y*h
发帖数: 25423 | 1 浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令，
高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，高平本
人被指控为“黑帮头目”。
西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4
年内共洗黑钱12亿欧元。
此案法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中国人、17名西
班牙人和8名其他国家人士。被捕者除了被指是集团首脑的高平外，还有马德里附近芬
拉布拉达（Fuenlabrada）一名市议员和色情片演员维达尔等。
此次行动被命名为“皇帝行动”，逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15
日发出。当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅，没收1000万欧元和200辆汽车，
冻结逾120人的银行户口。
“高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”10月22日，马德里
一位与高平交往密切的华人同乡律师向本报透露说，部分涉案被捕的华商近日已被保释。
当地多名华商领袖批评此事件是一次“规模空前的排华行动”。当地华商会组织，
以及华商较集中的马德里国贸城的员工10月22日在马德里举行了... 阅读全帖 |
|
s********i
发帖数: 17328 | 2 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：
3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。 |
|
w**********i
发帖数: 601 | 3 全美房地产经纪人协会（National Association of Realtors）6月底的一份报告称，
中国人现在是美国房地产遥遥领先的最大外国买家，无论以数量、美元销售额还是交易
价格衡量都是如此。
在截至今年3月底的过去一年里，中国买家在美国房地产上支出了286亿美元（约合1775
.14亿元人民币），同比增加了30%，其中主要用于购买住宅物业。这个数字是第二大外
国买家加拿大人支出金额的2.5倍多。
在这个期间内，美国市场上共卖出20.9万套住房，其中，中国买家的交易量占到16%。
但以销售额计算，中国买家占总销售额的28%。这说明，中国人更乐于购买豪宅。报告
显示，去年中国人在美国购房的单套平均成交价为83.1万美元，远高于美国平均房价25
.6万美元，也高于国际购房者在美国购房的单套平均成交价50万美元。
一位在中国从事美国购房中介的人告诉界面新闻，相比于普通住宅，美国豪宅的升值空
间更看高，在过去一年内，赴美看房者数量激增，多数买家的预算在100万美元（约合
620.68万元人民币）左右。
哪些人热衷于在美国购房？报告显示，这些中国购房者中，大约有半数已经在美国生活
... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 4 报告称去年国企贪腐案均突破千万元
http://www.sina.com.cn 2012年02月22日08:34 检察日报
中国有多少家企业？有多少名企业家？可能难以有一个准确数字，但《2011年度中
国企业家犯罪报告》足以警醒我们：如何让企业健康发展？企业家如何远离犯罪？
《2011年度中国企业家犯罪报告》由律师王荣利于近日发布。这是他继2009年、
2010年之后连续第三年追踪和研究中国企业家犯罪问题的调查成果。该报告共收录企业
家犯罪案件202件。
国企贪腐案均突破千万
王荣利告诉记者，202件案件信息均来自2011年度媒体报道，涉及的案件当事人绝
大多数为真实姓名，个别使用了化名，基本上反映了2011年中国企业家犯罪案件的情况
。202件中有3件案件嫌疑人在逃，其余199件分别处于被“双规”或司法机关办理阶段
，部分案件已审理结案。199件中，至少有79件是2人以上共同犯罪，约占案件总数的39
.7%，共涉及嫌疑人1266人，平均每件涉案16人。
王荣利将199件案件的犯罪人员构成分为两大类，一类是国有企业管理人员(下称“
国企企业家”)犯罪或涉嫌犯罪的，有88件；另一类是... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 5 一个“愤青”华商缘何身陷西班牙洗钱大案
一周后，高平一案的事态有了微妙变化。
上周末，西班牙官方人士在向当地媒体提及高平时，不再称其为“黑帮头目”，也不再称他的手下为“黑帮组织”，而代之以“有组织犯罪。
此前，西班牙警方在10月16日突击查抄高平经营的马德里国贸城时，正是以涉嫌“黑帮组织”、“黑帮头目”等罪名逮捕了高平等近百名华商，并从国贸城的保险柜里抄走了600万欧元。当地媒体据此爆炒“华人黑帮洗钱大案”，令西班牙华商处境艰难。
“西班牙媒体当时用了MAFIA的字眼，这个词被翻译成‘黑帮’、‘黑社会’。这会让人联想到意大利西西里的黑手党，这就把案情渲染得很严重，但并不准确。”华人律师季奕鸿解释说，“官方现在表述为‘有组织犯罪’比较恰当，是降低了调子，因为根据西班牙法律，3个人以上犯罪就可被定义成有组织犯罪。”
与此同时，当地华商团体的口风也有变化。“这不是一起排华事件。”数名受访的西班牙华商界人士均向本报表示。
而在一周前，马德里国贸城的华商曾就高平一案游行示威，抗议“排华”。
但事件对华人商界带来的震动显然不会很快平复。西班牙欧华网总裁王绍基介绍说，目前此案半数以上被捕华商已被保释... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 6 浙江省政协委员、知名华商高平因涉嫌洗钱在西班牙被捕一案峰回路转。中国外交部已成立调研团赴西班牙调查此事。而事件主角高平则于近日获暂时释放。
由中国驻西班牙大使杨广玉率领的中国外交部调研团连日来在马德里会见多名当地华商，并与西班牙官方接触，多方了解高平一案详情。调研团还于11月27日举行新闻发布会，接受埃菲社、西班牙国家电视台、拓展报和西班牙华文媒体采访，与当地舆论界沟通。
与此同时，西班牙19名法官近日裁定抓捕高平等人的执法行动中存在“程序违法”行为，高平等人因此被暂时释放出狱。
此前，西班牙警方在10月16日发起“帝王行动”，以涉嫌有组织犯罪、走私、洗钱、偷税漏税、恐吓等13宗罪名拘捕西班牙马德里国贸商贸城董事长高平等人。当地司法部门指控高平为“黑帮头目”，称以他为首的集团4年间共洗钱12亿欧元。
华商见中方来人当场落泪
11月27日，正在马德里的中国调研团官员会见了30位西班牙侨界人士。
此时距离高平等人被捕已过去41天，但当地华商仍处于恐惧不安中。在马德里马思拉达拉夫唐人街的华人店铺纷纷关门歇业。“在向调研团述说情况时，有的人委屈得当场流了泪。”参加会见的西班牙传媒界华商王绍基向... 阅读全帖 |
|
|
L*****d
发帖数: 5093 | 8 https://www.youtube.com/watch?v=mbx2HhfxU6I
广州一女博士接诈骗电话称涉嫌洗钱，按骗子指示将85万元汇入“国家账号”；警方已
