s*****y
发帖数: 169 | 1 她有罪！
薄熙来、周永康政变的核心人物－－“中国时尚民歌天后”汤灿通过卖身监督中共高层
，作为江派薄党核心成员为薄熙来和周永康收集高层情报和打通要害关节。
日前在大陆还是一片喜庆过大年的气氛下，曾自称是“汤灿好友”的大陆作家孙钥洋在
实名微博证实汤灿在过年前入狱；同一天，一位中共官员在实名微博也披露了相同消息。
汤灿被曝过年前被正式批捕 获刑7年
2月12日，作家孙钥洋：【汤灿入狱】我证实汤灿春节前被正式批捕，获刑7年！
无独有偶，晋城市人民政府外事侨务办公室副主任“一瓶糨糊”同时在新浪和腾讯微博
发贴文称：草根评论员 【高官公共情人，全国青联常委，我军正师级干部，著名歌唱
家汤灿正式批捕】我军高级将领总后勤部谷俊山中将批捕后，接着我军正师级歌唱家汤
灿情妇生涯走到尽头，汤灿性贿赂高官陪睡上床洗钱，奢侈首饰豪宅，汤灿被秘密逮捕
，年前正式批捕判刑7年；我军首位落马的师职文艺干部。幸福万年长！
去年7月27日，在外界对汤灿的神秘失踪高度关注之时，作家孙钥洋曾在腾讯微博上披
露：“几经努力，今天终于为好友汤灿办好了取保候审的手续”。
对于汤灿年前被正式批捕，获刑7年的消息，迅速在大陆微博传... 阅读全帖 |
|
g*q
发帖数: 26623 | 2 联邦检察官9日宣布侦破一个“利用高科技大规模抢银行的21世纪国际犯罪集团”
，他们骇进销帐卡(debit cards)资料库，窃取大笔资讯，于不到十小时内，从全球包
括美国在内的27个国家的自动柜员机(ATM)内，盗领将近4500万元，犯下历来得手金额
最高的“抢银行”案。
联邦检方共起诉了八名嫌犯，除其中一人已于4月28日在多明尼加共和国被谋杀外
，其余被捕的七嫌均为美国公民，都住在纽约州洋克市(Yonkers)，当局相信这是一起
大规模的国际骇客案件，还在搜捕其他在逃共犯。检方表示，这一“无限制操作集团”
在全世界范围内分散有数百位成员。被捕的成员中可能也有亚裔。
联邦纽约东区检察官洛丽泰‧林奇(Loretta Lynch)9日宣布侦破此案时说，
嫌犯针对中东阿拉伯联合大公国及阿曼两国银行发出的预付万事达销帐卡(MasterCard
debit cards)下手，用骇客手法渗透银行的资料库系统，使销帐卡的提款额度加大，然
后精准协调提款，歹徒分别于短短数小时内从全球各地银行ATM提走大量款项。
该犯罪集团最初的作案时间是去年12月，当时他们攻击了一间印度银行网路后门，
... 阅读全帖 |
|
s***u
发帖数: 29 | 3 转个：
重庆巫山交通局原局长受贿落马:厕所放千万现金
2008年07月17日
国家级贫困县———重庆巫山县交通局原局长晏大彬因涉嫌受贿2226万元，昨日在该市
第二中级法院上堂受审。晏大彬因受贿金额巨大而成为“重庆第一贪”；而其妻则因帮
助洗钱，同时走上了被告席，成为因亲属贪污受贿被指控“洗钱罪”的全国第一人。该
案将择期判决。
查漏水 卫生间竟放1000万现金
今年1月14日晚，重庆南岸区铜元局派出所何从容副所长接到融侨半岛·风临洲B区
一位住户报警求助，称楼上房屋严重漏水，而该业主不在家，保安不能擅自进入他人住
宅。何从容与一名民警随后赶往这处小区。
警方人士赶到后，发现这户居民的客厅漏水严重，民警和物管人员随即进入隔壁邻
居家，由一名物管人员翻阳台进入室内，再打开大门，让民警等进入该房屋。民警发现
，这户并未住人，还是清水房。厨房一处水管爆了，正在“嗤嗤”漏水。
物管开始处理漏水，民警则发现卫生间有8个矿泉水纸箱，用胶带密封着，但被水
浸泡，已经打湿。民警和物管人员帮着把这些纸箱搬到室内干的地方，却发现下方已被
泡烂的一角露出了一扎一扎的红色纸张。“好像是钱！”何从容打开箱子，发... 阅读全帖 |
|
F****n
发帖数: 3271 | 4 这是瞎说，在大多数西方国家包括香港和美国巨额财产来源不明都是重罪
所有才有洗钱的，而洗钱被查出来也是重罪 |
|
z**********e
发帖数: 22064 | 5 当局近日发布通告，将可没收违法所得的罪行具体分为五类，其中特别将隐瞒境外存款
定性为犯罪。这是习近平当局2017年释放出反腐升级的信号。
隐瞒境外存款被定性为犯罪
1月5日，大陆最高法院、最高检察院联合发布《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死
亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》，将于2017年1月5日起施行。
这五类可没收违法所得的罪行分别是：第一类占有型、挪用型贪污等犯罪；第二类贿赂
类犯罪；第三类恐怖活动犯罪；第四类洗钱罪及其上游犯罪；第五类电信诈骗、网络诈
骗等特殊诈骗犯罪。
其中，第一类中包括巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产等。第二类包括
受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿
赂、单位行贿等犯罪。第四类包括危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质
的组织、毒品犯罪案件。
《规定》对“逃匿”进行了界定。犯罪嫌疑人、被告人未离开居住地、工作地，在原地
隐匿起来，逃匿境外的，都属于“逃匿”行为。
