w********n
发帖数: 9 | 1 http://finance.qq.com/a/20140113/009911.htm
山西首富张新明多次被查无下文 通过诉讼赚百亿
[摘要]华润合伙人、煤老板张新明在山西游刃有余，以不寻常手段积累了惊人财富。
他的敛财术告诉我们，在一个秩序和法治缺乏保障的市场环境下，商业是如何被扭曲的
转播到腾讯微博
图为财经杂志2014年第2期封面文章煤商敛财术。
“华润合伙人”、山西金业煤焦集团(下称山西金业)董事长张新明有几个外号：“
山西首富”、“三晋第一煤老板”、“山西赌王”、“太原第二组织部长”……
在山西，煤老板暴富，澳门赌博，插手基层政权事务，官商勾结，都非新鲜话题。
唯一的不同，是张新明在各个领域“玩得特别大”。这几年，他曾经的两个合作伙
伴——山西省煤销集团和有国资参股的山西沁和能源公司，都苦不堪言。
财富一路积累的同时，涉黑、骗贷、行贿、偷税、私设公堂、操纵司法等传言和举
报也伴随着张新明。他曾因非法拘禁他人被公安部门处罚过，还曾因伪造证件偷越国境
被公安部门通缉过，但他次次化险为夷。
太原一位律师曾向《财经》记者感慨，“只要和张新明沾上边，就会有无穷无尽的
麻烦！”
此次陷入... 阅读全帖 |
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d*********o
发帖数: 6388 | 2 http://www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/world/2014/02/140204_thai_ch
泰国原来期待中国会向该国购入大批的大米。
泰国商务部说，由于泰国的反贪部门进行调查，因此中国取消了购买大批该国大米的合
同。
根据合同，中国原定内从泰国进口120万吨的大米，但是泰国的反贪委员会正在调查该
国总理英禄的大米收购政策。
此一政策也导致了最近的反政府示威，从而引发泰国的政治危机。
泰国政府原来希望中国会在年内向泰国购买大批的大米，但是泰国商务部说在反贪委员
会调查中泰之间大米交易的透明度之后，“中方对交易感到缺乏信心”。
被调查的稻米购买补贴政策是泰国执政党为泰党所推出的。过去的两年，泰国政府按照
此一政策，以高于全球市场价格一半的价格收购稻米。
现在泰国政府必须出售库存稻米，将所得款项支付农民，有些农民至今尚未收到去年10
月份出售稻米的应得款项。
现在已经有农民开始抗议未收到应得价款，甚至威胁将加入目前在首都曼谷进行的反政
府示威。
政府方面说，正是由于反政府示威阻断了曼谷部分的交通，所以未能按时付款，而在该
国新议会就职之前，政府也被禁止借款... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 3 【环球时报驻泰国特派记者 孙广勇】“不仅这辈子，下辈子英拉也别想再进总理府！
”在亲自动手把一桶水泥浇到总理府一号门后，泰国反政府示威领导人素贴对着众多媒
体摄像机大声宣布，“如果不是顾及里面驻守的士兵，我们早就把总理府占了。”17日
早上，素贴带领几千名示威者前往总理府，在1号和2号门堆放沙袋等障碍物并浇灌水泥
。据称，这样做的目的是阻止看守总理英拉回到总理府工作。警察和士兵未对示威者的
行动进行阻拦。下午4时左右，在完成对总理府的包围后，素贴率领部分示威者步行返
回在曼谷市中心的几个集会场所。
政府维护安全稳定中心主任差林表示，素贴16日明明说带1000名示威者包围总理府
，但是今天来了4000人，素贴是不守信用的人。往后哪个集会会场人数少，就派人去清
场，在这周内要依法将所有5个集会会场全部清场。
反政府组织发言人艾格叻对《环球时报》记者说：“我们留下1000多人守在总理府
外围几条街道，而总理府仍由一直守在那里的示威者负责。如果警察前来清场，其他会
场的示威者将在40分钟内赶来救援。”
从14日开始，泰国政府出动数千名防暴警察，对抗议场所进行“和平清场”，以夺
回政府大楼和其他... 阅读全帖 |
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B*Q
发帖数: 25729 | 5 耄没有和蔡和森一起去法国留学，根据耄本人的说法（当然之后也成了官方的说法）是
因为穷。但更蹊跷的是，耄持着杨昌济的手书，找到在上海的湘籍名人章士钊，（此前
章大钊在北大做教授，和杨昌济是同事兼老乡，也是文GE红人章含之的养父，现在名人
洪晃的养外祖父。章含之出名是因为在文ge时教耄英文，1972年和洪姓丈夫离婚，1973
年和外交部长乔冠华结婚。章含之的生母可不是俗人，百度百科上是这样介绍： 生母
名为谈雪卿，上海滩上有名的交际花，曾是永安公司康克令钢笔专卖柜台上的售货员，
人称康克令西施。生父为军阀陈调元之子陈度。章含之1963年担任耄的英文老师，1971
年耄钦点调入外交部，很快官居副司长，耄去世后失势，以耄的语言能力，年轻时候对
英文都一筹莫展，到了70岁时能学进去？看了章含之的照片，很是漂亮，不愧是康克令
西施之后，洪晃明显没有继承到她母亲的优点），以帮助湘籍青年留法的名义从章士钊
处借到大洋2万块。（按照当时北京警察月收入2个大洋来计算，这笔款项的购买力可以
达到现在3千万人民币）
手握巨款的耄很快回到长沙，按照耄后来的说法，这笔款项一部分用于资助湘籍青
年留学，一部分于GE... 阅读全帖 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 6 华尔街借钱给德国购买华尔街控制的美国工业的军火和技术，得到的利润再投入德国军
工业以扩大投资。纳粹德国的复兴奇迹奥秘即在于此。对于华尔街金融寡头，这样可以
控制德国经济，赚取暴利。
但希特勒并不甘心于寄人篱下。他说过，“一个国家并不靠货币的表面价值来维持
生活，而是要靠真正的生产，而生产才能使货币获得价值。生产才是货币的真正准备，
银行保险箱中存满了黄金并无意义”。依靠华尔街德国重建了完整的工业体系，此时的
希特勒意欲在这个基础之上打破英美主导的国际经济与金融体系，建立以德国为核心的
欧洲经济新秩序。
希特勒所做的第一步就是要将华尔街控制的德国金融体系转移到政府手中。很快，
政府便完全控制了德国国家银行，加强了对商业银行的监管。1934年12月5日的德国信
贷法使政府可以监督银行业务活动的各个方面，政府不仅能要求知道银行各项办事手续
的全部细节，而且能对银行放给私人的贷款实行严格的控制，以保证它们的目的完全符
合政府的全盘计划。政?还严格控制金融市场来适应国家的长期目标。比如，新股票在
发行前需要通过一个专门委员会来审查其是否可能有利于国家经济建设。
纳粹政府严格控制外币使用，管制进口... 阅读全帖 |
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w********t
发帖数: 12853 | 7 加拿大举报海外逃税有奖 告密者踊跃
星岛日报 2014-07-14 09:14:05 [0条评论,查看/发表评论]
税务局的报料热线已接获数百名线人来电。 星报资料图片
为打击国民涉及海外资产逃税违法行为，加拿大税务局（The Canada Revenue
Agency）今年初设立逃税举报热线，以奖金鼓励线人报料，结果反应非常踊跃，该局透
过热线获得了80条新线索。
加拿大税务局认为热线获得初步成功，去年3月联邦政府承诺设立离岸税务线人计
划（Offshore Tax Informant Program，OTIP）报料热线，热线于今年1月15日启用，
又设立奖赏制度，若线人能协助政府追回逾10万元欠税，便可获得该笔款项的15%作奖
金。
加通社透过《资讯自由法》索取相关资料显示，截至5月31日已有逾800人报料，
251人为真正线人，当中有100人需要进一步填表确认身分和提供更详细资料。
所有线索中有20个无法追查，税务局会跟进余下的80条，目前尚未向线人发放奖金
。多伦多税务律师加毕特（Jonathan Garbutt）对报料人数众多感到惊讶，他说已有两
名线人成为他的客户，也有... 阅读全帖 |