成立专案组调查
女博士被骗85万元警方已成立专案组
再也联系不上那些“公检法人员”时，饶源(化名)才发觉被骗。
1月6日，广州女博士接到一个自称是广州市公安局的电话，表示她的银行卡涉嫌洗
钱。随后，“北京市公安局”、“北京市人民检察院”打来电话，告诉她如果要证明清
白，只能将钱转入所谓的“国家账户”。
把对方当做“救命稻草”的饶源，通过各种渠道借钱，最终汇款85万元到多个“国
家账号”。直到1月11日，当她打入最后一笔25万元联系不上对方后，才发觉上当，随
后报案。
饶源是入选2017年全国博士后创新人才支持计划中的三百人之一。她说，自己从早
到晚都在实验室，连微信朋友圈都是关闭的，住的地方也没有电视，从来没听说过冒充
“公检法”诈骗。“感觉几年辛苦都白费了，都不知道自己一心做科研是对还是错。”
昨日傍晚，广州市公安局六榕派出所民警回应称，近日收到广州医科大学博士饶源
报案，目前已成立专案组进行调查。
饶源报警后，警方发... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 9 俗话说：物以类聚人以群分。看看川普身边的人吧。
---竞选总经理马纳福特（在受审，从普京的朋友乌克兰前总统那里和俄罗斯那里一共
洗钱60个米林在美国逃税，那时他也是川普的咨询师。川普请“从俄罗斯乌克兰洗钱在
美国逃税的专家”当咨询师，其内幕可想而知。）；
---竞选班子头目Flynn（被逮捕后招供通俄与洗钱罪）；
---竞选班子负责人Gate（被逮捕后招供在乌克兰与俄罗斯洗钱在美国逃税）；
---外交政策顾问Papadopoulos（被逮捕后招供在竞选期间通俄，跟普京的侄女联系）；
---第一个出来支持川普的共和党议员、川普上台时权力交接小组成员之一的纽约州共
和党国会议员Collins 因为内部交易股票而被逮捕。他打电话给他儿子搞犯法交易，电
话就在白宫打的；
---川普内阁商务部部长罗斯Ross是个小偷盗贼，被多方指控，他也是川普的朋友，被
川普选为商务部长。下面只是Ross小偷的法庭指控，还有更多的指控大家可以去搜索。
特别好玩呢，比如上餐馆把餐桌上的小糖袋偷偷装入口袋带回家。 |
|
z**m
发帖数: 391 | 10 中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌洗钱、利益输送。4月1日
，调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资
料的信函”，指已掌握证据，新语丝中国文化社的主席方舟子（真实姓名方是民），通
过新语丝中国文化社进行洗钱、内部交易和利益输送。
image.png
“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌洗钱、利益输送
王志安要求新语丝中国文化社提供财务报表等一系列文件，配合调查。
王志安在文末提醒新语丝中国文化社，根据美国有关非营利组织的法律规定，配合
媒体和任何个人调查组织内部的财务状况，是非营利组织的法定义务。王志安要求新语
丝中国文化社在两周内提供上述文件，否则将把新语丝拒绝提供上述资料的行为，提交
给纽约州负责非营利组织监管的检察官。
对此，方舟子在推特回应说，收到了王志安的电子邮件，但他已将王的邮件当成愚
人节笑话扔进垃圾箱。
方舟子，本名方是民，中国福建人，是《新语丝》月刊和同名网站创办人。过去20
多年来以批宗教、气功、中医成名，因攻击诺奖得主屠呦呦、学者于建嵘、IT人李开复
、作家韩寒、作家李承鹏、呼吸道疾病专家钟南山... 阅读全帖 |
|
y****i
发帖数: 17878 | 11 ☆─────────────────────────────────────☆
spectrum805 (spectrum805) 于 (Mon Sep 23 18:50:58 2013, 美东) 提到:
http://finance.yahoo.com/news/former-qualcomm-exec-charged-insi
高通前副总裁汪静涉嫌内幕交易被FBI逮捕， 汪静同时还被指控证券欺诈罪、洗钱罪和
阻碍司法调查罪，每一项罪名最高均将面临20年监禁。此外，汪静还被指控身份盗用罪
，最高将面临两年监禁。以下为检方指控汪静实施的三起内幕交易详情：
内幕交易一：
2010年3月1日，汪静获知高通即将宣布一项30亿美元股票回购计划并提高季度派息后，
指使盖里·尹通过其设立在英属维尔京群岛的离岸账户，以每股36.07美元价格提前买
入7700股高通股票。当日收盘后，高通发布声明宣布回购计划并提高季度派息，推动股
价上涨10%。2010年12月1日，汪静得知高通对收购Atheros非常感兴趣，随即指使盖里
·尹通过该账户抛售出全部高通持股，抛售价格为每股48.37美元，获利9... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 12 李启红受审
广东省中山市市委原副书记、原市长李启红因犯内幕交易、泄露内幕信息罪和受贿罪，27日被广州市中级人民法院一审判处有期徒刑11年，并处罚金2000万元、没收财产10万元。其丈夫林永安、弟媳林小雁和弟弟李启明也同时被判刑。
重组 市长具体负责
法院审理查明，2006年底，中山公用科技公司的控股股东公用集团公司筹备集团公司整体上市。2007年4月至5月，公用事业集团股份有限公司原董事长谭庆中筹划将公用集团公司优质资产注入上市公司公用科技公司并实现公用集团整体上市。
其间，谭庆中多次向李启红汇报此事，得到李启红支持。2007年6月11日，谭庆中向当时的中山市委领导汇报了该计划，经市委领导同意，由李启红具体负责此事。按照谭庆中指示，中山公用事业集团有限公司原总经理助理郑旭龄草拟了一份上市项目建议书，并向李启红作了正式汇报。
7月3日，李启红、谭庆中、郑旭龄等人向中国证监会汇报了公用科技公司重大资产重组并实现公用集团整体上市的工作情况。公用科技公司当天发出公告，称公司近期讨论重大事项。次日，公用科技股票停牌。7月13日，公用科技公司作出换股吸收合并公用集团及定向增发收购乡镇供水资产的初步... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 13 陈幸妤
陈致中
台湾地区领导人家庭成员或者子女的琐事，总是会被媒体和民众津津乐道。顶着台湾地区领导人家庭的光环，其子女们的性格和成长却有很大的不同，本文将一一盘点。
陈水扁之女：“刁蛮公主”陈幸妤
陈幸妤，1976年8月12日出生，台湾大学医学院牙医硕士。陈幸妤从小因父亲陈水扁从事党外运动，在校受到教官、同学的歧视，使其个性低调，不喜欢在媒体曝光，不爱出风头，再加上媒体“狗仔队”式的包围，所以常与采访媒体起冲突，加上其情绪容易激动，多次面对媒体发言均引发争议，被称为“刁蛮公主 ”。
面对媒体，陈幸妤多次发飙
2007年7月13日，其父陈水扁接受专访时曾说：“幸妤长期下来都有交友障碍，没有什么朋友，不敢交朋友，所以对家里的人都很依赖、很需要，包括她的丈夫。”
陈幸妤一方面对媒体表示深恶痛绝，另一方面又俨然以扁家发言人自居，透过媒体告诉群众，扁家人是多么委屈。她和陈水扁一样深谙媒体生态，媒体需要新闻，她就不断喂养，包括媒体被她骂，也是新闻。
陈水扁之子：“复仇王子”陈致中
陈致中，出生于1979年，美国加州大学伯克利分校法学硕士。2008年，陈致中原本计划要到维吉尼亚大学攻读法律博士，因家... 阅读全帖 |