数据显示，2016年1月至11月，习当局从70多个国家和地区追回外逃人员908人，追回金
额23亿余元（人民币，下同）。
对于此... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 6 中国的规定：
根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》规定：出境人员携带金额在等值5000美元以
上至10000美元的，应当向银行申领《携带证》，海关凭加盖银行印章的《携带证》验
放。
对违反海关规定，超量携带人民币外币进出境未申报或申报不实的，海关执法部门将根
据《海关法》、《海关行政处罚实施条例》依法处理。具体处理时限及处理结果请向被
查获口岸海关缉私部门了解。
根据美方调查：
负责英达（Da Ying）在美涉嫌洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发
言人汤姆·卡森今晨在接受法晚记者独家采访时表示，英达（Da Ying）是美国绿卡持
有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法地居住在美
国。
卡森告诉记者，英达（Da Ying）此次的量刑指导范围是24到30个月监禁，但是法
官可以不限于这一范围，可以判处其10年以内监禁。而至于最终将如何定罪以及进一步
的细节，卡森表示无法进一步评论。
卡森还向法晚记者提供了此次案件的指控书和认罪协议。指控书显示，2010年3月
到2011年11月间，英达（Da Ying）多次从中国入境美国，携带了总计约63余万美元的
... 阅读全帖 |
|
t***h
发帖数: 5601 | 7 陈水扁身背机要费案, 洗钱案, 龙潭购地案, 涉嫌贪污罪, 伪造文书罪, 洗钱罪, 收受
贿赂罪, 而且有逃亡串证之虞, 所以法庭对他实行羁押.
如此重大的嫌疑, 居然被你说成是“清白之身”, 你也是“美国军政府代理人”吗? |
|
h****a
发帖数: 580 | 8 台湾的检察官周四（12月24日）对被囚禁的陈水扁提出新指控。
数月前，陈水扁因贪污、受贿和洗钱罪被判终身监禁。
最高法院检察官办公室表示，新的指控也同腐败和洗钱有关，涉及2001年到2004年在政
府下令改革台湾金融控股公司期间发生的贪污。
许多人认为，新指控将影响台湾反对党民进党的支持率。
同陈水扁一起受到指控的还有陈水扁的妻子吴淑珍和其他20人。
陈水扁在总统任内一再呼吁台湾争取正式独立，因此激怒北京。他去年卸任总统职务。
在监狱中的陈水扁目前正在申诉，他声称自己受到的指控是政治打击，否认自己有罪。 |
|
l****z
发帖数: 29846 | 9 居住在佛罗里达州的中国籍女子于阿敏（Amin Yu）被控18项罪名，包括为外国政府充
当非法间谍、洗钱、非法向中国输出水下无人艇（UUV）部件。这些指控由佛罗里达中
区联邦检察官办公室于4月21日作出。于阿敏已被逮捕。
佛罗里达州检察官办公室称，于阿敏移居美国之前，曾在哈尔滨工程大学海洋控制设备
与系统研究部担任实验室主任。她的“上级”被认为是一名代号“A”的哈尔滨工程大
学自动化学院教授，此人也是中国关键性水下航行器科研项目的首席技术专家。中国媒
体观察者网报道称，美方口中的“A”教授很可能是哈工大海洋装置与控制技术研究所
副所长严浙平教授。严浙平目前是中国全国潜水器专业标准化技术委员会委员兼副秘书
长，国家级重点学科导航、制导与控制的学科方向“自主水下航行器控制”的带头人。
根据指控，于阿敏在2009年至2014年间在佛罗里达经营一家名为“IFour国际”的公司
，而此前在2002-2009年间，她还拥有一家注册于俄亥俄州的公司，名为“阿敏国际公
司”。这两家公司的目的是为中国人民解放军海军和哈尔滨工程大学购买设备和系统。
与于阿敏一同受到指控的还有她的五名同事，这些人均被哈尔滨工... 阅读全帖 |
|
c******y
发帖数: 3269 | 10 洗钱罪，凡是cash相关的，银行都有反洗钱部门全部记录
什么条件下触发alert，就看各自的model了 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 11 现在网络时代。美国惹了事，跑中国，也不成了。
目前已经被要求停止工作
2月9日，南京工业大学宣传部负责人向中国青年报记者回应了克雷格·格莱姆斯的
相关问题。
他称，学校在美国司法部网站刊登文章的第二天就组织召开了高层会议，专门研讨
处理该问题。由于克雷格·格莱姆斯跟南京工业大学的协议中有一年的试用期，目前，
学校已经要求他暂时停止了工作，学校将在司法程序有了结果以后再做决定。
这位负责人说，之所以没有直接解聘，是因为“这种国际顶尖人才引进不易，万一
他没有问题呢？美国司法部的起诉不一定成立，所以我们先要求他停止工作，等待司法
结果，如果属实，那我们学校再作解聘或其他处理。”
这位负责人称，学校之所以引进克雷格·格莱姆斯，是因为他确实是相关学术领域
的顶尖专家，“在该领域的一项学者排名中排第25位”。
记者在科学观察(ScienceWatch)网站上找到了这个排名，该排名称，2011年3月2日
，以使用定量数据分析和预测最有影响力研究人员见长的汤森路透集团发布了2000～
2010年全球顶尖一百位材料学家名单，在这份名单中，克雷格·格莱姆斯以55篇文章和
3600多个引用名列第25位。
... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 12 2月9日，南京工业大学宣传部负责人向中国青年报记者回应了克雷格·格莱姆斯的
相关问题。
他称，学校在美国司法部网站刊登文章的第二天就组织召开了高层会议，专门研讨
处理该问题。由于克雷格·格莱姆斯跟南京工业大学的协议中有一年的试用期，目前，
学校已经要求他暂时停止了工作，学校将在司法程序有了结果以后再做决定。
这位负责人说，之所以没有直接解聘，是因为“这种国际顶尖人才引进不易，万一
他没有问题呢？美国司法部的起诉不一定成立，所以我们先要求他停止工作，等待司法
结果，如果属实，那我们学校再作解聘或其他处理。”
这位负责人称，学校之所以引进克雷格·格莱姆斯，是因为他确实是相关学术领域
的顶尖专家，“在该领域的一项学者排名中排第25位”。
记者在科学观察(ScienceWatch)网站上找到了这个排名，该排名称，2011年3月2日
，以使用定量数据分析和预测最有影响力研究人员见长的汤森路透集团发布了2000～
2010年全球顶尖一百位材料学家名单，在这份名单中，克雷格·格莱姆斯以55篇文章和
3600多个引用名列第25位。
记者还发现，在国内的一些学术期刊上，几年前就有对克雷格·格莱姆斯学术成... 阅读全帖 |
|
u***************r
发帖数: 11227 | 13 发信人： overgame(jOy), 信区： Family
标题： 亏大了：华人跨境买房子 或被控洗钱！
发信站： BBS未名空间站(Fri Jul 7 11:57:25 2017,GMT)
随着中国外汇政策的紧缩，一些想要在美国买房子的华人把手中的人民币换成美元变得
越来越难。为此，不少人想出了通过香港“曲线救国”的办法，也有一些人从“微信”
圈里找人帮忙，把人民币存入“朋友”在中国的账号，之后让“朋友”把等值的美元存
入华人美国的账号。本以为这种不用携款跨境的做法天衣无缝，但没想到最后还是有人
被美国政府给盯上了，结果“赔了夫人又折兵”。
洛杉矶华人律师邓洪19日介绍说，一位中国的网友任先生（化名）想要在美国购买一套
住房，通过上网选好了一栋在南加州的房子。接下来他需要支付30万美元的房款，可他
手里只有人民币现金。本来中国政府只允许一个中国人一年兑换5万美元，但随着近一
段时间外汇管制的紧缩，5万美元的兑换成为了“过去式”。
就在任先生急着用钱的时候，有人出主意说可以尝试在美国找朋友，“你把等值的人民
币存入朋友在中国的银行账号，然后你在美国开立一个美元账号，让朋友把30万美元... 阅读全帖 |
|
C******n
发帖数: 9204 | 14 “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯
罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来
源和性质，使其在形式上合法化的行为。
今天你洗了吗？ |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 15 【 以下文字转载自 Faculty 讨论区 】
发信人: brihand (brihand), 信区: Faculty
标 题: 千人计划引进的美国问题教授被停职了
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 9 19:34:23 2012, 美东)
现在网络时代。美国惹了事，跑中国，也不成了。
目前已经被要求停止工作
2月9日，南京工业大学宣传部负责人向中国青年报记者回应了克雷格·格莱姆斯的
相关问题。
他称，学校在美国司法部网站刊登文章的第二天就组织召开了高层会议，专门研讨
处理该问题。由于克雷格·格莱姆斯跟南京工业大学的协议中有一年的试用期，目前，
学校已经要求他暂时停止了工作，学校将在司法程序有了结果以后再做决定。
这位负责人说，之所以没有直接解聘，是因为“这种国际顶尖人才引进不易，万一
他没有问题呢？美国司法部的起诉不一定成立，所以我们先要求他停止工作，等待司法
结果，如果属实，那我们学校再作解聘或其他处理。”
这位负责人称，学校之所以引进克雷格·格莱姆斯，是因为他确实是相关学术领域
的顶尖专家，“在该领域的一项学者排名中排第25位”。
记者在科学观察(Science... 阅读全帖 |
|
s******c
发帖数: 1920 | 16 “充公”比特币将流向市场 比特币价格跳水
文 / alanyitianzhu 2014年06月13日 04:19
美国政府将于下周拍卖其大量比特币库存。这些比特币来自去年被查获的非法交易网站
“Silk Road”，这导致了比特币价格的下跌。
美国法警局（U.S. Marshals Service） 昨天发表声明称，将于本月拍卖29656枚比特
币。共计约144341枚比特币（市值约8600万美元）被转移了美国联邦调查局（FBI）下
属的U.S. Marshals Service。
去年10月，Silk Road的运营者Ross William Ulbricht被黑客以及洗钱罪。Silk Road
网站是一个庞大黑市。大量毒贩在其平台上出售上百吨非法毒品，洗钱金额高达上亿美
元。
据比特币物价指数CoinDesk，昨日，比特币下跌6.7%，至586美元。
拍卖定于6月27日早上6点开始。投标人必须提前登记，提供身份证明并提前向美国司法