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y***u
发帖数: 7039 | 8 德国政府为什么要控制银行？
摘自《世界金融五百年》（下册） 天津社会科学院出版社2011年7月
华尔街借钱给德国购买华尔街控制的美国工业的军火和技术，得到的利润再投入德国军
工业以扩大投资。纳粹德国的复兴奇迹奥秘即在于此。对于华尔街金融寡头，这样可以
控制德国经济，赚取暴利。
但希特勒并不甘心于寄人篱下。他说过，“一个国家并不靠货币的表面价值来维
持生活，而是要靠真正的生产，而生产才能使货币获得价值。生产才是货币的真正准备
，银行保险箱中存满了黄金并无意义”。依靠华尔街德国重建了完整的工业体系，此时
的希特勒意欲在这个基础之上打破英美主导的国际经济与金融体系，建立以德国为核心
的欧洲经济新秩序。
希特勒所做的第一步就是要将华尔街控制的德国金融体系转移到政府手中。很快
，政府便完全控制了德国国家银行，加强了对商业银行的监管。1934年12月5日的德国
信贷法使政府可以监督银行业务活动的各个方面，政府不仅能要求知道银行各项办事手
续的全部细节，而且能对银行放给私人的贷款实行严格的控制，以保证它们的目的完全
符合政府的全盘计划。政?还严格控制金融市场来适应国家的长期目标。比如，新股票
在发行... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 9 中新网8月27日电(房产频道 陆肖肖)近日，关于“弃房断供”的报道不断，浙江杭州、
温州、江苏无锡、福建宁德、江苏新沂、广州等地都已出现弃房断供的案件。调查显示
，出现弃房断供的多为投资者，原因大多也是由于“无力还款”。
专家表示，个人弃房断供的成本很高，不仅房子被拍卖，当房屋价值不足以还清欠款时
，业主还将偿还余下款项。另外，为确保金融安全，银行方面信贷政策将更加偏向刚性
需求。
房价下跌资不抵债 弃房断供案件不断
今年五月份以来，房价开始由涨转跌，并进入持续下行通道。房价持续下跌，个别业主
也开始失去信心。当购房者发现手中房子市值还抵不上所欠银行的债务时，“断供”成
为无奈之选。
据媒体报道，有浙江杭州、温州、江苏无锡、福建宁德、江苏新沂、广州番禺等地曝出
有多起弃房断供案件。
根据广州市番禺区法院的数据，从2013年1月至今年1月的一年半之间，番禺法院共受理
按揭房贷纠纷案191件，同比增长76.85%。
令外，据无锡核心城区崇安区人民法院数据，2013年1-6月受理的贷款纠纷中为个人金
融借款的有183件，其中涉及房贷到期不还的有61件；2014年1-6月贷款纠纷中为个人金
融... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 10 《中国新闻周刊》记者|席志刚
(本文刊登在第678期《中国新闻周刊》)
2014年以来，打击外逃贪官工作被放到了前所未有的重要位置。
7月22日，公安部一场代号为“猎狐2014”旨在缉捕外逃经济犯罪嫌疑人的专项行
动正式启动，这被视为中共密集反腐动作的最新举措，其用意十分明显：在痛打国内贪
官的同时，开抓已经外逃海外的“脱网之狐”，从而进一步形成反腐合围之势。
“即使犯罪分子逃到天涯海角，也要将其缉捕归案，绳之以法。”在7月22日的电
视电话会议上，公安部副部长刘金国说。
语焉不详的外逃贪官数据
“猎狐2014”行动掀起了从内到外的追逃旋风。分析人士认为，这项明显带有国家
反腐意志的行动背后，是中共高层对腐败零容忍的强硬表达。高层借此震慑那些“贪饱
就跑，一跑就了”的贪官。
外逃贪官在中国早已臭名昭著。美国、澳大利亚、加拿大等国甚至已经形成了具有
中国特色的“贪官一条街”“腐败子女村”，令中国政府好不尴尬。
不过，贪官外逃长期以来一直是个敏感话题，究竟有多少外逃贪官，官方语焉不详
。而民间和学术界则多有议论，版本众多。尽管各版本给出的数据存在差异，但外逃贪
官数量介于4000~1800... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 11 参考消息网3月13日报道 美媒称，希腊总理齐普拉斯周四表示，就算债权人不拨发一部
份的救助款项，希腊也能履行偿债义务。
据美国华尔街日报网站3月13日报道，欧洲与国际货币基金组织的官员目前正在雅
典，评估希腊是否满足从当前2，400亿欧元（合2，547亿美元）救助计划取得一部份救
助款项的条件。
齐普拉斯在经济合作与发展组织于巴黎举行的记者会上说，就算在下一个周期没有
收到任何救助款项，希腊也绝对能够履行义务。
他的发言凸显出希腊和债权人之间的谈判有多么艰巨。齐普拉斯警告，没有收到救
助金就意味着债权人试图破坏他们与希腊政府的协议。 |
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f**o
发帖数: 12685 | 12 红色通缉令嫌犯李华波曾澳门赌博输3400万港元
2015年05月12日02:39 新京报 1,047
5月9日，“红色通缉令”中的2号疑犯江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被
遣返回国。最高检 供图 5月9日，“红色通缉令”中的2号疑犯江西省鄱阳县财政局
经济建设股原股长李华波被遣返回国。最高检 供图
5月9日，潜逃新加坡四年的“红色通缉令”二号疑犯——江西省鄱阳县财政局经济
建设股原股长李华波被遣返回国。昨日，最高检“揭秘”此案的追逃追赃经过：由于中
新两国尚未签署双边刑事司法协助条约，只能依据共同缔结的《联合国反腐败公约》和
互惠原则，相互提出司法协助请求并开展追逃追赃；中国首席大检察官为此案曾与新加
坡三任总检察长多次磋商；检察机关侦查人员还首次到海外刑事法庭作证。
【案发1】
国家级贫困县现“小官巨贪”案
一个2010年全县地方财政收入仅4.1亿元的国家级贫困县发生“小官巨贪”案，李
华波案件发生后备受舆论关注。
“一切都是我一个人亲手操办，我真是一个不忠不孝不义之人……父母都已年迈，
而自己将亡命天涯，不知所终。在此，我也承诺，只要有机会，我一定归还这笔款项。
”李华... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 13 新浪体育讯 布拉特宣布辞去国际足联主席，震惊了全世界。上周五他刚刚赢得选举
，第五次出任FIFA主席，是什么让布拉特在短短4天时间内，突然宣布辞职？
在布拉特宣布辞职之前的数小时，一封神秘信件突然在媒体曝光，有人猜测，这一
信件被披露，和布拉特辞职有很大关联。
南非广播公司披露了这封神秘的信件，发信者是南非足协主席奥利芬特，收信人是
FIFA秘书长瓦尔克，其内容为，从南非世界杯筹办委员会的款项中，扣除1000万美元，
转给前国际足联副主席沃纳主持的加勒比海足球发展计划。
根据美国FBI的调查，这笔1000万美元的款项，最终进入了沃纳的个人账户，另外
有75万美元，被划给了沃纳的助手布拉泽。在美国方面的指控中，这笔钱是对FIFA高官
的贿赂，目的是让沃纳及其同党在2010年世界杯申办时，把票投给南非。
对于这1000万美元，FIFA此前的声明称，经手人是前财务主管格隆多纳(曾任前阿
根廷足协主席，去年已去世)，而FIFA秘书长瓦尔克并不知情。但如今，这封由南非足
协发给瓦尔克的信件曝光，狠狠抽了FIFA的耳光，布拉特的二把手对于这笔款项显然是
知情的，而不像FIFA声明此前“遮掩”的那样... 阅读全帖 |
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H******U
发帖数: 257 | 14 海地地震红十字会收了5亿元捐款 仅建造6座住宅
发表时间：2015-06-04 16:17:52
关键字: 红十字会海地地震灾后重建捐款5亿元住宅
（观察者网讯）据俄罗斯卫星网6月4日报道，一份由公益组织Propublica和NPR广播电
台发布的最新报告披露：在2010年海地地震后红十字会募捐了5亿元，其中有1.7亿元是
用于灾后房屋重建的专项资金——然而募集到巨资的红十字会总共建造了6个家庭住所。