|
a***s
发帖数: 12296 | 14 最近几日素有中国情景喜剧之父的国内著名导演英达在美因涉嫌洗钱被康州警方批捕，今日最新媒体爆料英达所犯罪名为“逃避现金申报罪”而非“洗钱罪”，但不管罪行如何，其行为已构成对美国联邦法律的触犯，丝毫不影响最近几日在国内掀起的互联网“看热闹”场景。
离婚后，英达对与宋丹丹所生的大儿子巴图不闻不问圈内人尽皆知。几年前宋丹丹还与英达曾在互联网上因巴图掀起互联网骂战，引起网友一边倒支持宋丹丹，痛斥英达无责任心能生不能养，没有对亲生儿子尽到父亲责任。
其实，娱乐圈离婚后对子女被曝不管不顾的情况也不鲜见，今年62岁得影帝张丰毅对亲子张博宇就是一个活生生的例子，可谓比英达有过之而无不及。张丰毅是位影帝级老戏骨，任中国电影表演艺术协会会长。《骆驼祥子》经典之作，和哥哥张国荣合作的《霸王别姬》堪称一绝，而且还和一堆朝气的年轻人在2015年参加了《真正男子汉》综艺节目大秀男人味和肌肉，气场丝毫不落年轻人，可谓是人生事业有所成就，年老体魄健康，看似一切都那么完美。
其实，在儿子张博宇未到三岁时，张丰毅与影后吕丽萍就结束了三年婚姻生活，吕丽萍带着儿子独自生活。自此，张博宇很少被父亲张丰毅关注和关心。
直到张博宇在... 阅读全帖 |
|
w**********5
发帖数: 1741 | 15 第三季第25回《土包得势就猖狂，恶瘤猛挨撩阴掌》
诗曰：西山风雨野猖狂，一只蛤蟆过长江。鸟兽恶徒京城聚，人伦倒置中华殇。
话说这CP内斗，空前激烈，双方剑拔弩张，到了快要摊牌的地步了。先按下香港这里的
事情不说，说说王奇山连连出手，拿下多个高官，震动四方，官场人人自危。
先说广州这里的万书记，颇是有些来历的。这万书记的原配乃是叶家大公子的老婆的外
甥女婿。叶大公子一直在广东做诸侯，叶家在广东自然就是第一大户了，旁人哪个敢惹
？不过等到水工帝上位以后，因为叶家人不喜水工帝，故而就渐渐的和京城这里有些冷
落了，而水工帝自然知道叶家的厉害，轻易不敢动，等到自己拿稳军权，小平死后，就
派了冬青果南下广东，替自己看住南面大省。冬青果到了广东，使出各种手段离间当地
官员，让他们和叶家保持距离，凡是不从的，都逐渐冷冻。这官场里的大多数都是见风
使舵的墙头草，都是指望赚一票就开溜的主儿，所以几年下来，这原来的广东本土势力
就渐渐被外来势力消化掉了，本土籍的许多官员也都投靠了冬青果，而等到冬青果做了
常伪，这站队效应更加明显了。凡是死跟叶家的，都逐步脱离实权中心，跟着冬青果的
，就捞的脑满肠肥。最出名的... 阅读全帖 |
|
t***h
发帖数: 5601 | 16 2014-06-20 来源: 第一财经日报(上海)
逃亡在外的内地地产商曾伟19日已被香港特区政府从美国引渡至香港，并于昨日下午出
庭受审。曾伟将面对洗钱及贿赂的指控，案件将于6月27日继续审理。
《第一财经日报》记者昨日见到，现年51岁的曾伟身着紫色上衣在湾仔区域法院出庭。
昨日上午才乘国际航班从美国引渡返港的曾伟面带倦容，但出庭和退庭时均微笑向旁听
席上的亲朋挥手示意。
昨日提堂时间很短，控方向法官表示遵循程序依照逮捕令将曾伟缉拿归案。辩方律师并
未提出保释要求，曾伟继续还押警方看管，案件押后至6月27日审理，届时法官将听取
被告曾伟对控罪的回答。
香港廉政公署昨日称，曾伟是裕汇集团有限公司主要股东兼董事，涉嫌行贿银行职员及
清洗犯罪收益。曾伟于2010年10月7日被廉政公署起诉多项罪名，2011年7月曾伟弃保潜
逃遭廉政公署全球通缉，今年1月27日他企图以假名Liu Zhiqian入境美国领土塞班岛，
美国国土安全调查署人员应香港律政司发出的临时拘捕要求将曾伟拘捕。
之后香港律政司根据香港特区政府与美国政府签订的移交逃犯协定，向美国提出移交曾
伟。曾伟此后在美国放弃就其引渡的申... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 17 11月8日，外交部长王毅表示，亚太经合组织(APEC)第26届部长级会议通过《北京反腐
败宣言》，成立APEC反腐执法合作网络，在亚太加大追逃追赃等合作，携手打击跨境腐
败行为。
此举对跨境追逃意味着什么呢？
美加澳不再是“避罪天堂”
跨境追逃追赃是反腐败工作的重要内容。7月起，我国发起了“猎狐行动”，截至
10月29日，已从40余个国家和地区缉捕在逃经济犯罪嫌疑人180名，其中涉案金额千万
元以上的44名，缉捕数超过去年全年总数。然而，目前仍有不少潜逃境外的犯罪嫌疑人
逍遥法外，其中一些国家是外逃人员的主要目的地。
北京大学廉政建设研究中心主任李成言介绍，案值大、身份高的外逃官员往往看重
美国、澳大利亚、加拿大、西欧等未与我国签订引渡条约的国家，认为那里更“安全”。
参加APEC北京会议的中国太平洋经济合作全国委员会会长唐国强说，此次美国、澳
大利亚、加拿大等参与宣言的签署释放出一个信号，即整个亚太地区将携手反腐败、反
贿赂，并为之出台具体措施，这让一些海外的“反腐盲点”亮了起来。
国家行政学院教授汪玉凯指出，部分外逃贪官喜欢选择香港、马来西亚、新加坡和
一些太平洋岛国作为出逃第一站... 阅读全帖 |
|
e*********y
发帖数: 4 | 18 《王曼郦慈悲是颗平常心》真相02
2011年2月28日杨家诚带王曼郦到英超伯明翰现场督战，新人新气象，伯明翰球队
时隔48年，获2010-2011赛季英格兰联赛杯冠军，球队获胜后狂喜互庆，杨家诚王曼郦
“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”。
雌雄双骗杨家诚王曼郦勾搭成奸后很快就有了女儿Camilla，这让王曼郦很激动，
母凭女贵啊，自己生的第一个女儿确定不了谁播的种，带了绿帽的前夫愤而离婚，这次
生的女儿总算有爹了，得摆个盛大的百日宴来庆祝。在福田香格里拉酒店宴会厅，伯明
翰夺得英格兰联赛杯冠军的精彩镜头，在百日宴大厅的大屏幕上回放，使晚宴更具浩大
气场，王曼郦在T台上笑意盈盈，幸福四溢，大方得体，妙语连珠;可一回到桌席，立刻
沉默寡言，独酌无相亲，举杯消愁愁更愁。
落水麻雀挣扎着冲破荆棘飞上高枝变凤凰，又有添丁之喜，本该快乐，可一想到百
日宴的来龙去脉，王曼郦愁由心生，万般滋味。自己能骗到杨家诚，靠的是“环球皇后
”这个身份招牌，可自己在2007年第19届“环球皇后”总决赛没有得到任何名次奖项，
更没有得到“环球皇后”的头衔，自己是鱼目混珠，假冒诈骗。在深圳假冒“环... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 19 三兄妹开“地下钱庄”
洗钱560亿
重庆警方抓获25名涉案人员
近日，重庆警方破获该市首起特大非法经营“地下钱庄”案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙，涉案金额高达560多亿元。
巨型“地下钱庄”浮出水面
重庆警方表示，此前，国家审计署广州特派办发现，去年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，涉嫌非法经营罪。
为查清案情，重庆市公安局迅速成立以经侦总队为主体的专案组，不到两周的时间里，初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带的非法“地下钱庄”犯罪团伙。