部提供20万美元的存款。6月30日将公布得标人名单。
U.S. Marshals发言人Linzey Donahue表示，其余的比特币将在之后陆续出售。D... 阅读全帖 |
|
a***l
发帖数: 264 | 17 我明明只消费200块钱, 需要通过保险reimburse 180块,
但是老中眼镜店帮我提交的reimburse申请结果下来显示我消费了400块,
仍然reimburse了180块, 其他的算是patient pays. 可是我没有pay那么多啊.
这个是洗钱? |
|
i*********t
发帖数: 5873 | 18 水管不能随便破裂啊。
中新浙江网7月18日电 国家级贫困县———重庆巫山县交通局原局长晏大彬因涉嫌
受贿2226万元，昨日在该市第二中级法院上堂受审。晏大彬因受贿金额巨大而成为“重
庆第一贪”；而其妻则因帮助洗钱，同时走上了被告席，成为因亲属贪污受贿被指控“
洗钱罪”的全国第一人。该案将择期判决。
查漏水卫生间竟放1000万现金
今年1月14日晚，重庆南岸区铜元局派出所何从容副所长接到融侨半岛·风临洲B区
一位住户报警求助，称楼上房屋严重漏水，而该业主不在家，保安不能擅自进入他人住
宅。何从容与一名民警随后赶往这处小区。
警方人士赶到后，发现这户居民的客厅漏水严重，民警和物管人员随即进入隔壁邻
居家，由一名物管人员翻阳台进入室内，再打开大门，让民警等进入该房屋。民警发现
，这户并未住人，还是清水房。厨房一处水管爆了，正在“嗤嗤”漏水。
物管开始处理漏水，民警则发现卫生间有8个矿泉水纸箱，用胶带密封着，但被水
浸泡，已经打湿。民警和物管人员帮着把这些纸箱搬到室内干的地方，却发现下方已被
泡烂的一角露出了一扎一扎的红色纸张。“好像是钱！”何从容打开箱子，发现里面果
然全是百元大钞。何从 |
|
|
O*R
发帖数: 609 | 20 【 以下文字转载自 Returnee 讨论区 】
发信人: brihand (brihand), 信区: Returnee
标 题: 千人计划引进的美国问题教授被停职了 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 9 21:28:06 2012, 美东)
发信人: brihand (brihand), 信区: Faculty
标 题: 千人计划引进的美国问题教授被停职了
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 9 19:34:23 2012, 美东)
现在网络时代。美国惹了事，跑中国，也不成了。
目前已经被要求停止工作
2月9日，南京工业大学宣传部负责人向中国青年报记者回应了克雷格·格莱姆斯的
相关问题。
他称，学校在美国司法部网站刊登文章的第二天就组织召开了高层会议，专门研讨
处理该问题。由于克雷格·格莱姆斯跟南京工业大学的协议中有一年的试用期，目前，
学校已经要求他暂时停止了工作，学校将在司法程序有了结果以后再做决定。
这位负责人说，之所以没有直接解聘，是因为“这种国际顶尖人才引进不易，万一
他没有问题呢？美国司法部的起诉不一定成立，所以我们先要求他停... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 21 1999年8月，赖昌星持香港特别行政区护照以普通游客的身份抵达加拿大温哥华机场，与之同行的还有其妻及三名子女。
与赖昌星关系最近的一次遣返行动，发生在他的前妻曾明娜身上。2009年，曾明娜携女儿回到中国厦门。她在厦门获得政府提供的住房，不仅获得良好待遇，甚至没有被追究刑事责任。专家认为：举凡外逃人员，对抗遣返的杀手锏，无非是声称回国后将面临严酷刑罚，但从这几年看，这些对抗的理由都不成立。这也为此次遣返赖昌星铺平道路。
北京时间2011年7月23日下午4时28分，加拿大航空公司的AC029次航班降落在北京首都国际机场。赖昌星就坐在机舱后部，两名加拿大执法人员护送着这名中国头号逃犯。
尾翼喷涂着枫叶图案的飞机没有按照预定计划滑向T3航站楼，它在贵宾楼和T2航站楼之间停止了滑行。“这片区域平时主要提供公务机使用，”首都机场人士介绍说，“是机场最安静的区域之一。”
赖昌星从机舱后门走下舷梯，两名中国警察押解他进入早已等候在停机坪上的汽车。从那一刻起，中方持续12年的遣返努力终告成功。
前来接机的车队，由14部大小车辆组成。在机场贵宾楼，警察向赖昌星宣读了逮捕令，交代他享有包括聘请律师在内的法定... 阅读全帖 |
|
t***h
发帖数: 5601 | 22 Ex-House leader Tom DeLay Convicted of Money Laundering
Published November 24, 2010 Associated Press
Former U.S. House Majority Leader Tom DeLay -- once one of the most powerful
and feared Republicans in Congress -- was convicted Wednesday on charges he
illegally funneled corporate money to Texas candidates in 2002, which could
send him to prison for decades.