Propublica和NPR广播电台进行了一项调查，发现红十字会资金使用效率严重低下，同
时存在管理问题，而且救援项目没有对海地推出专门的本地化政策，导致的救援行动对
海地民众的实质帮助少之又少。募集到堪称历史之最的巨量资金并没有发挥作用。
海地地震灾民的居住条件不佳
其中导致效率低的原因就是不专业的外国人却能指挥海地的救灾。
俄罗斯卫星网报道称，对海地进行有效救灾的主要障碍就是依赖外国人。报告指出，而
这些外国人在海地初来乍到，对当地的语言和文化知之甚少。他们不重用甚至轻视海地
人。虽然红十字会宣称，海地救灾项目90%的雇员是海地人，然而他们拒绝提供高层管
理人员的国籍分布。而公益组织... 阅读全帖 |
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q**w
发帖数: 782 | 15 （观察者网讯）据俄罗斯卫星网6月4日报道，一份由公益组织Propublica和NPR广播电
台发布的最新报告披露：在2010年海地地震后美国红十字会募捐了5亿美元，其中有1.7
亿美元是用于灾后房屋重建的专项资金——然而募集到巨资的美国红十字会总共建造了
6个家庭住所。
Propublica和NPR广播电台进行了一项调查，发现美国红十字会资金使用效率严重低下
，同时存在管理问题，而且救援项目没有对海地推出专门的本地化政策，导致美国的救
援行动对海地民众的实质帮助少之又少。募集到堪称美国历史之最的巨量资金并没有发
挥作用。
海地地震灾民的居住条件不佳
其中导致效率低的原因就是不专业的外国人却能指挥海地的救灾。
俄罗斯卫星网报道称，对海地进行有效救灾的主要障碍就是依赖外国人。报告指出，而
这些外国人在海地初来乍到，对当地的语言和文化知之甚少。他们不重用甚至轻视海地
人。虽然美国红十字会宣称，海地救灾项目90%的雇员是海地人，然而他们拒绝提供高
层管理人员的国籍分布。而公益组织Propublica的调查发现，救灾项目的管理层中几乎
没有海地人。
美国红十字会在街头募捐
海地灾后重建项目的前主... 阅读全帖 |
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t***h
发帖数: 5601 | 16 海地地震美国红十字会收了5亿美元捐款却仅建造6座住宅
（观察者网讯）一份由公益组织Propublica和NPR广播电台发布的最新报告披露：在
2010年海地地震后美国红十字会募捐了5亿美元，其中有1.7亿美元是用于灾后房屋重建
的专项资金，然而募集到巨资的美国红十字会总共仅建造了6个家庭住所。
Propublica和NPR广播电台进行了一项调查，发现美国红十字会资金使用效率严重低下
，同时存在管理问题。调查发现，救灾项目的管理层中几乎没有海地人。这些外国的工
作人员工资很高，对比海地雇员，预计平均每年外国雇员要多拿10万美元。
虽然美国红十字会首席执行官盖尔·麦克加文一直承诺：“我们会公开募集善款的去向
”，但是迄今为止他们依然没有公开自己在这次募捐中的额收益。公益组织Propublica
指出，虽然外界要求美国红十字会公开收支的呼声很高，但是目前美国红十字会一直拒
绝这些要求，并不公开各个款项的具体流向。
美联社记者乔纳森·卡兹对海地救灾款项进行了专门的追踪和研究。他表示，实际上美
国红十字会弄丢的钱，就一直在“在头头脑脑那儿打圈圈，美国红十字会从里面抽成9%
，外包商又从里面抽掉自... 阅读全帖 |
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m***a
发帖数: 13878 | 17 作者：雪珥 发表于：人民网
100年前的那个盛夏，一场全球金融危机引发中国上海股市崩盘。而由于中国股市
中特有的官商勾结、官场争斗、制度糜烂等诸多要素，这场单纯的市场危机不但危害程
度被无限放大，而且迅速转化为政治危机——违规入市且损失惨重的川汉铁路陷入资金
困境，并且就损失款的补偿问题与中央持续发生矛盾，引爆了“保路运动”，成为辛亥
革命的先声……本报专栏作家雪珥本期扫描这一链条的最关键环节：上海橡胶 股灾。
1910年的盛夏，上海被笼罩在一片肃杀的严寒中。
一头巨大的熊，跨越大洋而来，熊掌横扫上海滩。股市全面崩溃，钱庄票号纷纷倒
闭，外资银行损失惨重，仅以身免。那些越来越高的新建洋房，则成为人们财富梦碎后
的终结之地，创下了与时俱进、前无古人的自杀方式——跳楼。
“寰球同此炎凉”，这场全球性的金融危机，不仅给大清国上了一堂全球经济一体
化 的大课，而且以其凌厉的掌风，一举掏空了大清国的根基。
起风了……
暴利
春天的时候，这座城市仿佛服下了大补春药，充满了亢奋，如同周边田野里油菜花
般灿烂。
这剂春药，就是橡胶股票。
... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 18 http://toutiao.com/a3958453617/
国际在线 2015-02-14 18:44
2015年2月14日下午，云南大理几十名农民工由于工资被拖欠没钱买车票，准备从大理
徒步回家过年。图片来源：张浩/东方IC
2015年2月14日下午，微博网友“@苏辰的农民工”发布消息称，云南大理数十名农民工
在工地上干了一年多的活后，在临近年关前，向工程方多次讨要工资无果和没钱买车票
的情况下，思乡心切的他们选择从云南大理徒步回老家过年。 据了解，这些农民工来
分别来自于四川绵阳、宜宾、自贡、内江、泸州、广元、资阳、乐山、眉山，云南丽江
、大理、楚雄、临苍，贵州六盘水、遵义，河南开封、洛阳；陕西汉中，福建。
15日，大理海东开发管理委员会新闻中心向国际在线发来情况通报，目前，苏辰建设集
团桥隧项目部已向下属各工区支付款项1.15亿元，但部分工区以“要求改变双方原来约
定的款项支付方式”为由，拒绝支付给部分具体施工队、组相应款项。苏辰建设集团桥
隧项目部与下属部分工区多次进行协商，双方一直未达成一致意见。
针对企业内部纠纷的实际情况，大理市已成立了综合协调工作组，要求苏辰建设集团... 阅读全帖 |
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c*********d
发帖数: 9770 | 19 http://www.soundofhope.org/node/672045
【希望之声2015年11月19日讯】（本台记者田溪、韩梅采访报导）中共军队腐败由来已
久，北京当局反腐打虎风暴正全面席卷军队。军队里不断传出军级以上“老虎”落马的
消息，至今为止至少超过45名，其中包括中共原军委副主席郭伯雄、徐才厚级别的“老
虎”。
除此之外，中共军报也不断发出军队将领目前贪腐仍然十分严重的文章说，“如果有限
的军费被一小撮人贪掉了、挥霍掉了，还拿什么搞部队建设？如果大家都想着跑官要官
，哪有心思精力钻研训练打仗？”
军报甚至把军队里腐败和反腐败两股势力，形容成是一场生死较量。说中央反腐已是“
开弓没有回头箭”，我们不能退也退不起，不能输也输不起。
大陆武器出口大型公司原总工程师（属于中共体制内的）今日向希望之声记者透露了更
多中共军方多年来如何向中东、索马里等地区的恐怖分子出售武器交易的详细过程，说
这些巨额交易款项基本都装進了这些将领的私人腰包。
他说，中共军队有的时候对这些组织出口武器的目的不在牟利，而是要输出自己的意识
形态、搞乱西方自由社会。
中共官方机构参与武器交易
这位总工程师... 阅读全帖 |
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z**********e
发帖数: 22064 | 20 http://internal.dbw.cn/system/2016/01/10/057031372.shtml
http://internal.dbw.cn/ | 2016-01-10 09:58:31
作者： 来源：金羊网 频道主编：翟静
杜女士通过ATM将7万元转账至一个账户，事后，杜女士声称自己操作失误，要求这
个账户的主人王某归还这笔钱，可是王某却称7万元是杜女士丈夫的欠款，拒绝归还。
于是，杜女士诉至法院。那么，王某最终是否需要归还这7万元呢?
