n*******y 发帖数: 3337 | 1 洗黑钱122亿 浙江政协委员是西班牙黑帮首脑
2012-10-17 14:34:25 法新社
西班牙扫盪一个中国黑帮领导的洗黑钱集团,拘捕超过80人,当中有58名中国人,
包括在西班牙经商的浙江省政协委员高平。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货,再
洗黑钱转回中国,四年内洗黑钱12亿欧元(122亿港元)。
西班牙警方前天(周二)派超过500警员展开「帝王行动」,在西班牙多地搜查120
个地址、起出和没收1,000万欧元(1.02亿港元)和200架车,冻结逾120人的银行户口。
法庭亦发出110张拘捕令,已有83人被捕,其中有58名中国人,17名西班牙人和8名
其他国家人士,昨天陆续出庭。中国、德国和其他国家当局,亦将拘捕约20人。被捕者
除了被指是集团首脑的高平,还有马德里附近芬拉布拉达(Fuenlabrada)一名市议员
和色情片演员维达尔(Nacho Vidal)因经营公司涉及洗黑钱被捕。
西班牙反贪腐检察官萨利纳斯说,「这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织」,指该
集团走私中国货入西班牙,透过贿赂官员和伪造证件逃避收关税,走私货在西班牙的华
人店舖售卖,跟着将非法收入分袋藏起,用汽车或火车经陆路送回中国,或藏于货柜从
海路送回中国,部份黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
他又指警方调查此案已两年,起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达,
被罪犯利用来走私中国货逃税,后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。
被指是集团首脑的高平,2008年当选浙江省政协委员,本身居于马德里郊区别墅,
是个在马德里地区颇有名气的华商,在当地开办十多间面积特大的百货超市,亦经营艺
廊,成立推广中国现代艺术的文化艺术基金会,亦是西班牙华人企业联合会主席。 | M*******1 发帖数: 4037 | | g*****i 发帖数: 9630 | 3 80人4年才交易12亿,平均每人每年375W,相当于70单iphone交易吧.小护士2个
月的量.
120
口。
【在 n*******y 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 洗黑钱122亿 浙江政协委员是西班牙黑帮首脑 : 2012-10-17 14:34:25 法新社 : 西班牙扫盪一个中国黑帮领导的洗黑钱集团,拘捕超过80人,当中有58名中国人, : 包括在西班牙经商的浙江省政协委员高平。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货,再 : 洗黑钱转回中国,四年内洗黑钱12亿欧元(122亿港元)。 : 西班牙警方前天(周二)派超过500警员展开「帝王行动」,在西班牙多地搜查120 : 个地址、起出和没收1,000万欧元(1.02亿港元)和200架车,冻结逾120人的银行户口。 : 法庭亦发出110张拘捕令,已有83人被捕,其中有58名中国人,17名西班牙人和8名 : 其他国家人士,昨天陆续出庭。中国、德国和其他国家当局,亦将拘捕约20人。被捕者 : 除了被指是集团首脑的高平,还有马德里附近芬拉布拉达(Fuenlabrada)一名市议员
| T****U 发帖数: 3344 | 4 原来大飞的护士每月交易额190w欧元阿?纯收入20%为38W欧元
不错不错
【在 g*****i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 80人4年才交易12亿,平均每人每年375W,相当于70单iphone交易吧.小护士2个 : 月的量. : : 120 : 口。
| b***n 发帖数: 13455 | | b***3 发帖数: 1482 | | l*****z 发帖数: 121 | | k****o 发帖数: 1579 | | b*******e 发帖数: 41 | |
|