Jurors deliberated for 19 hours before returning guilty verdicts on charges
of money laundering and conspiracy to commit money laundering... 阅读全帖 |
|
|
|
a*****n
发帖数: 2499 | 25 短期内:
1.加强电子货币的管理和使用,减少使用现金.
2.凡私人藏有巨额现金(15万以上)而不能提供合法来源者,没收且处等额罚金,加洗钱罪
.(估计有1/3-/1/2的官要下马)
3.行贿和受贿等罪,行贿公务员罪加一等.
4.犯罪者累计减刑不可超过1/3刑期.
5.推进个人所得税的征缴,凡偷漏税者加罚金和徒刑(大金额).
6.举报贪弊者成功者重奖,奖罚莫金额5%-15%,打击报复风险自负,多人举报则分之.
7.官员必须子女或配偶在国内居其一,不可裸官.
长期:
1. 机构改革,一人干一人的活,不设虚岗,减少财政负担.
2. 引入海外人才参与国家管理.
3. 完善税制,征房产税,金融交易增值税.
4. 公务员财产公示,从新录用的开始,在职人员升职时需公布.
5. 法律,司法,监狱系统强化,警察职业性强化.
6. 共产党更名专业执政集团,或成立中华复兴党,交替执政. |
|
l*****i
发帖数: 89 | 26 法院的陪审团经过两天闭门审议后，裁定43岁的苏晓萍(Susan Xiao-Ping Su)31项诈骗
罪罪名成立，控罪包括了签证诈骗、洗钱、收藏无证件的外国人。
犯罪行为全部发生于2008年至2011年之间，期间被告开设和打理三谷大学，但这所
大学却是假的，没有获得当局的认证资格。
联邦地方法院法官狄加(Jon Tigar)下令立即将被告扣押，并等待6月20日的宣判；
联邦的检察官还没有向法官建议刑期，但案情严重，被告可能被判很长的刑期。
一个联邦大陪审三年前正式起诉被告，起诉书指，她利用假学校在网上宣传和吸引
外国学生，借着提供学生签证牟取巨利；这些外国学生在拿到学生签证后，就可留在美
国。
这种利用假学校进行诈骗的手法，被形容为“签证工厂”(visa mills)。因为此案
，加州联邦参议员范士丹还特别呼吁，要打击这同类的学校。一项Gao调查报告指出，
三谷大学一案只是冰山一角，在全美以此手法进行诈骗的学校还有很多。
在此案的审讯中，检察官指被告纯为贪婪，在不到两年间骗到550万元，并且用来
在东湾普利桑顿买房地产，用来作为三谷大学的校舍，还在鲁比山高球俱乐部买下一栋
豪宅和一辆豪... 阅读全帖 |
|
|
l*****i
发帖数: 20533 | 28 不是人人都看得懂英文原文。对美国法律就更少人懂了。
可是实际上这种事不关国内舆论的事。该什么罪什么罪，为什么他需要国内舆论支持？ |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 29 [环球时报综合报道] 当地时间12日，巴西联邦法官莫罗宣布，前总统卢拉因贪腐和洗
钱罪一审被判处9年零6个月有期徒刑。
当天，巴西前总统卢拉因贪腐和洗钱罪一审被判处9年零6个月有期徒刑的消息不但
震动了巴西国内，也震动了整个世界。这次判决究竟意味着巴西法治的进步，还是预示
着巴西社会将走向进一步分裂和对抗，现在还不好说。可以肯定的是，巴西乃至整个拉
美地区的左翼力量都遭遇了一次重挫。
“卢拉被定罪的消息像一颗炸弹空袭了舆论界”，《里约时报》12日报道称，支持
者与反对者立刻打起口水仗。巴西劳工党议员霍夫曼声称：“这次定罪完全是政治陷害
，没有任何证据，目的就是把卢拉赶出2018年总统大选。没有卢拉参与的总统大选是不
公正和不民主的。”与此同时，反对派领导人也纷纷发声。巴西众议院民主党领袖埃弗