2014年6月13日和7月3日，杜女士分别将2万元及5万元转账至王某名下账户。她说
，后来发现转账错误，要求王某返还这笔款项，遭王某拒绝。
在庭审中，杜女士称，她本想将这两笔钱转给张姓朋友，不料对方没收到钱，她也
不知道，她其实并不认识王某。
王某则称，他与杜女士夫妻原本是朋友关系，2014年6月初，杜女士丈夫向王某借
款7万元用于经营快递公司，约定1个月内还清。2014年6月13日和7月3日两次转账，都
是杜女士丈夫用其妻子的银行卡还款，这样的行为是杜女士自愿的。
王某还称，在进行每一次转账时，ATM都会要求杜女士多次输入卡号... 阅读全帖 |
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y***k
发帖数: 9459 | 22 江兰心编译
http://www.singtaousa.com/667326/post-%E5%B7%A7%E7%AB%8B%E5%90%
曾经住在纽约州马头市（Horseheads）的一对华裔夫妇、以及他们任职华盛顿州立大学
教授的弟弟，被控向联邦机构非法收受800万元的科研经费。当局表示，3名被告巧立名
目、伪造文书，先后申请了30笔科研拨款，并把这些款项存进个人银行账户以供私人使
用。
综合美联社和当地传媒The Leader报道，检方24日在新闻发布会上表示，当局逮捕了3
名嫌犯，分别是现年41岁的温海方（Haifang Wen，音译，下同）、其44岁的兄长温滨
（Bin Wen）和43岁的嫂子庞文（Pang Wen）。3名被告将在稍后于纽约西区进行初审。
温海方是华盛顿州普尔曼（Pullman）居民；温滨和妻子庞文住在维珍尼亚州大瀑布市
（Great Falls），此前住在纽约州马头市。目前尚不清楚温滨夫妇在马头市住了多久
，以及他们何时搬到维州大瀑布市。
检方表示，3名被告涉嫌透过旗下公司向多个联邦机构申领合共800万元的30笔研究拨款
，受骗部门包括国家科学基金会、能源部... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 23 今天扯这个话题，因为看到一则传闻，德意志银行抛售了持有的华夏银行股份给神州财
险，但是所得款项２５７亿人民币至今仍然未能汇出神州。
大家都知道，德意志银行最近“摊上大事”了，德银公布２０１５年亏损达到创记录的
６８亿欧元，进入到６月份，德银遭到英国退欧的重创。在美国司法部就住宅抵押贷款
支持证券问题对德银开出１４０亿美元罚单之后，德银危机开始一发不可收拾。不光年
初抛售了华夏银行，现在也在抛售英国保险业务，作价１２．２亿美元。英国的款子是
否顺利汇出不得而知，但是神州的款项却大半年了还不能出去，掐指一算，年初抛售了
就汇出去，２５７亿人民币能换４１．１亿美元，现在再汇，只能拿到３８．５亿美元
，相差居然有２．６亿美元之多．．．．而且，到现在还没能汇出去．．．．
这可是救命钱啊．．．．．．
关于这个传闻，德银的发言人官样回应：
“该行和所有相关监管机构在密切合作，以（期）成功完成这项交易，包括将相关资金
汇出境外。她拒绝就与外汇局的讨论进一步置评，亦未评论德银是否已收到华夏银行股
份的买方中国财险的付款。”
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言下之意，坐实了传闻中资金还未汇出境外，当然也可以想象，神州外汇局无... 阅读全帖 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 24 从元首的经历看人民币国际化后会发生的事情
原标题：希特勒为何反对犹太人？
摘自《世界金融五百年》（下册）
天津社会科学院出版社2011年7月
华尔街借钱给德国购买华尔街控制的美国工业的军火和技术，得到的利润再投入德国军
工业以扩大投资。纳粹德国的复兴奇迹奥秘即在于此。对于华尔街金融寡头，这样可以
控制德国经济，赚取暴利。
但希特勒并不甘心于寄人篱下。他说过，“一个国家并不靠货币的表面价值来维持生活
，而是要靠真正的生产，而生产才能使货币获得价值。生产才是货币的真正 准备，银
行保险箱中存满了黄金并无意义”。依靠华尔街德国重建了完整的工业体系，此时的希
特勒意欲在这个基础之上打破英美主导的国际经济与金融体系，建立 以德国为核心的
欧洲经济新秩序。
希特勒所做的第一步就是要将华尔街控制的德国金融体系转移到政府手中。很快，政府
便完全控制 了德国国家银行，加强了对商业银行的监管。1934年12月5日的德国信贷法
使政府可以监督银行业务活动的各个方面，政府不仅能要求知道银行各项办事手续 的
全部细节，而且能对银行放给私人的贷款实行严格的控制，以保证它们的目的完全符合
政府的全盘计划。政?还严格... 阅读全帖 |
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F*****t
发帖数: 3219 | 25 还好，“五毛工资”不算大宗交易，无需报告！
央行：明年7月起境内5万、跨境20万元人民币交易需报告
12月29日傍晚中国央行突然宣布：对美元给予降权处理！
第五条 金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以
上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票
据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币
200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50
万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20
万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。 |
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B********n
发帖数: 7009 | 26 厉害了我的哥，太尼玛自信了。以后每天最多兑换7000多美元，第二次就可能被审查。
中新社北京12月30日电 （记者 魏晞）中国央行30日正式宣布，将大额现金交易报告标
准由20万元人民币调至5万元，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。
中国央行当天正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法将
自2017年7月1日起实施。
新规还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监
测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。
此前无需报告大额交易和可疑交易的保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融
