p*********z
发帖数: 96 | 1 悠着点，别太狠，让大家都买的到卡
动作太大，也别给警察盯上，很容易给个洗钱罪名
Federal law prohibits daily activity (initial value & all reload values) to
exceed $2000 per gift card per day.
Federal law also restricts the purchase of multiple gift cards to a $10,000
limit per customer per day.
http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finan |
l*****6
发帖数: 752 | |
s**c
发帖数: 34339 | |
w*********p
发帖数: 7230 | 4 你刚知道么，我和多少人都说过了，没人听
to
000
【在 p*********z 的大作中提到】
: 悠着点，别太狠，让大家都买的到卡
: 动作太大，也别给警察盯上，很容易给个洗钱罪名
: Federal law prohibits daily activity (initial value & all reload values) to
: exceed $2000 per gift card per day.
: Federal law also restricts the purchase of multiple gift cards to a $10,000
: limit per customer per day.
: http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finan
|
D****9
发帖数: 10889 | 5 $10,000
limit per customer per day.
It is not easy to exceed |
c********g
发帖数: 15629 | 6 吓得我一身冷汗，以前有几年，哪一天想买卡都可以上一万，幸亏我没太贪婪。
to
000
【在 p*********z 的大作中提到】
: 悠着点，别太狠，让大家都买的到卡
: 动作太大，也别给警察盯上，很容易给个洗钱罪名
: Federal law prohibits daily activity (initial value & all reload values) to
: exceed $2000 per gift card per day.
: Federal law also restricts the purchase of multiple gift cards to a $10,000
: limit per customer per day.
: http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finan
|
w*********p
发帖数: 7230 | 7 你要仔细看看了，不然死都不知道怎么死的，OPEN LOOP/CLOSE LOOP都不同的，2000就
要上报的，1万是总额
【在 D****9 的大作中提到】
: $10,000
: limit per customer per day.
: It is not easy to exceed
|
e*******7
发帖数: 2169 | 8 2000 per gift card per day, 哪个gift card能上2000？
【在 w*********p 的大作中提到】
: 你要仔细看看了，不然死都不知道怎么死的，OPEN LOOP/CLOSE LOOP都不同的，2000就
: 要上报的，1万是总额
|
|
w*********p
发帖数: 7230 | 9 规矩是死的，经理是活的
屌丝就爱嚼文字，没一点common sense
【在 e*******7 的大作中提到】
: 2000 per gift card per day, 哪个gift card能上2000？
|
W*****S
发帖数: 129 | 10 一会神医给你cash deposit，不就洗上了
【在 s**c 的大作中提到】
: 用信用卡买，怎么洗钱？
|
u*********r
发帖数: 7835 | 11 从来没在一家店买超过2k的卡，尽管很容易。
【在 e*******7 的大作中提到】
: 2000 per gift card per day, 哪个gift card能上2000？
|
x********5
发帖数: 1135 | 12 online算吗，samsclub一单就3000了呀 |
k***e
发帖数: 7933 | |