雷姆费侯称，“这次定罪意味着针对腐败和逃脱惩罚的战斗得到增强，也让巴西民众明
白，有权有势者逃脱审判的时代结束了。” 还有一些与劳工党为敌的政治家迫不及待
地在社交媒体发文庆祝。巴西民主社会党籍总统候选人多利亚说：“正义得到伸张，巴
西最放肆的家伙被判了9年多！”
判决消息传开后，巴西国内弥漫着令... 阅读全帖 |
|
m*t
发帖数: 2464 | 30 据美国联邦司法部消息，去年涉嫌“为中国公司盗窃美国公司商业秘密”的美籍华人石
珊（Shan Shi，音译）及中国公民刘刚（Gang Liu，音译），近日又被加控“商业间谍
”等罪名，并已被美国司法部起诉。
据司法部27日公布的这份起诉书显示，现年53岁的石珊为休斯顿居民。从2013年至2017
年5月期间，石珊涉嫌窃取美国一家全球工程公司（以下简称美国公司）的商业秘密，
并将技术转移给一家中国企业：台州中浮新材料科技股份有限公司（CBMF）。
起诉书写道，这家美国公司致力于生产一种“质地坚硬但重量很轻”的复合薄膜塑料，
可广泛用于潜艇、石油勘探及航天等军用及民用领域。而且“全球只有四家这样的公司
主导该产业”。但是，司法部并没有透露这家美国公司的具体信息。
而CBMF的官网介绍道，公司在国内负责水下复合材料等新材料的研发、生产和销售。美
国司法部坚信这家中国公司的研究“得到了中国政府的资助”。
从2014年3月开始，石珊拉拢美国公司的前雇员刘刚，共同成立CBMF的美国子公司CBMI
。随后，两人通过在美国公司内任职的2名前同事，盗取该公司有关复合泡沫塑料机密
。机密资料得手后，经居住达... 阅读全帖 |
|
u***************r
发帖数: 11227 | 31 发信人： bigtwo(大二), 信区： RisingChina
标题： 中国那些被贪官爸爸们坑惨了的儿女们
发信站： BBS未名空间站(Mon Oct 9 08:19:22 2017,GMT)
十八大以来，反腐力度不断加大，海外追逃工作不断推进。根据中央反腐败协调小组国
际追逃追赃办公室今年6月发布的统计数据，截至2017年3月31日，天网行动先后从90多
个国家和地区追回外逃人员2873人，其中国家工作人员476人，百名红通人员40人(数字
截至2017年4月底)，追回赃款89.9亿元人民币。
贪官出事想一逃了之，但境外不是法外，实际没那么简单。自己跑了，对整个家庭的影
响是巨大的。在儿女眼中曾经的好爸爸们，潜逃后，在儿女眼中是什么样子，又对儿女
的生活带来了怎样的影响？
子成剩男
2015年2月，安徽省淮南市某开发区原副主任葛宝伟在几名便衣的陪同下办理入境，成
为当年安徽检察机关首个成功从国外劝返的职务犯罪嫌疑人，此时距他潜逃出国已经7
年了。
7年前，葛宝伟和妻子女儿一起潜逃到新西兰。葛宝伟和前妻有一个儿子，也在新西兰
。当年葛宝伟通过自己的资源将儿子安置在新西兰，希望孩子有好... 阅读全帖 |
|
t***h
发帖数: 5601 | 32 Ex-House leader Tom DeLay Convicted of Money Laundering
Published November 24, 2010 Associated Press
Former U.S. House Majority Leader Tom DeLay -- once one of the most powerful
and feared Republicans in Congress -- was convicted Wednesday on charges he
illegally funneled corporate money to Texas candidates in 2002, which could
send him to prison for decades.