公司和贷款公司四大类机构，此次也纳入管理范围，需按规定报送大额交易和可疑交易
，履行反洗钱义务。
中国央行有关负责人30日就此表示，该管理办法在规章层面明确了金融机构切实履
行可疑交易报告义务的新要求，有助于金融机构提高可疑交易报告工作有效性，有助于
预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动，有助于维护中国金融体系的安全稳健，有助于
进一步与国际标准接轨。
这位负责人表示，实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易，通过客户身
份识... 阅读全帖 |
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b********n
发帖数: 38600 | 27 川普：民主党在中国收买民间人士的行为必须终止
川普抨击奥巴马：颜色革命与颠覆中国是浪费钱！
自从里根时代，美国用战略忽悠和文化价值观入侵颠覆了前苏联之后，发现了使用软实
力的好处，从布什总统到奥巴马一脉相承，20多年来，通过民主输出和颜色革命，已经
颠覆了全球几十个国家，中东、北非和西亚的枭雄也一个个倒下，但是，这也给世界带
来激剧动乱和大量的难民，祸害了欧洲的盟友，也刺激了恐怖主义和极端宗教势力的爆
发，是不得人心的，也令美国形象大大的受损。
日前，特朗普宣布即将停止向海外负责颜色革命的团伙输送资金。并明确表示，美国继
续推行错误的民主之春和颜色革命，没有实际意义，奥巴马此举大肆浪费纳税人的钱，
不仅是极其错误的，而且会招来全世界对美国的仇恨，将正式终止“一切联邦财政开支
的民主款项”。
“我们必须节省开支，我们美国很多人还在挨饿，不少老人没有养老金，还有失业的退
伍军人没有补偿金供他们生活”川普的发言人桑利加称：“民主党执政时期所谓的民主
自由活动援助款给合众国带来了巨大的财政负担，我们不能看着美国人在饥饿和失业中
挣扎，我们必须结束这一切，幸亏特普朗赢得了大选，否则希拉里还要拿更... 阅读全帖 |
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m*****e
发帖数: 10963 | 28 十五年前的旧案：
“我们都被吴征耍了”——追踪之二
曹长青
追求走“捷径”打“短平快”，结果“小聪明”反被聪明误的经历，可能并不只是吴征
在谋求学历方面的偶然现象，在经商的过程中，尤其是在圣路易斯那段卖人寿保险被中
国留学生告上法庭的经历，似乎也是这种打“短平快”捞金的典型。
吴征深知自己交往、夸张能力比较强这个“长处”，所以来美国後，很快就去从事推销
工作。据律师对吴征的“取证”资料，吴征1988年8月抵达旧金山，一年後去圣路易斯
，这期间除了在圣荷西城市学院注册学习了4个月外，其他时间非全职地为Good Buys和
Sears等美国连锁商店做电子产品的推销员。
吴征从加州转到密苏里州之後，一边在卡尔文—斯多克顿学院注册读书，一边参加“大
都会保险公司”的培训。1990年12月念完本科课程，1991年1月即正式到圣路易斯的大
都会保险分公司上班，头衔是“亚裔市场专员”，主要为这家美国保险公司开拓当地的
华人市场。
吴征被圣路易斯当地的华人称为“天生的推销员”。一位来自中国东北的留学生的妻子
说，吴征第一次到他们家推销保险，给她的感觉就是能说会道。例如吴征和他们一见面
就说“他们都说我... 阅读全帖 |
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t*******a
发帖数: 4055 | 29 民众支持纽约倡增“富人税”救烂地铁 州长反对
来源：大公网 时间：2017-08-09
38 0 美国 字号:A-A+
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图：纽约Q线地铁7月21日上午脱轨，列车员疏散乘客/网上图片
综合路透社、美联社、新华社及彭博社报道：拥有百年历史的美国纽约地铁系统已经破
旧不堪，经常延误或脱轨。纽约市长白思豪7日建议加收“百万富翁税”，用于资助纽
约地铁系统的现代化，并补贴低收入群体的交通费。
白思豪7日在纽约布鲁克林区举行新闻发布会时说，为了给纽约大都会运输管理局(MTA)
筹集资金，纽约市计划将年收入超过50万美元(约391.2万港元)的个人，或年收入超过
100万美元(约782.4万港元)的夫妻的个人收入所得税的税率，从现在的3.9%提高到4.4%。
民众支持 州长反对
白思豪表示，此项政策预计将影响纽约市纳税总人口的1%，约3.2万人，给纽约每年带
来超过8亿美元(约63亿港元)的收入。这笔款项可用于改善地铁系统，同时为纽约低收
入人群提供半价地铁票。他说，“大约2.5亿美元(约20亿港元)可以用来补贴纽约生活
在贫困线以下的80万社会底层人士，减轻他们的生活负担... 阅读全帖 |
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t*******a
发帖数: 4055 | 30 美国史上最牛众筹：“买下推特封杀特朗普”
“让我们在特朗普启动核战以前买下推特、删掉他的账号。全世界都会感谢我们那么做
。”
华尔街见闻 · 2017/08/24 09:38评论(1) 收藏(13) 16.8W字体：宋
2017年6月15日，美国纽约，美国知名脱口秀节目《每日秀》近日推出特朗普“推特实
体图书馆”，将特朗普发过的推特打印下来展览。来源：视觉中国
文 │ 王维丹
这可能是史上最有美国时代特色的一项封杀总统众筹：买下推特（Twitter）的控股权。
都说特朗普以推特治国，一名前美国中情局（CIA）特工Valerie Plame Wilson想到了
打击他的最直接方法：让他在推特上消失。
上周六Wilson在推特上宣布：“如果推特的管理层不停止特朗普的暴乱和仇恨，我们来
做。#买下推特、封杀特朗普#”在这段话后面，她附上了众筹链接，还把这条消息@了
推特官方。
Wilson的这项众筹活动名为GoFundMe，她在GoFund的页面公开谴责特朗普在推特发的帖
子伤害了美国，危及全国人民。而他威胁对朝鲜发动真正的核战让这种危险上升到新高
度。
Wilson说，是时候封杀特朗... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 31 500商家被逼刷单约15亿 天猫双十一造假证据曝光
2017-11-05 09:58:43 来源: 生活日报 举报
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2016年“双十一”当日，济南站只有1名非刷单用户下单
（原标题：500商家被逼刷单约15亿 天猫双十一造假证据曝光）
你平时网上购物多吗?每次购物，你是否会关注网店成交量?这些销量数据，是否就会让
你下定了交易的决心?然而，如果当你听说这些数据可能是刷出来的时候，你会作何感
想呢?