警方通过进一步调查发现，除之前发现的450亿元涉案资金外，从去年10月以来，又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公帐户中，流入资金涉及百余家单位个人，分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝，首饰，电子，建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行帐户后，又被转往异地。
在摸清了该犯罪团伙的组... 阅读全帖 |
|
n***c
发帖数: 7400 | 20 潮州90后赵丹娜在港洗黑钱过百亿潜逃 4000千万保释金充公
涉嫌前年洗黑钱达100亿元(港元，下同)的内地女子赵丹娜，去年获准以巨额保释金
3000万现金担保和1000万人事担保(事主以外的担保人提供的保释金)保释候讯，但赵丹
娜今年年初弃保潜逃，创近年香港弃保金额最高纪录。
香港荃湾法院前日下令充公其两名担保人各500万元担保金，赵的两名担保人分别是博
爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚，需于6月16日或以前缴付完保释金。
萧炎坤在庭上声称已尽力确保被告遵守保释条件，希望法庭体谅他做公益服务二十多年
，能够酌情处理。但裁判官认定萧炎坤在联络赵丹娜的证供并不诚实可靠，颁令充公其
担保金。萧炎坤在庭外表示，无悔当日提供担保。
22岁无业女孩洗钱百亿
香港检方披露，赵丹娜，报称无业，今年22岁，持双程证赴港，暂被控一项洗黑钱罪名
，指她于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口，清洗800万元黑钱，同时涉
嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。
赵丹娜自去年6月起还押候讯，去年12月获准以3000万元港现金保释外出，但今年1月开
始，赵丹娜再没到警署报到... 阅读全帖 |
|
m********3
发帖数: 3280 | 21 国家主席习近平
中纪委书记王岐山：
我司现郑重实名举报北大方正集团有限公司（下称方正集团）首席执行官李友，伪
造居民身份证、伪造国家机关证件、为贺国强公子贺锦涛侵占国有资产、挪用上市公司
资金、内幕交易等的犯罪行为，并提供相关证据材料。据我们调查掌握。
李友通过自己控制的利德科技，代贺国强儿子贺锦涛（身份证号：
370102197106072517）持有不少于3亿股方正证券股份。贺锦涛已经将部分股份卖出，
并在近期通过李友、李茜的海外账户、李友控制的颐德资本管理有限公司（注册地香港
）及地下钱庄等途径，分别转往境外。其中贺锦涛用其新加坡护照（护照号为：
E05983522），分别在新加坡道亨银行、大华银行开立账户，账户收存不少于47亿美元
；贺锦涛用其香港护照（护照号为：G27811335），在香港瑞银银行开立账户，账户收
存不少于25亿美元。
尊敬的二位领导，我们北大方正员工都知道李友和贺锦涛的腐败，现在已经向中纪
委举报，我们听说王岐山书记找过贺锦涛的爸爸谈过话，可是贺锦涛还在北京的黑道上
找人威胁我们举报者。我们希望中央能尽快调查清楚贺锦涛的腐败，把上市公司的财产
还给公司，以... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 22 参考消息网2月14日报道 外媒称，5名持学生签证前往澳大利亚的中国人因参与贩毒团
伙，从中国走私大批冰毒入澳而被澳大利亚法院判刑。
据BBC中文网2月13日援引澳大利亚媒体报道，墨尔本郡法院法官2月13日在判决中
对这些男子称，安非他命(即冰毒)“对我们的社会造成无法估量的破坏”，判处他们最
高监禁4至9年不等。法官迪恩在判决书中提到，5名被告都是年轻的初犯者，年龄在23
至25岁之间，其中4人同时违反了移民法规，将在服刑后被遣返中国。
通过邮包走私冰毒并洗钱
据澳大利亚《时代报》报道，5名被告对走私病毒的控罪均已认罪。其中25岁的黄
利明(音译)和23岁的吴俊业(音译)承认策划走私商业数量的边境控制药物来澳，有关罪
行的最高刑罚是无期徒刑。
而25岁的李宁(音译)则承认策划走私可供出售的数量的边境控制药物来澳，该罪行
最高可被判监禁25年。另外，25岁的余明(音译)和23岁的洪旺豪(音译)均承认走私可供
出售数量的毒品。
除吴俊业外，其余4人还承认了一项处理犯罪所得的洗钱罪名，金额总计超过100万
澳元，他们还把有关款项从澳大利亚转入在中国的银行账户。
报道称，5名被告是在2012年... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 23 洗钱罪就是一个筐。说你洗钱就是洗钱。其实可以通过累积换汇额度就可以排除你说的
这种情况。问题是银行懒政。更可能的原因是变相阻止换汇。 |
|
S******8
发帖数: 24594 | 24 据报道，从7月1日开始，中国政府将推出反洗钱新规，每天跨境转帐逾万美元须报审。
一个月前，媒体曾报导中国外汇储备略有回升、外汇管制将有所放松所带来的短暂欢欣
，立刻消失了。
中国外汇政策的紧缩，使得一些想要在海外买房子的华人把手中的人民币换成外币变得
越来越难。为此，不少人想出了一些“曲线救国”的方法。然而这些看上去天衣无缝的
做法却依旧容易被盯上！
而这位中国网友任先生（化名）的经历就十分值得让我们警醒。
任先生（化想要在美国购买一套住房，通过上网选好了一栋在南加州的房子。接下来他
需要支付30万美元的房款，可他手里只有人民币现金。本来中国政府只允许一个中国人
一年兑换5万美元，但随着近一段时间外汇管制的紧缩，连这5万美元的兑换成为了“过
去式”。
而这时，有朋友出主意说可以尝试在美国找认识的人，把等值的人民币存入朋友在中国
的银行账号，然后任先生在美国开立一个美金账号，让朋友把30万美元存入美金账号，
这样就可以规避携带大量现金入境美国被海关查出后所引起的麻烦。
任先生认为这个注意很不错，于是在一番寻觅后，找到了一位家住洛杉矶的美国华人梅
先生。梅先生表示没问题，但汇率要比市场价稍... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 25 28日，山西省临汾市中级人民法院依法对山西省吕梁市人民政府原副市长张中生受
贿、巨额财产来源不明案一审公开宣判，对被告人张中生以受贿罪判处死刑，剥夺政治
权利终身，并处没收个人全部财产，以巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八年，决定
执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
法院同时判决，对张中生受贿所得财物和来源不明财产及其孳息予以追缴，上缴国
库，不足部分，继续追缴。同案被告人李兰俊、刘年生因犯洗钱罪亦被判处相应刑罚。
经审理查明，1997年至2013年，被告人张中生利用担任山西省中阳县县长、中共中
阳县委书记、山西省吕梁地区行署副专员、中共吕梁市委常委、副市长等职务便利，为
他人在煤炭资源整合、项目审批等事项上提供帮助，索取、非法收受他人财物，折合人
民币共计10.4亿余元。张中生家庭财产、支出明显超过合法收入，其对折合人民币共计
1.3亿余元的财产不能说明来源。
临汾市中级人民法院认为，被告人张中生的行为构成受贿罪、巨额财产来源不明罪
