d********f
发帖数: 8289 | 1 有没有什么一年累计多少啊什么？
还是一次多少啊什么的 |
c******y
发帖数: 3269 | 2 每个银行都有自己的标准。
凡是cash deposit都会被monitor，模型很复杂，不定什么情况下就触发alert，不然洗
钱的可以针对性的操作了 |
h****s
发帖数: 16779 | 3 没错，所以只能比较conservative：每年3000之内肯定没问题。
【在 c******y 的大作中提到】
: 每个银行都有自己的标准。
: 凡是cash deposit都会被monitor，模型很复杂，不定什么情况下就触发alert，不然洗
: 钱的可以针对性的操作了
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g****n
发帖数: 2324 | 4 超10k会被告知要填ctr
银行觉得你可疑要填sar，没有数额限制，这个被填了你不会知道，
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
【在 d********f 的大作中提到】
: 有没有什么一年累计多少啊什么？
: 还是一次多少啊什么的
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d********f
发帖数: 8289 | 5 一年累计?还是一次？
【在 g****n 的大作中提到】
: 超10k会被告知要填ctr
: 银行觉得你可疑要填sar，没有数额限制，这个被填了你不会知道，
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: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
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