近日，天猫家装e站济南站投资人就爆料称，他们双十一在天猫上的营业额是刷单刷出
来，他还自掏腰包为自己经营的9家加盟店在两年时间刷单2700万元。
事情还得从之前说起。冲着天猫的品牌和家装e站天猫旗舰店的销量，济南百余名业主
选择在家装e站济南站装修，没想到却遭遇了“半拉子”装修。无奈之下，业主们选择
报警。
时隔3个多月后，11月3日，天猫家装e站济南站投资人周栋东现身济南某写字楼，称正
在着手解决门店关门后的遗留问题。
而更让人震惊的是，周栋东爆料称：那些看起来很好的数据都是假的，家装e站双十一
在天猫上的营业额是刷单刷出来。他还拿出了相关纸质证明材料。
11.jpg
资料图
提... 阅读全帖 |
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m******r
发帖数: 6963 | 32 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: manpower (cool), 信区: Stock
标 题: 天猫双十一造假证据曝光 商家被逼自费刷单
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Nov 5 20:15:59 2017, 美东)
原标题：天猫双十一造假证据曝光 商家被逼“自费”刷单
你平时网上购物多吗？
每次购物，你是否会关注网店成交量？
这些销量数据，是否就会让你下定了交易的决心？
然而，如果当你听说这些数据可能是刷出来的时候，
你会作何感想呢？
近日，天猫家装e站济南站投资人就爆料称，
他们双十一在天猫上的营业额是刷单刷出来，
他还自掏腰包为自己经营的9家加盟店在两年时间刷单2700万元。
事情还得从之前说起。冲着天猫的品牌和家装e站天猫旗舰店的销量，济南百余名
业主选择在家装e站济南站装修，没想到却遭遇了“半拉子”装修。无奈之下，业主们
选择报警。
时隔3个多月后，11月3日，天猫家装e站济南站投资人周栋东现身济南某写字楼，
称正在着手解决门店关门后的遗留问题。
而更让人震惊的是，周栋东爆料称：那些看起来很好的数据都是假的，家装e站双
十一在天猫上的营业额... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 33 乐视网：贾跃亭回函称已经无力履行借款承诺
2017-11-10 19:06:15
来源：凤凰网财经
297人参与 90评论
凤凰网财经讯11月10日，乐视网公告称贾跃亭回函称已将减持所得资金全部用于非上市
体系以及本人所涉及的债务偿付等，目前已无力继续履行无息借款予上市公司的承诺，
亦无力履行增持上市公司股份的承诺，因此给上市公司以及投资者带来的不便与不利影
响，深表歉意！
(华尔街见闻7x24直播 不止是快) https://wallstreetcn.com/live/a-stock
贾跃亭先生、贾跃芳的回复内容如下：
一、《关于本人无息借款与上市公司承诺事项的回函》（贾跃亭）
“2015 年为了缓解乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“
上市公司”或“公司”）资金压力，满足公司日常经营资金需求，本人部分减持自己所
持有的乐视网股票，并承诺将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司
日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60 个
月，免收利息。
本人后期追加承诺如下：
1、已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 34 小蓝单车公司总部人去楼空，拖欠供应款近2亿元
2017-11-15 15:07:37 来源: 创业邦(北京) 举报
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（原标题：独家现场：小蓝单车公司总部人去楼空，拖欠供应款近2亿元，涉70余家供
应商）
小蓝单车公司总部人去楼空，拖欠供应款近2亿元
今日，继小蓝单车被曝公司宣布解散后，创业邦记者第一时间赶到小蓝单车位于北京市
的总部，在现场看到小蓝单车公司内部已经人去楼空，仅剩部分技术人员，面对记者的
问题，技术人员表示不方便回答。
在现场，记者看到有3家小蓝单车的供应商负责人在等待，记者了解到，目前小蓝单车
拖欠供应商款项高达2亿元，涉及70余家供应商，大部分供应商被拖欠款项在100万元左
右，部分供应商被拖欠款项高达800万元。
小蓝单车公司总部人去楼空，拖欠供应款近2亿元
关于小蓝单车内部的具体情况，有小蓝单车前员工告诉创业邦记者，公司危机在6月初
就明显了，虽然产品不错，但是公司上层管理和融资存在很大问题，资金链早已堪忧。
此前，Bianews报道称小蓝单车公司已经宣布解散，拖欠员工工资继续拖欠至2018年2月
10日。而据爆料，小蓝... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 35 北京市昌平区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）昌民初字第17251号
原告北京红黄蓝科技发展有限公司，住所地北京市丰台区科学城航丰路8号1号楼268室。
法定代表人曹赤民，董事长。
委托代理人蔡鸿鹏，男，1981年7月28日出生，北京红黄蓝科技发展有限公司法务，住
北京市丰台区。
委托代理人张慧，北京市韬远律师事务所律师。
被告北京肆维基业房地产开发有限公司，住所地北京市昌平区南口镇龙虎台村西。
法定代表人吴国英，董事长。
委托代理人卢宇浩，北京市中伦律师事务所律师。
被告沈阳辰宇建设集团有限责任公司北京分公司，住所地北京市昌平区昌平镇宁馨苑1
号楼3单元1002室。
负责人宋国富，经理。
被告中央军委训练管理部第四管理处（曾用名中国人民解放军总参谋部军训和兵种部第
四管理处）。
委托代理人周毅，中央军委训练管理部第四管理处政治协理员。
委托代理人张国志，北京杨梅律师事务所律师。
原告北京红黄蓝科技发展有限公司（以下简称红黄蓝公司）与被告北京肆维基业房地产
开发有限公司（以下简称肆维公司）、沈阳辰宇建设集团有限责任公司北京分公司（以
下简称辰宇建设公司）、中央军委训练管理部第四... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 36 “此前，北京法院审判信息网披露，贾跃亭除10亿股乐视网股份、2套北京房产、131万
元存款外，已无可供执行的财产。”
中国的贾布斯很牛啊，除了质押的10亿股股票外，基本没什么财产，钱都去哪儿了？~~~
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大宗交易成交100万股 乐视网重申面临九大风险
1月25日，乐视网继续封住跌停板，报收12.42元/股。值得注意的是，乐视网当日
出现大宗交易，成交100万股，成交金额1242万元。乐视网当晚发布股价异动公告，重
申公司面临实控人变更风险、部分关联方应收款项回收风险等九大风险。
中国证券报记者获悉，深交所发出通知，提示各会员单位及时向客户提示乐视网发
布的风险提示。
大宗交易1242万元
大宗交易数据显示，25日，乐视网以12.42元/股的跌停板价成交了100万股，成交
金额为1242万元，占当日成交总金额的55.52%。买方营业部为华泰证券深圳益田路荣超
商务中心营业部，卖方为中泰证券宁波江东北路证券营业部。
深交所披露的交易公开信息显示，1月25日，乐视... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 37 《中国经济周刊》2018年第16期
纷纷扰扰的万家文化案终于告一段落。
4月16日晚，中国证监会公布了对万家文化（现已更名为祥源文化(6.050, 0.07, 1
.17%)）、龙薇传媒的《行政处罚决定书》（“下称《处罚决定》”）和相关人员《市
场禁入决定书》（“下称《禁入决定》”），黄有龙（编者注：赵薇丈夫）、赵薇、孔
德永（编者注：时任万家文化董事长）等人分别被处以罚款，并被禁入证券市场5年。
受此影响，黄有龙已辞任香港上市公司顺龙控股的高管职务，而赵薇担任的多家公
司法人、董事或高管职务也将面临调整。
更让人关注的是，证监会处罚决定公布后，赵薇夫妇、龙薇传媒以及万家文化的相
关责任人将面临诸多民事索赔。
黄有龙称从未想过用自有资金收购万家文化
《处罚决定》《禁入决定》显示，证监会认定龙薇传媒在自身境内资金准备不足，
相关金融机构融资尚待审批，存在极大不确定性的情况下，以空壳公司收购上市公司，
且贸然予以公告，对市场和投资者产生严重误导；龙薇传媒关于筹资计划和安排的信息
披露存在虚假记载、重大遗漏；未及时披露与金融机构未达成融资合作的情况；对无法
按期完成融资计划原因的披露存在重大... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 38 拉美金融：美洲开发银行已暂停对委内瑞拉发放新贷款
1 分钟阅读
路透卡拉卡斯5月22日 - 美洲开发银行(IDB)周二表示，已暂停对委内瑞拉发放新贷款