。张中生受贿犯罪数额特别巨大，在十八起受贿犯罪事实中，有两起受贿犯罪数额均在
人民币2亿元以上，还主动向... 阅读全帖 |
|
b********n
发帖数: 38600 | 26 【英集装箱惨案】第五位嫌犯落网 警方疑有更大团伙
宇宁 2019-10-26 16:07
英国警方10月26日逮捕了英集装箱惨案的第五名嫌犯，并以39起误杀罪起诉了英集装箱
案的司机罗宾逊。埃塞克斯郡警方表示，此案可能比预料得更大，估计有三辆偷渡卡车
、近百名偷渡者涉案，另外两辆卡车可能已经抵达英国。
【希望之声2019年10月26日】（本台记者宇宁综合编译）英国警方10月26日逮捕了英集
装箱惨案的第五名嫌犯，并以39起误杀罪起诉了英集装箱案的司机罗宾逊。埃塞克斯郡
警方表示，此案可能比预料得更大，估计有三辆偷渡卡车、近百名偷渡者涉案，另外两
辆卡车可能已经抵达英国。
据英国每日电讯报报导，警方10月26日证实，在案发现场被捕的、英集装箱惨案的 25
岁的卡车司机罗宾逊将于10月28日在切姆斯福德地方法庭（Chelmsford Magistrates’
Cour）出庭受审， 因为警方已经以39起误杀罪、阴谋人口走私、阴谋协助非法移民和
洗钱罪起诉了他。
警方还于26日在爱尔兰都柏林港逮捕了一名20多岁的男子，并扣押了该男子的卡车，
这名男子于26日在爱尔兰刑事法院出庭受审， 埃... 阅读全帖 |
|
b*u
发帖数: 466 | 27 移民梦碎：陈水扁儿女遭列伪证被告
信源：中国时报
侦查陈水扁家族弊案，检方又有新进展。特侦组认为陈水扁女儿陈幸妤、儿子陈致中、
女婿赵建铭、前101董事长陈敏薰等人疑涉伪证罪，6月3日上午将把4人移送台北地检署
侦办。
特侦组发言人陈云南表示，陈幸妤、赵建铭、陈致中3人，因为在国务机要费案涉嫌做
伪证，陈敏薰部分则是在洗钱案涉嫌伪证问题，今天都将移送台北地检署继续侦办。由
于这个案件将移送到北检侦办，因此是否对4名被告进行强制处分，特侦组表示，将由
承办的台北地检署视案件状况决定。
特侦组侦办国务机要费案，侦办期间，多次约谈陈幸妤、赵建铭、陈致中等人，其中在
高检署查缉黑金行动中心与特侦组侦办国务机要费案期间，有多次供词前后不一的状况
，特侦组与检察总长陈聪明在5月中旬开会后，决定将3人列为被告。
此外，陈敏薰的部分则是在洗钱案，在特侦组侦查期间，以证人身分传唤陈敏薰协助调
查洗钱案时，陈敏薰有供词不一的状况，疑似有涉犯伪证罪的问题，因此也将她移送台
北地检署侦办。特侦组侦办前总统陈水扁涉贪渎等案，发现陈水扁女儿陈幸妤、女婿赵
建铭、儿子陈致中在屡次侦讯过程中供词不一，涉嫌刑法伪证罪。 |
|
u***************r
发帖数: 11227 | 28 发信人： xingxingxixi(星光), 信区： Money
标题： 信用卡有哪些基本的使用技巧？
发信站： BBS未名空间站(Tue Oct 31 13:40:38 2017,GMT)
随着我国居民购买力的不断增强，用卡环境的不断优化，特别是互联网金融的迅猛发展
，第三方支付的便利与实惠，信用卡支付成了消费新生代的主要支付工具。那么信用卡
对广大新司机来说有哪些基本技巧呢？掌握这些技巧不仅可以变成老司机，而且还会帮
你节约不少银子哦。今天就和大家一起聊聊，希望对你有所帮助。
一、关于如何申领卡的那些事
信用卡因为是银行吸金利器，所以今天的市场竞争已经进入白热化。各家银行的额度和
门槛不尽相同。当然如果你金融资产多，信用好，可以到大银行申请大额度。那对劣势
群体怎么办呢？据我所知，目前农行有二款产品很是实在。一是“漂亮妈妈”卡，只要
你有农行储蓄卡，一个季度卡存资金利息超过1元，就有资格申请。二是汽车etc信用卡
。只要你有车(家用)就可以申请，此卡不仅是交过路费，而且兼具其他功能。以上两种
信用卡均无需固定工作，收入证明，座机号等繁琐资料，并可同时网申。但前提必须保
证征信良好，... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 29 警方在窝点内查抄。
警方展开抓捕行动。
窝点内管理混乱，加工材料乱扔。
犯罪嫌疑人钱某接受采访时落泪。
70后男子钱某，在短短一年多的时间内，组织其亲戚等人，生产销售假冒的“LV（路易威登）”、“GUCCI（古驰）”、“COACH（蔻驰）”、“HERMES（爱马仕）”、“BURBERRY（博柏丽）”等名牌箱包96万件，销售到美国和中东等地，涉案价值达50多亿元。钱某用制假售假获得的暴利，为自己置办豪车、房产，但最终仍难逃法网。近日，中国警方与美国移民海关执法局，通过国际警务合作渠道，联合破获了这起跨国制售假货大案。
本报记者袁国礼
接到举报跨国大案列为重点督办
今年1月，广州市公安局经侦支队接到群众举报，称有一个跨国犯罪团伙在大肆制售假冒品牌手袋。
警方意识到这可能是起大案，立即调集警力展开调查。渐渐的，该团伙核心人物钱某浮出水面。警方了解到，他和妻子在广州白云区组织收集皮料、布料等原料，组织亲戚加工成品，印上LV等名牌标识，通过海运给代办人杨某，用集装箱出口到国外，国外的销售商通过地下钱庄，将货款打给钱某。产销链条涉及广州、深圳、福州以及美国。
4月24日，公安部将该案列为重点督办案... 阅读全帖 |
|
r*******g
发帖数: 32828 | 30 江天编译报导／被美国媒体称为纽约历史上最大“蛇头”的人口走私案主犯“萍姐”郑
翠萍，3月16日在联邦法官宣判前曾发表的长达1个多小时的辩白，令在场的辩护律师和
家属感到吃惊，因为辩护律师曾告诉她不要发表评论，已计划帮她上诉。纽约时报说，
“萍姐”在为自己辩护时，既无悔意也未认罪，最后还微笑着离开法庭。
纽约时报3月17日的长篇报导指出，自称“萍姐”的唐人街女商人郑翠萍，因经营纽约
历史上最赚钱的移民偷渡团伙，以及为臭名昭着的 “金色探险号”偷渡船提供资金，
而被美国地方法庭判处35年的最高刑期。1993年，一艘废弃的装有300多名偷渡客的货
船，在纽约皇后区搁浅，在饥饿的非法移民跳入寒冷的海水想登上美国国土时，有10人
被淹死。
当天，郑翠萍在曼哈顿联邦地方法庭未理会律师的忠告，发表了一个多小时的冗长的辩
白，她说她只是中国城黑帮和蛇头的一个诚实的受害者。但法官最后宣布了最高刑期－
－入狱35年。去年6月23日，在经过漫长的审理后，法官宣布郑翠萍所被指控的三项罪
名－－走私人口罪、洗钱罪和赎金交易罪。
“萍姐”所发表的辩白，很明显令主审此案的法官穆卡锡(Michael Mukasey)... 阅读全帖 |
|
l****z
发帖数: 29846 | 31 【 以下文字转载自 SanDiego 讨论区 】
发信人: spectrum805 (spectrum805), 信区: SanDiego
标 题: 前球康华裔高管被指控
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 23 18:50:58 2013, 美东)
http://finance.yahoo.com/news/former-qualcomm-exec-charged-insi
高通前副总裁汪静涉嫌内幕交易被FBI逮捕， 汪静同时还被指控证券欺诈罪、洗钱罪和
阻碍司法调查罪，每一项罪名最高均将面临20年监禁。此外，汪静还被指控身份盗用罪
，最高将面临两年监禁。以下为检方指控汪静实施的三起内幕交易详情：
内幕交易一：
2010年3月1日，汪静获知高通即将宣布一项30亿美元股票回购计划并提高季度派息后，
