n*******y
发帖数: 3337 | 1 洗黑钱122亿 浙江政协委员是西班牙黑帮首脑
2012-10-17 14:34:25 法新社
西班牙扫盪一个中国黑帮领导的洗黑钱集团，拘捕超过80人，当中有58名中国人，
包括在西班牙经商的浙江省政协委员高平。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货，再
洗黑钱转回中国，四年内洗黑钱12亿欧元（122亿港元）。
西班牙警方前天（周二）派超过500警员展开「帝王行动」，在西班牙多地搜查120
个地址、起出和没收1,000万欧元（1.02亿港元）和200架车，冻结逾120人的银行户口。
法庭亦发出110张拘捕令，已有83人被捕，其中有58名中国人，17名西班牙人和8名
其他国家人士，昨天陆续出庭。中国、德国和其他国家当局，亦将拘捕约20人。被捕者
除了被指是集团首脑的高平，还有马德里附近芬拉布拉达（Fuenlabrada）一名市议员
和色情片演员维达尔（Nacho Vidal）因经营公司涉及洗黑钱被捕。
西班牙反贪腐检察官萨利纳斯说，「这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织」，指该
集团走私中国货入西班牙，透过贿赂官员和伪造证件逃避收关税，走私货在西班牙的华
人店舖售卖，跟着将非法收入分袋藏起，用汽车或火车经陆路送回中国，或藏于货柜从
海路送回中国，部份黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
他又指警方调查此案已两年，起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达，
被罪犯利用来走私中国货逃税，后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。
被指是集团首脑的高平，2008年当选浙江省政协委员，本身居于马德里郊区别墅，
是个在马德里地区颇有名气的华商，在当地开办十多间面积特大的百货超市，亦经营艺
廊，成立推广中国现代艺术的文化艺术基金会，亦是西班牙华人企业联合会主席。 | M*******1
发帖数: 4037 | | g*****i
发帖数: 9630 | 3 80人4年才交易12亿,平均每人每年375W,相当于70单iphone交易吧.小护士2个
月的量.
120
口。
【在 n*******y 的大作中提到】
: 洗黑钱122亿 浙江政协委员是西班牙黑帮首脑
: 2012-10-17 14:34:25 法新社
: 西班牙扫盪一个中国黑帮领导的洗黑钱集团，拘捕超过80人，当中有58名中国人，
: 包括在西班牙经商的浙江省政协委员高平。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货，再
: 洗黑钱转回中国，四年内洗黑钱12亿欧元（122亿港元）。
: 西班牙警方前天（周二）派超过500警员展开「帝王行动」，在西班牙多地搜查120
: 个地址、起出和没收1,000万欧元（1.02亿港元）和200架车，冻结逾120人的银行户口。
: 法庭亦发出110张拘捕令，已有83人被捕，其中有58名中国人，17名西班牙人和8名
: 其他国家人士，昨天陆续出庭。中国、德国和其他国家当局，亦将拘捕约20人。被捕者
: 除了被指是集团首脑的高平，还有马德里附近芬拉布拉达（Fuenlabrada）一名市议员
| T****U
发帖数: 3344 | 4 原来大飞的护士每月交易额190w欧元阿？纯收入20%为38W欧元
不错不错
【在 g*****i 的大作中提到】
: 80人4年才交易12亿,平均每人每年375W,相当于70单iphone交易吧.小护士2个
: 月的量.
:
: 120
: 口。
| b***n
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发帖数: 1482 | | l*****z
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