，因委国的20亿美元债务没有按期偿还。
IDB在声明中称，委内瑞拉积压款项达到2.124亿美元，其中有8,830万美元债款已逾期
超过180天。
“根据IDB对债款拖欠的规定，本行不能再对委内瑞拉提供任何贷款，直到其付清最新
到期款项。”
委内瑞拉政府没有回覆记者置评请求。
该国政府和委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)发行的600亿美元债券，已几乎全数违约。
投资者尚未诉诸法律解决未偿付款项的争端，部分因为债券持有者担心总统马杜罗(
Nicolas Maduro)的政府没有能力进行债务重整程序。美国的制裁命令也禁止美国公民
取得新发行的委内瑞拉债券。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞) |
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n**********r
发帖数: 4 | 39 原标题：普洱红十字会现“云南郭美美”：挪用救灾款247万购物美容
春城晚报9月17日消息，提起郭美美，很多人把她和红十字会联系起来。云南普洱
市红十字会也出现了“郭美美”——李艳萍担任出纳期间，把国家救灾款当成自家的钱
，只要腰包里没钱花了，填一张现金支票就取出来花，主要用于美容和购物……8年时
间，她先后挪用救灾款247万余元。近日，普洱市思茅区法院公开审理这起挪用贪污救
灾款案。
挪用救灾款247万归个人使用
70后的李艳萍，1994年大学本科毕业后，回到普洱当地参加工作。2004年3月8日，
她到普洱市红十字会工作。两年后，担任普洱市红十字会出纳。按照李艳萍自己的说法
，她没有会计证，对财务这块业务并不熟悉。虽然对财务不熟悉，时任领导还是让她暂
时担任出纳。当年，普洱市红十字会只有一个账户，一直由她负责保管。
李艳萍在供述中说，2006年以来，她在没有会计资格证的情况下，担任了普洱市红
十字会的出纳。当年，红十字会还归当地卫生局管。
直到2008年，普洱市红十字会从卫生局脱离出来。脱离后，红十字会的工作量逐渐
加大，李艳萍没有按照财务工作要求做到日清月结。在这期间，她兼任普洱市红... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 40 一九九八年五月印尼排华暴乱：中国人应该明白的事
一九九八年五月十三日至十五日，南亚岛国印度尼西亚发生了震惊世界的大规模有组织
的极其残暴的排华暴乱，首都雅加达市内有27个地区发生暴乱。暴徒们惨绝人寰的兽行
令人发指，令人窒息。整个雅加达恰如人间地狱。不到三天内，据不完全统计，仅印尼
首都雅加达就有5000多家华人的工厂店铺、房屋住宅被烧毁，2000多名华人被屠杀。更
令人发指的是，印尼暴徒还在光天化日之下，以极其残忍的手段丧心病狂地强暴了数百
名华人妇女，其中有20多名华人妇女因此而重伤死亡，包括一个9岁和一个11岁女童。
同时发生在梭罗、巨港、楠榜、泗水、棉兰等地的类似暴乱所造成的华人生命财产损失
更是无法估量。印尼总统表态说五月暴行“是印尼历史上最惨无人道的事件”。
一、事件经过
五月十三日下午三时，暴徒开始烧车及进行连续破坏活动；翌日，雅加达陷入疯狂状态
，到晚上，暴乱达到顶峰。据目击者和受害人描述，暴徒们非常有组织，他们分成数组
，每组4到7人，由公交车和军用卡车载到现场，先行抢掠。暴徒把商店财物抢掠一空后
，便把数以百计的妇女集中起来，然后强行脱光她们的衣服，进行集体轮奸，有... 阅读全帖 |
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L*****d
发帖数: 5093 | 41 明年1月1日起，个人单日跨境交易超20万要报送中国央行。
元旦之后，个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万块钱以上，或境内转账50万
元，亦或者跨境转账20万元以上，支付机构都要向央行提交大额交易报告。同时，互联
网金融机构也要上报5万元以上的大额现金交易。业内人士指出，新规是为了反洗钱和
反恐怖融资的需要。
第三方支付机构大额交易须上报央行
今年6月，中国央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告
工作有关要求的通知》，文件中明确规定自2019年1月1日起，非银行第三方支付机构(
比如支付宝、微信等)对于用户涉及大额交易的，必须上报央行。
根据该通知要求，非银行第三方支付机构开展以下四类交易必须上报：
1.当日单笔或者累计交易人民币(专题)5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以
上(含1万美元)的现金收支。
2.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以
上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
3.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(
含50万元)、外币等值10万... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 42 明年1月1日起，个人单日跨境交易超20万要报送中国央行。
元旦之后，个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万块钱以上，或境内转账50万
元，亦或者跨境转账20万元以上，支付机构都要向央行提交大额交易报告。同时，互联
网金融机构也要上报5万元以上的大额现金交易。业内人士指出，新规是为了反洗钱和
反恐怖融资的需要。
第三方支付机构大额交易须上报央行
今年6月，中国央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告
工作有关要求的通知》，文件中明确规定自2019年1月1日起，非银行第三方支付机构(
比如支付宝、微信等)对于用户涉及大额交易的，必须上报央行。
根据该通知要求，非银行第三方支付机构开展以下四类交易必须上报：
1.当日单笔或者累计交易人民币(专题)5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以
上(含1万美元)的现金收支。
2.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以
上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
3.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(
含50万元)、外币等值10万... 阅读全帖 |
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发帖数: 469 | 43 中国外汇交易监管之网越收越紧
就在中国农历新年大年初五，华人还在喜迎财神的时候，一条最高检和最高法负责人的
讲话却让很多在美的华人有些震惊。
从现在起：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。
这也意味着大家平时的朋友圈换汇时代要终结了！
最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、
非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确规定：实施倒买倒卖外汇或者
变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定
罪处罚。
《解释》发布后，很多人都对两个问题非常关心：
1、什么是变相买卖外汇？
2、情节严重的界限是什么？
相关负责人作出了详尽的说明
首先，倒卖外汇行为是指在中国境内直接以现金倒买倒卖个人手中的外汇。
最常见的就是在各地中国银行营业网点门前倒买倒卖外汇的“黄牛党“。
这种违法方式简单粗暴，容易被调查取证，执法机构加大执法力度后很容易控制违法行
为。
第二种行为是变相买卖外汇。
是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以
人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换... 阅读全帖 |
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b******r
发帖数: 1619 | 44 中国外汇交易监管之网越收越紧
就在中国农历新年大年初五，华人(专题)还在喜迎财神的时候，一条最高检和最高
法负责人的讲话却让很多在美的华人有些震惊。
从现在起：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币(专题)，将按照非法经营罪追
究刑事责任。
这也意味着大家平时的朋友圈换汇时代要终结了！
最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、