指使盖里·尹通过其设立在英属维尔京群岛的离岸账户，以每股36.07美元价格提前买
入7700股高通股票。当日收盘后，高通发布声明宣布回购计划并提高季度派息，推动股
价上涨10%。2010年12月1日，汪静得知高通对收购Atheros非常感兴趣，随即指使盖里
·尹通过该账户抛售出... 阅读全帖 |
|
c*******e
发帖数: 5818 | 32 第一个 银行欺骗：马纳福把 从 乌克兰给 人当说客的挣的钱，先放到赛普鲁斯一个账
户，然后以 “bank loan" 方式贷给自己消费！
第二个：比较简单，就是少报收入，这样少交税！
大概就这两个罪，但钱应算是自己“劳动” 所得，期间曾 雇用 podesta 兄弟一起赚
钱！
他的第一助手 Gates 基本上面两个罪都犯了，而且是 主要操盘人，所以他只有认罪，
做污点证人，指症马纳福，估计文件都是他签的，具体事儿都是他干的，
还有一个罪是 Gates 他借便利 贪了马纳福好多钱，直接用马的钱付自己的 Amex 卡等
等，好像还在London 养了不止一个 小三，小四的。
马纳福 辩方是 诋毁 gates 人格，目的是让jury认为这家伙撒谎成性，这些事儿都是
Gates 背着 马纳福偷偷干的，马纳福并不太知情，
但 马纳福的 bank fraud 很难脱干系，漏税可以说自己不知道。
看看这个，估计能看到一些 富人 管理自己财产的猫腻，很好解释为什么富人都在很多
第三国有 账户 公司啥的，
so far，没有和 trump 竞选有啥关系；有一点关系的是 Gates 曾想在 trump 赢... 阅读全帖 |
|
m**********n
发帖数: 2894 | 33 猛啊。
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: zhouzhou0609 (丽飞丽双夜魅), 信区: WaterWorld
标 题: 深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
关键字: 杨家诚 王曼郦 伯明翰
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 9 02:52:33 2014, 美东)
深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
日前海内外媒体出现了对我及康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli Jewelry）揭底爆
料的系列报道，严重侵犯了我的隐私权，严重损害了康泰霖中医馆和曼郦珠宝的形象，
严重丑化了深圳市妇联及深圳报业集团等机构进行的2013年“深圳十大杰出女企业家”
评选。组织这些报道的人心理阴暗手段恶劣，本人会适时采取法律手段追究其责任，现
特此声明：
1．关于我的雏妓出身的夜场妹淫媒身份：自古英雄不问出处，这些报道对我攻击
最恶毒的是我初中辍学后的职业，我是个从东北偏僻贫穷的农村出来的半文盲女孩，未
成年就到港深两地谋生，年幼孤立无援的我利用自己的身体谋生并逐步改善了自己和家
人的生活，何罪之有？我的身体我作主，我有绝对的权利支配自己的... 阅读全帖 |
|
p**********u
发帖数: 15479 | 34 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: zhouzhou0609 (丽飞丽双夜魅), 信区: WaterWorld
标 题: 深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
关键字: 杨家诚 王曼郦 伯明翰
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 9 02:52:33 2014, 美东)
深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
日前海内外媒体出现了对我及康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli Jewelry）揭底爆
料的系列报道，严重侵犯了我的隐私权，严重损害了康泰霖中医馆和曼郦珠宝的形象，
严重丑化了深圳市妇联及深圳报业集团等机构进行的2013年“深圳十大杰出女企业家”
评选。组织这些报道的人心理阴暗手段恶劣，本人会适时采取法律手段追究其责任，现
特此声明：
1．关于我的雏妓出身的夜场妹淫媒身份：自古英雄不问出处，这些报道对我攻击
最恶毒的是我初中辍学后的职业，我是个从东北偏僻贫穷的农村出来的半文盲女孩，未
成年就到港深两地谋生，年幼孤立无援的我利用自己的身体谋生并逐步改善了自己和家
人的生活，何罪之有？我的身体我作主，我有绝对的权利支配自己的身体。我... 阅读全帖 |
|
z**********9
发帖数: 2 | 35 深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
日前海内外媒体出现了对我及康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli Jewelry）揭底爆
料的系列报道，严重侵犯了我的隐私权，严重损害了康泰霖中医馆和曼郦珠宝的形象，
严重丑化了深圳市妇联及深圳报业集团等机构进行的2013年“深圳十大杰出女企业家”
评选。组织这些报道的人心理阴暗手段恶劣，本人会适时采取法律手段追究其责任，现
特此声明：
1．关于我的雏妓出身的夜场妹淫媒身份：自古英雄不问出处，这些报道对我攻击
最恶毒的是我初中辍学后的职业，我是个从东北偏僻贫穷的农村出来的半文盲女孩，未
成年就到港深两地谋生，年幼孤立无援的我利用自己的身体谋生并逐步改善了自己和家
人的生活，何罪之有？我的身体我作主，我有绝对的权利支配自己的身体。我用身体换
来的钱谨慎投资逐步发展，含辛茹苦有了今日的康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli
Jewelry），我才能有资格假冒环球皇后参加深圳企业家艺术团。我的父亲嗜酒好色，
母亲贪婪懒惰，我与妹妹王丽双出生在这样完全没有父母资源可利用的贫穷家庭，穷且
益坚，我姐妹俩舍身饲虎地成了驰名的夜场双飞姐妹花，用身体谋生... 阅读全帖 |
|
l****t
发帖数: 36289 | 36 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: zhouzhou0609 (丽飞丽双夜魅), 信区: WaterWorld
标 题: 深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
关键字: 杨家诚 王曼郦 伯明翰
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 9 02:52:33 2014, 美东)
深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
日前海内外媒体出现了对我及康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli Jewelry）揭底爆
