到】
:
: 这有什么好查的， 我又不是在smurfing
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A**********s
发帖数: 83 | 19
难道能google出什么我不知道的东西？：）
有什么话你就直接说吧
【在 r******s 的大作中提到】
: 那你还是没google是不是
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r******s
发帖数: 3662 | 20 原来你知道structuring是什么，那我就不明白你为啥说每次不到一万就没事了。
【在 A**********s 的大作中提到】
:
: 难道能google出什么我不知道的东西？：）
: 有什么话你就直接说吧
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A**********s
发帖数: 83 | 21
你看错了吧， 我只是说我每次都在1W以下， 并没有说1W以下就没事
【在 r******s 的大作中提到】
: 原来你知道structuring是什么，那我就不明白你为啥说每次不到一万就没事了。
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r******s
发帖数: 3662 | 22 前面人daemonself说了好话你还听不进去，管你钱是白的黑的，只要是为了规避报告而
故意按比限额低的金额多次存款，这就叫structuring，这就是felony，不是IRS audit
的问题，是FBI请喝茶的问题。没查到你头上就自己庆幸，不要告诉别人这样没事。
“应该没关系的， 我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右， 一周1-2次， 没被查过
不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行， 反正银行里别存黑钱”
【在 A**********s 的大作中提到】
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: 你看错了吧， 我只是说我每次都在1W以下， 并没有说1W以下就没事
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A**********s
发帖数: 83 | 23
audit
呵呵你错了， structuring是指故意把一个大的transaction分散成数个小的， 而我其
实是相反的， 我是把数个小的集成大的， 只是金额控制在1W以下而已， 不然我得天
天往银行存钱了
LZ是什么目的我并不知道， 但是这不一定代表是structuring
【在 r******s 的大作中提到】
: 前面人daemonself说了好话你还听不进去，管你钱是白的黑的，只要是为了规避报告而
: 故意按比限额低的金额多次存款，这就叫structuring，这就是felony，不是IRS audit
: 的问题，是FBI请喝茶的问题。没查到你头上就自己庆幸，不要告诉别人这样没事。
: “应该没关系的， 我一般也控制在一次1W以下， 9XXX左右， 一周1-2次， 没被查过
: 不过就算被AUDIT你能证明钱的来源就行， 反正银行里别存黑钱”
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b********6
发帖数: 35437 | 24 强帖留名
【在 A**********s 的大作中提到】
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: audit
: 呵呵你错了， structuring是指故意把一个大的transaction分散成数个小的， 而我其
: 实是相反的， 我是把数个小的集成大的， 只是金额控制在1W以下而已， 不然我得天
: 天往银行存钱了
: LZ是什么目的我并不知道， 但是这不一定代表是structuring
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b*****s
发帖数: 1674 | 25 你应该问问神医这么多cash是怎么来的，为什么不存自己的银行。
【在 d****n 的大作中提到】
: 一周一次 每次七八千 这种量级应该是小毛毛雨, 不会被audit 吧
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w****6
发帖数: 1145 | 26 有洗钱的怀疑。是我，现金就压床垫下。这里不是有人在收买吗？ |
s****e
发帖数: 6379 | 27 我可以帮人存cash啊，直接把cash寄到我家就行了 |