Jurors deliberated for 19 hours before returning guilty verdicts on charges
of money laundering and conspiracy to commit money laundering... 阅读全帖 |
|
l*****i
发帖数: 89 | 33 法院的陪审团经过两天闭门审议后，裁定43岁的苏晓萍(Susan Xiao-Ping Su)31项诈骗
罪罪名成立，控罪包括了签证诈骗、洗钱、收藏无证件的外国人。
犯罪行为全部发生于2008年至2011年之间，期间被告开设和打理三谷大学，但这所
大学却是假的，没有获得当局的认证资格。
联邦地方法院法官狄加(Jon Tigar)下令立即将被告扣押，并等待6月20日的宣判；
联邦的检察官还没有向法官建议刑期，但案情严重，被告可能被判很长的刑期。
一个联邦大陪审三年前正式起诉被告，起诉书指，她利用假学校在网上宣传和吸引
外国学生，借着提供学生签证牟取巨利；这些外国学生在拿到学生签证后，就可留在美
国。
这种利用假学校进行诈骗的手法，被形容为“签证工厂”(visa mills)。因为此案
，加州联邦参议员范士丹还特别呼吁，要打击这同类的学校。一项Gao调查报告指出，
三谷大学一案只是冰山一角，在全美以此手法进行诈骗的学校还有很多。
在此案的审讯中，检察官指被告纯为贪婪，在不到两年间骗到550万元，并且用来
在东湾普利桑顿买房地产，用来作为三谷大学的校舍，还在鲁比山高球俱乐部买下一栋
豪宅和一辆豪... 阅读全帖 |
|
a*****0
发帖数: 543 | 34 英达两个罪，structuring, tax evasion.他当年搞sturcturing就是为了tax
evasion,现在被查出来，两罪并罚。 structuring比tax evasion都严重 |
|
u****d
发帖数: 23938 | 35 希拉里是名副其实的罪犯，叛国罪、渎职罪、贪污罪、洗钱罪、受贿罪，数罪并罚，至
少死缓。
这要是在中国，希拉里早就被习大大当老虎打掉了。 |
|
n**********0
发帖数: 6 | 36 从刘志军杨家诚王曼郦探“穷二代”的为富不仁
说到“富二代”人们往往义愤填膺，李双江儿子、京城四少们的猖狂与无法无天
屡成舆论焦点，但这种大众情绪的基础有很重的仇富心理，不理智不科学。富二代出生
后家庭条件和教育环境好，就业工作顺利，他们对物质和享受没有太强烈的欲望，丰厚
的人脉和财富使他们对名利无过度的饥饿感，容易有平常心，能更好地融入主流社会当
守法公民，极个别被媒体穷追猛打的作恶多端惹众怒的“富二代”其实不代表主流。
原铁道部长刘志军于2013年07月受审被判死缓，这个湖北鄂州的“穷二代”爬上
部长高位后，与英冠伯明翰老板杨家诚杨冠希一样也成刘冠希：把新《红楼梦》剧组的
女演员睡遍，另有中外情妇几十人；刘志军案涉房产达374套，一天住一套，一年下来
还有9套没住；刘志军帮助女商人丁书苗非法获利30亿余元，受贿6000余万元。刘志军
主政的铁道部负债2.66万亿建成的高铁自开通后事故不断，害得我每次坐高铁前都想留
遗嘱。
近年百度“杨家诚王曼郦”，可以看到这对雌雄双骗的海量报道和帖子，《杨家
诚王曼郦雌雄双骗的钱色人生》一文中披露香港不法商人杨家诚是英冠伯明翰球队的老
板，出身贫寒，... 阅读全帖 |
|
l**a
发帖数: 5175 | 37 http://news.creaders.net/headline/newsViewer.php?nid=520770&id=
最近，据日本媒体引述中共官方内部消息说，前重庆市委书记薄熙来妻子谷开来已坦承
杀人，并曾向海外转移60亿资金。有分析认为，这又是中共中央向民众放风;实际上其
用意在于以此给薄熙来定罪而铺陈。
22号，日本《朝日新闻》的报导中，说谷开来承认在婚后，利用丈夫薄熙来分别出任，
大连市长、市委书记、辽宁省长、商务部长、政治局委员兼重庆市委书记等职位期间，
收受企业贿款，并以亲戚和朋友的名义，由海伍德协助向在美国、英国替她开设的银行
帐户里，转移了60亿美元。
报导中有相关人士表示，谷开来目前被关押在东北一个政府设施。谷开来称，杀害
海伍德是“精神上被逼迫导致”，她还供述了具体的杀人经过。
精神行为医学主治医师杨景端指出(录音)人在犯罪的时候，特别是杀人罪的时候，
常用的一种辩护的手段，就是来证明这个人有精神方面的问题，这样的话会从轻发落，
这也是一个非常常用的一种辩护的手段。但是呢，在一个法律比较公开公正的国家，靠
这个手段不一定能成功，因为必须要说这个服陪审团和法官... 阅读全帖 |
|
y*****6
发帖数: 9545 | 38 【 以下文字转载自 MiscNews 讨论区 】
发信人: Cnews (chinanews), 信区: MiscNews
标 题: [ZGPT]福州原公安副局长出逃美国后病死(图)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Sep 13 01:23:46 2007), 转信