非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确规定：实施倒买倒卖外汇或者
变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定
罪处罚。
《解释》发布后，很多人都对两个问题非常关心：
1、什么是变相买卖外汇？
2、情节严重的界限是什么？
相关负责人作出了详尽的说明
首先，倒卖外汇行为是指在中国境内直接以现金倒买倒卖个人手中的外汇。
最常见的就是在各地中国银行营业网点门前倒买倒卖外汇的“黄牛党“。
这种违法方式简单粗暴，容易被调查取证，执法机构加大执法力度后很容易控制违
法行为。
第二种行为是变相买卖外汇。
是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币
或以人民币偿还外汇、... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 45 不是赵家人的得注意了：朋友圈私下换汇判刑，中国正式确认入刑
来源: 希影 于 2019-02-11 14:16:34 [档案] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：
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孟公主家在北美的豪宅难道是用人民币买的？谁知道？
中国外汇交易监管之网越收越紧
就在中国农历新年大年初五，华人还在喜迎财神的时候，一条最高检和最高法负责
人的讲话却让很多在美的华人有些震惊。
从现在起：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事
责任。
这也意味着大家平时的朋友圈换汇时代要终结了！
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最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业
务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确规定：实施倒买倒卖外汇
或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营
罪定... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 46 美国海军陆战队被曝“拖欠民工工资”
美国海军学会新闻网消息，2018年对美国影响最大的飓风“弗洛伦萨”给美国造成了45
人死亡，经济损失达242亿美元。飓风“弗洛伦萨”在2018年9月11日登陆美国北卡罗来
纳州后，给驻扎在当地的美国海军陆战队列尊（Lejeune）基地造成了2英尺的积水，70
%的营房受损无法使用。2018年10月，经过招标，总部位于南卡罗莱纳州的“泰勒建筑
集团”（Tyler Construction Group）开始进行列尊基地的清洁、房屋修缮等重建工作。
然而，“泰勒建筑集团”总裁查尔斯·泰勒近日却曝光出，美国海军陆战队已经将近半
年没有支付给他一分钱，总欠款数额超过100万美元。“我们是个小家族企业，我们没
有能力长时间承担工程款的拖欠，我们已经有三个月的时间没有能力为员工支付薪水了
，其中很多员工都是招募的当地受灾群众，我压力很大。”
正在修缮中的列尊基地，可见有些屋顶上还有蓝色防雨布
查尔斯·泰勒称，美国海军陆战队告诉他们，工程款拖欠的原因是去年的飓风支援款项
已经使用完毕，只能等到今年10月1日后，今年的飓风支援款项下拨后才能支付。美国
海军陆战队大西洋... 阅读全帖 |
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n******g
发帖数: 17225 | 47 【 以下文字转载自 Headline 讨论区 】
发信人: ios001 (ios001), 信区: Headline
标 题: 引爆舆论 华为员工离职索赔遭拘251天后获国赔始末
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Dec 1 22:47:15 2019, 美东)
42岁的李洪元没想到，一笔30万元的离职补偿款会换来251天的牢狱之灾。
李洪元于2005年10月入职华为，2018年1月31日被劝退离职，离职前在逆变器销售管理部工作。
据深圳市龙岗区人民检察院《不起诉决定书》，2017年12月到2018年3月期间，李洪元以向华为公司举报部门主管在业务上存在违规操作的行为进行要挟，从部门主管处勒索人民币约30万。
2018年3月8日，部门主管通过部门秘书的个人银行账户向李洪元转款约30万元，交易摘要为“离职经济补偿”。
李洪元称，这笔30万的款项属于“离职经济补偿”：他在华为工作长达12年，与公司协商获得个人离职经济补偿款331776.73元，扣除税金约3万元，到账约30万。
2018年12月16日，李洪元被深圳市公安局刑事拘留。李洪元称，罪名是“涉嫌职务侵占”，12月28日，补充... 阅读全帖 |
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L*****d
发帖数: 5093 | 48 贵州24岁的贫困女大学生吴花燕在贫困交逼之中去世；但中共官办的中华儿童慈善基金
，早已以吴的名义募款超过100万（人民币，下同）；但最终交给吴花燕的救助金额最
多仅2万元。该机构原来早有前科，一直利用了多名重症儿童的名义募集大笔捐款，但
最后大量的捐款至死都没有拨付给被救助者，他们将4.9亿救助儿童款项用于投资理财
，甚至成立金融公司，而政府一直没有追究。（黄小山 / 程文 报道）
自24岁的贵州贫困大学生吴花燕周一（13日）去世后，资深媒体人郑鹤红即在微博公开
举报，中华儿童慈善基金（以下简称儿慈会）旗下的9958（谐音：救救我吧）儿童紧急
救助中心负责人王昱，在吴花燕及亲属不知情的情况下，超额募集达百万元的所谓救助
款项，但一直到吴花燕去世，9958中心只向医院拨款2万元。
该消息引发舆论哗然；儿慈会解释，仅拨款2万的说法属实，但强调对善款的延后拨付
是根据当事人及其亲属的意愿，在其手术和恢复阶段使用，但此后吴病情恶化去世。
但据多家大陆媒体引述贵阳第二医院表示，他们连这2万元也没有收到。
本台记者致电贵阳第二医院，但该院总值班以不知情为由，拒绝回应此事。
据郑鹤红指出，此前，99... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 49 在新冠疫情影响之下，上周五外围市场就开始暴跌，今日亚太股市继续暴跌，而收盘
后，欧洲股市更是跌幅惊人，德国、法国、英国 开盘下跌高达8%，基本上欧洲股市全
线介入“技术性熊市”。更有甚者，欧佩克减产协议谈崩，国际原油暴跌30%开盘，进
一步刺激全球大宗商品大跌。
有人对比了2008年美股下跌，与最近两周的美股下跌，特别是发现美股波动率指数升高
到2008年时期的水平，不由得惊呼——
2008年的金融危机又要来了！
老实说，我对新冠疫情在全球的传播和蔓延也十分不乐观，也认为美国乃至全球的股市
泡沫很可能会遭遇迎头痛击。
但是，2008年那种方式的金融危机，我却认为很难再现了。
01、当代金融体系是如何运转的？
当代信用货币体系之下，因为央行掌握着“货币供应”的点纸成金大法，其地位在经济
中举足轻重。作为一个公共部门，央行要向整个社会展现自己的公平公正，除非遇到系
统性的金融风险，涉及金钱的往来，央行不会与商业银行之外的其他任何金融机构或个
人发生联系。
没错，在具体的钱的出入的事儿上，央妈向来只与商业银行单线联系，其他任何个人和
机构都没有资格和央妈联系。正因为只针对商业银行开展业务，而... 阅读全帖 |
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v**e
发帖数: 8422 | 50 中国阻止联合国解冻卡扎菲资金
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这个是和新政府讲条件了
送交者: zippers 2011年08月31日
中国阻止联合国解冻卡扎菲资金
法新社从纽约联合国总部报道，中国驻纽约联合国代表团以还不了解中国政府在这一议
案上的立场为由，拒绝英国、德国和法国提出的近50亿欧元的款项解冻请求。英德法三
国向联合国制裁委员会提出申请，在利比亚被冻结的银行资金中提取款项，购买食品等
紧急人道救援物资。
中国在联合国阻止英国、德国与法国一项共同议案，迫使上述三国无法从各国冻结的利
比亚官方资金中取钱购买人道援助物资紧急救援利比亚人民。
按照联合国程序规定，如果没有反对意见，联合国制裁委员会在提案提交三天后就可以
决定批准解冻款项。法新社没有指出英德法三国是在哪一天正式提出解冻资金请求。中
国驻联合国机构以不了解中国政府在这一议案上的立场为由阻止制裁委员会批准解冻。
英德法三国在联合国外交官员透露，他们私下希望这只一个技术与时间问题，并希望中
国政府能够... 阅读全帖 |
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