料的系列报道，严重侵犯了我的隐私权，严重损害了康泰霖中医馆和曼郦珠宝的形象，
严重丑化了深圳市妇联及深圳报业集团等机构进行的2013年“深圳十大杰出女企业家”
评选。组织这些报道的人心理阴暗手段恶劣，本人会适时采取法律手段追究其责任，现
特此声明：
1．关于我的雏妓出身的夜场妹淫媒身份：自古英雄不问出处，这些报道对我攻击
最恶毒的是我初中辍学后的职业，我是个从东北偏僻贫穷的农村出来的半文盲女孩，未
成年就到港深两地谋生，年幼孤立无援的我利用自己的身体谋生并逐步改善了自己和家
人的生活，何罪之有？我的身体我作主，我有绝对的权利支配自己的身体。我... 阅读全帖 |
|
g*****A
发帖数: 14950 | 37 深圳十大杰出女企业家王曼郦声明
日前海内外媒体出现了对我及康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli Jewelry）揭底爆
料的系列报道，严重侵犯了我的隐私权，严重损害了康泰霖中医馆和曼郦珠宝的形象，
严重丑化了深圳市妇联及深圳报业集团等机构进行的2013年“深圳十大杰出女企业家”
评选。组织这些报道的人心理阴暗手段恶劣，本人会适时采取法律手段追究其责任，现
特此声明：
1．关于我的雏妓出身的夜场妹淫媒身份：自古英雄不问出处，这些报道对我攻击
最恶毒的是我初中辍学后的职业，我是个从东北偏僻贫穷的农村出来的半文盲女孩，未
成年就到港深两地谋生，年幼孤立无援的我利用自己的身体谋生并逐步改善了自己和家
人的生活，何罪之有？我的身体我作主，我有绝对的权利支配自己的身体。我用身体换
来的钱谨慎投资逐步发展，含辛茹苦有了今日的康泰霖中医馆和曼郦珠宝（Manli
Jewelry），我才能有资格假冒环球皇后参加深圳企业家艺术团。我的父亲嗜酒好色，
母亲贪婪懒惰，我与妹妹王丽双出生在这样完全没有父母资源可利用的贫穷家庭，穷且
益坚，我姐妹俩舍身饲虎地成了驰名的夜场双飞姐妹花，用身体谋生的路上有... 阅读全帖 |
|
c****s
发帖数: 5892 | 38 检方律师星期二在开庭审理卑诗铁路腐败案时表示，两名前卑诗省政府内阁助手接受了成千上万元的现金、美食、全国橄榄球联赛在科罗拉多州举行的一场比赛的门票，他们还接受了为他们提供的联邦一级的政治性职位。作为交换，他们泄露了一些政府的秘密文件。
检方律师比尔·贝拉尔迪诺（Bill Berardino）星期二说，戴夫·巴斯（Dave Basi）和鲍勃·沃尔克（Bob Virk）把政府的情报交给了一个在维多利亚的游说者，这名游说者为参与竞买卑诗铁路的三家公司中的一家工作。
贝拉尔迪诺还指控第三名政府雇员阿尼尔·巴斯（Aneal Basi），把“正常支付款”从这名游说者的银行账户移到他堂兄戴夫·巴斯的银行账户。
沃尔克和戴夫·巴斯面对欺诈罪和背信罪指控，阿尼尔·巴斯被指控犯有洗钱罪。
贝拉尔迪诺在介绍这个案件时说，游说者埃里克·伯恩曼（Erik Bornmann）是关键证人，他将出庭作证，并接受豁免协议的保护。
法院得知，伯恩曼将谈论为Pilothouse公司工作时，他在交付钱财和其他好处中所起的作用。位于丹佛的OmniTrax公司在竞标购买卑诗铁路公司时，Pilothouse公司为OmniTrax公 |
|
发帖数: 1 | 39 2017-12-22 14:46 作者： 钟灵
https://img2.secretchina.com/pic/2017/12-19/p2057002a680725495-ss.jpg
香港前高官何志平（右）涉代表中资公司贿赂非洲国家政府，违反《反海外腐败法》及
洗黑钱罪在纽约被美国当局拘捕，面临最高85年徒刑。（图片来源：维基百科）
【看中国2017年12月22日讯】(看中国记者钟灵综合报导)美国当局18日决定正式起诉何
志平8项控罪，如果全部罪成，何志平或将面临高达85年徒刑及罚款港币4524万。卷入
事件的联合国日前急忙与何划清界线，除了多名高层缺席何志平代表的中华能源基金会
赞助的颁奖典礼外，联合国经济及社会部亦宣布暂停与该基金会的合作关系。
8项控罪最高囚85年
《苹果日报》报导，美国当局正式起诉何志平8项控罪，包括1项串谋违反《海外反腐败
法》（Foreign Corrupt Practice Act,FCPA）、4项违反《海外反腐败法》、1项串谋
洗黑钱、及2项洗钱罪。当中3项涉及洗黑钱控罪刑罚最重，每项最高可判囚20年，如果
何志平的控罪全部成立，而法官决定判处分期执... 阅读全帖 |
|
y***r
发帖数: 16594 | 40 这个黑帮老大太厉害
控制监狱，搞大女狱警肚子
美国监狱系统爆出惊天丑闻：黑帮老大狱中“称王”
“这是我的监狱，我自己就是法律”
美国马里兰州巴尔的摩市一家监狱最近爆出一起惊天丑闻，36岁的黑帮老大塔文·
怀特，因谋杀未遂罪被关入巴尔的摩市看守所后，竟通过贿赂等手段收买该监狱的13名
女狱警，她们不但帮怀特往监狱走私毒品、手机等违禁物，让怀特将其高价卖给其他囚
犯大发横财。更令人吃惊的是，一些女狱警还沦为怀特的情人，多次在狱中和他发生性
关系，其中4名女狱警为他生下5个儿女。
这一丑闻曝光后，在美国上下引起巨大轰动。日前，这13名女狱警都已被停职。本
周二，她们和该监狱的7名囚犯等被告一起受到向狱中非法走私毒品、手机和其他违禁
物等严重指控。据悉，这4名为怀特“生儿育女”的女狱警，年龄最大的31岁，最小的
只有24岁。
13名女狱警被收买
成了黑帮老大的“监狱走私工具”
塔文·怀特是美国马里兰州巴尔的摩市一个黑社会帮派“黑色游击家族”的黑帮老
大，该帮派于上世纪60年代发源于美国加利福尼亚州，在几十年时间中迅速蔓延到全国
各地的城市和监狱中。2009年，绰号“斗牛犬”的黑帮老大怀特因被控... 阅读全帖 |
|
p****s
发帖数: 3184 | 41 联合国大会前主席阿什和中国全国政协委员、澳门大地产商吴立胜，涉嫌收授贿赂，双
双被美国联邦执法机构逮捕起诉；同时涉入这起多年多重贿赂案的还有另外三名华裔美
国人和一名美籍多米尼加驻联合国外交官。
澳门大地产商吴立胜(左) 起诉书指第68届联大主席、安提瓜和巴布达驻联合国代表约
翰・阿什
纽约南区检察官办公室公布的收受贿赂示意图 (美国之音方冰拍摄)
纽约南区联邦检察官普里特・巴拉拉星期二宣布这项起诉时说，如果属实，这一
指控将证实肆虐许多地方政府的腐败癌症也传染到了联合国。
有中国问题专家说，从另一角度讲，也可说肆虐中国的腐败病毒已经传染到联合国和世
界各地。
美国纽约南区联邦检察官普里特・巴拉拉星期二宣布，包括前联大主席约翰&#
12539;阿什，中国政协委员、澳门地产大亨吴立胜在内的6名嫌疑人因多年收授多重贿
赂罪被逮捕和起诉。
另外被起诉的4人分别为：多米尼加共和国驻联合国副代表朗西斯・洛伦佐、吴
立胜的助手Jeff Yin、Shiwei Yan（严雪瑞）和Heidi Piao（海迪・帕克）。
联大前主席受贿1... 阅读全帖 |
|
T****t
发帖数: 11162 | 42 据中新社报道，中国“红色通缉令”头号嫌犯杨秀珠的“庇护”案出现重大转折：外逃
12年、现被移送美国移民及海关执法局（ICE）德州休斯敦移民监 狱的杨秀珠当地时间
20日正式确认自动放弃自己在美国的“庇护”申请，回到中国寻求更好医疗条件，也就
自己真实情况向中国方面做说明。代表她的柯自明律师 楼21日透露，如果该案撤销进
展顺利，预计杨秀珠最快能于8月离美。
杨秀珠是谁？
从拆房起家的女人
从经营馒头、包子、馄饨开始，初中文化的杨秀珠，最终以官至厅级、涉案2.5亿
元、潜逃12年成为传奇，且过去多年，从未真正淡出公众视野。
原浙江省建设厅副厅长杨秀珠最新的头衔，则是“红色通缉令百人名单第一人”—
—在2015年上半年国际刑警组织中国国家中心局公布的对100名涉嫌犯罪的外逃国家工
作人员、重要腐败案件涉案人等的红色通缉令中，名单首位即杨秀珠。
9月18日，杨秀珠的弟弟、同是“百名红通人员”的杨进军，被从美国强制遣返回
中国，这让公众对杨秀珠本人的未来再生猜想。
现年70岁的杨秀珠是地地道道的温州人，从早年的食品店营业员到副市长，再到省
建设厅副厅长，继而遁逃海外，这个前女性高官是这座城市里... 阅读全帖 |
|
M******8
发帖数: 10589 | 43 http://news.sina.com.cn/c/2018-03-28/doc-ifysskvw2346135.shtml
张中生受贿、巨额财产来源不明案在临汾中院一审宣判
2018年03月28日10:23山西省高级人民法院网站
3月28日，山西省临汾市中级人民法院依法对山西省吕梁市人民政府原副市长张中生受
贿、巨额财产来源不明案一审公开宣判，对被告人张中生以受贿罪判处死刑，剥夺政治
权利终身，并处没收个人全部财产，以巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八年，决定
执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
法院同时判决，对张中生受贿所得财物和来源不明财产及其孳息予以追缴，上缴国库，
不足部分，继续追缴。同案被告人李兰俊、刘年生因犯洗钱罪亦被判处相应刑罚。
经审理查明，1997年至2013年，被告人张中生利用担任山西省中阳县县长、中共中阳县
委书记、山西省吕梁地区行署副专员、中共吕梁市委常委、副市长等职务便利，为他人
在煤炭资源整合、项目审批等事项上提供帮助，索取、非法收受他人财物，折合人民币
共计10.4亿余元。张中生家庭财产、支出明显超过合法收入，其对折合人民币共计1.3
亿... 阅读全帖 |
|
T****t
发帖数: 11162 | 44 如果知道是非法的来源，涉嫌洗钱罪，销赃罪。
如果收入少报，涉嫌偷税漏税罪。
如果陪睡，涉嫌卖淫嫖娼。
: 冯莫提收入过亿，那应该交了5000万的税，真交了别人就管不着了。没交就查税
好了，
: 够蹲几年大牢了
|
|
发帖数: 1 | 45 新消息，就是说那个英国货车的男司机原本的罪名是谋杀，现在已经被调整为了过失杀
人、串谋贩卖人口罪、串谋协助非法移民罪和洗钱罪。
别的就不说了，就来说说这个过失杀人吧。
其实这罪名对于这哥们来说也是亏的很，我看新闻说很多的英国人都在呼吁放了他，因
为很明显他跟这个事儿没有关系，不然的话也不会报警。
确实，我也是觉得这哥们的嫌疑并不重，给一个过失杀人也有点过了，他哪能知道集装
箱里面有人啊。而且货物马上就要送到地方，那肯定要把冷气打开的，不然的话货物坏
掉他要赔偿的。 |
|
f****e
发帖数: 24964 | 46 司机要不是偷渡集团的人，肯定得开冷气，那些人成了必死无疑了，还偷渡个头
这逼就是不负责任，随手打开冷气忘了关，和上次多佛中国人死了58差不多
：新消息，就是说那个英国货车的男司机原本的罪名是谋杀，现在已经被调整为了过失
杀人、串谋贩卖人口罪、串谋协助非法移民罪和洗钱罪。
： |
|
g**1
发帖数: 10330 | 47 越南偷渡者:我以为欧洲是粉色的 现在发现是黑色的
2019-10-29 05:49:59 来源: 中央政法委长安剑举报
2711
易信
微信
QQ空间
微博
更多
（原标题：越南籍偷渡者自述：“我以为终点是粉色的，现在发现是黑色的。”）
39人的遗体，被发现在英国一辆卡车的集装箱里，霎时间吸引了全世界的目光。震惊、
伤心、悲戚……他们的国籍认定几经反转，更是拨动着每一个中国人的神经。无论最后
归属何方，我们都必须承认：他们的生命已经消逝。
面对如此悲剧，有些人却冷漠到近乎冷血：25日，中国外交部例行记者会上竟有美国
CNN记者提问，为何在新中国成立70年的情况下，还会有人逃往海外?
不放过每一个“攻击”中国的点，哪怕是利用这39条已逝去的鲜活生命!
对此，外交部发言人反问：你刚才把它先入为主设定为中国，把它和庆祝新中国成立70
周年联系在一起，这个出发点很有问题。你到底希望得到什么答案?
正如发言人所说，当务之急是查明事情真相，想办法解决问题。随着事情的进展，一道
黑暗的口子正被撕开——
集装箱中的情况
据外媒报道，装有39名死者的集装箱被打开时，里面的门上到处都是血手印，死者生前
曾... 阅读全帖 |
|
y***r
发帖数: 16594 | 48 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: yyber (忍而不发), 信区: Military
标 题: 13个 女狱警与同一个 囚犯发生性关系
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Apr 26 16:38:27 2013, 美东)
这个黑帮老大太厉害
控制监狱，搞大女狱警肚子
美国监狱系统爆出惊天丑闻：黑帮老大狱中“称王”
“这是我的监狱，我自己就是法律”
美国马里兰州巴尔的摩市一家监狱最近爆出一起惊天丑闻，36岁的黑帮老大塔文·
怀特，因谋杀未遂罪被关入巴尔的摩市看守所后，竟通过贿赂等手段收买该监狱的13名
女狱警，她们不但帮怀特往监狱走私毒品、手机等违禁物，让怀特将其高价卖给其他囚
犯大发横财。更令人吃惊的是，一些女狱警还沦为怀特的情人，多次在狱中和他发生性
关系，其中4名女狱警为他生下5个儿女。
这一丑闻曝光后，在美国上下引起巨大轰动。日前，这13名女狱警都已被停职。本
周二，她们和该监狱的7名囚犯等被告一起受到向狱中非法走私毒品、手机和其他违禁
物等严重指控。据悉，这4名为怀特“生儿育女”的女狱警，年龄最大的31岁，最小的
只有24岁。
13名女狱警被... 阅读全帖 |
|
l*****i
发帖数: 89 | 49 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: laolili (laoli), 信区: Military
标 题: 美华裔女校长涉嫌"野鸡大学"诈骗案被控31项罪
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 26 16:47:28 2014, 美东)
法院的陪审团经过两天闭门审议后，裁定43岁的苏晓萍(Susan Xiao-Ping Su)31项诈骗
罪罪名成立，控罪包括了签证诈骗、洗钱、收藏无证件的外国人。
犯罪行为全部发生于2008年至2011年之间，期间被告开设和打理三谷大学，但这所
大学却是假的，没有获得当局的认证资格。
联邦地方法院法官狄加(Jon Tigar)下令立即将被告扣押，并等待6月20日的宣判；
联邦的检察官还没有向法官建议刑期，但案情严重，被告可能被判很长的刑期。
一个联邦大陪审三年前正式起诉被告，起诉书指，她利用假学校在网上宣传和吸引
外国学生，借着提供学生签证牟取巨利；这些外国学生在拿到学生签证后，就可留在美
国。
这种利用假学校进行诈骗的手法，被形容为“签证工厂”(visa mills)。因为此案
，加州联邦参议员范士丹还特别呼吁，要打击... 阅读全帖 |
|