“2·20”枪案后福州某媒体刊发的由晋安分局提供的消息，压图标题怵目惊心
福州警方昨日发布消息称，今年6月10日，出逃美国的福州市公安局原副局长王振忠因癌症在美国纽约死亡。
警方透露，王振忠出逃后，福建省委、市委、公安部和省公安厅领导高度重视，福州市公安局迅速成立“5·22”专案组对王振忠涉案情况展开全面侦查工作。2003年4月2日，福州市检察院以涉嫌受贿、洗钱罪对王振忠批准逮捕。专案组在国际刑警组织、公安部、省公安厅的协调下，为追捕王振忠归案，开展了大量工作。现已确认犯罪嫌疑人王振忠于今年6月10日因癌症在美国纽约死亡。
王振忠其人
2002年5月22日，“2·20”枪案的幕后总策划——福州市公安局原副局长王振忠出逃美国。据《南方周末》报道，迄今为止，王振忠是中国外逃的最高级别的警官，在全国100多名出逃官员中 |
|
c****s
发帖数: 5892 | 39 两名前卑诗省自由党政府内阁部长助手腐败案的审理，经历一波三折之后，昨天（18日）下午终于在卑诗省最高法院开始，预计将持续6到8周。
助理首席法官马克肯兹（Anne MacKenzie）通知由7名男性和5名女性组成的陪审团，让他们重回法庭，给辩方更多准备时间。
据悉，有关什么证据可以呈交法庭的法律程序，已经使审理拖延了几年时间。对于背信和欺诈的指控，巴斯（David Basi）和威尔克（Bob Virk）表示自己无罪。受到指控的第三人是巴斯的侄子安尼尔（Aneal Basi ），他对于洗钱罪的指控也不认罪。
卑诗省以大约十亿元的价格卖掉省属卑诗铁路公司后，皇家骑警在2003年12月28日对省立法会进行了突击搜查，之后对上述三人提出了指控。检方指控他们把敏感材料泄露给一个竞标者，作为回报，他们接受了钱财和其它好处。但辩方认为，这两个人只是按他们政治上司的指令行事。这就把审理导向了卑诗省内阁，一个似乎不容亵渎的领地。高级公务员和内阁部长的的文件和电子邮件有可能在审理中发挥关键的作用。
检方表示，他们会传唤30位证人，包括高级政府官员，前财政厅厅长考林斯（Gary Collins）和前交通厅厅 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 40 综合外国媒体7月9日报道，美国政府已于当地时间8日晚间释放了日前被抓捕的10名“俄罗斯间谍”，作为交换条件俄罗斯则同意释放4名在押“叛国者”。
*** 美驱逐俄10名“间谍”
美国有线电视新闻网援引美国执法部门官员的话说，10名遭驱逐的“俄罗斯间谍”已于8日晚间在纽约拉瓜迪亚机场登上了一架由美国政府提供的包机，他们将于9日上午抵达奥地利首都维也纳，在那里他们将被转交给俄罗斯方面。
在此之前，美国司法部长霍尔德表示，那10人都是在6月26日被抓捕的，他们虽未能获取美国机密情报，但都承认曾为俄罗斯充当“非法特工”，因此他们已被美国法院判处“限期离境”。此外，针对其中一些人的洗钱罪指控已被撤销。
美国国务院在针对此事发表的声明中指出，判处那10名“俄罗斯间谍”长期监禁对于美国的安全利益并无好处，而选择释放他们则有利于美国。
7月8日晚，运送10名“俄罗斯间谍”的飞机从纽约拉瓜迪亚机场起飞
“在美国境内从事非法特工的团伙已经被捣毁，美国政府利用这个机会换取了4名在俄罗斯监狱服刑人的自由，其中多人的健康状况堪忧，”美国国务院发言人托纳说。
*** 俄“间谍”透露真名
美国司法部在8日发表声明称， |
|
R********n
发帖数: 5904 | 41 2010年06月29日
美国司法部周一宣布，他们逮捕了10名俄罗斯间谍嫌疑人，另有一人在逃。这些人被指
替俄罗斯在美国执行深入潜伏任务，负责秘密收集情报，并试图渗进美国政府决策圈。
警方已经将被捕疑犯的住所封锁.根据法庭文件，这些嫌犯已经潜入美国工作多年，他
们负责收集美国大选等诸多方面的信息，特别是美国的外交政策。司法部表示，这些被
告还被控犯有洗钱罪，若罪名成立，最高将面临20年监禁。俄罗斯方面拒绝对此作出评
论。 |
|
i**********5
发帖数: 261 | 42 ZT ZT
这就是现在美国在全世界推销的民主 2011-06-27 15:41:57
作者： 鱼米之乡 于 2011-06-27 发表
普选了！当黎巴嫩真主党通过全国大选一举成为执政党，当绝大多数黎巴嫩人民选择了
真主党，选择了真主党领导人纳斯鲁拉时，美国抛弃了它，甚至支离它，使之无法组成
政府。——这时美国不要他的民意与民主了，它要挑一个对美国好的少数，即是由美国
及西方国家支持的、亲政府的议会少数派，并支持以色列对其的“清理”：美国国务卿
赖斯2008年7月18日表示，黎巴嫩真主党绑架两名以色列士兵是引起以色列发动战争的
根源，要解决黎以冲突，首先就要解决这个根源。分析人士认为，这是美国要支持以色
列消灭黎巴嫩真主党的重要信号。——这就是现在美国在全世界推销的民主！
普选了！当泰国受劳动人民支持的原泰爱泰党，现在的人民力量党主席沙马通过普选，
被泰国80％的人口生活在乡村，数以千万计的农民生活在贫困线以下的人拥戴当选为总
理，但20％城市中层阶级的人便在总理府吃喝拉撒，种水稻，现在“城里人”，掌握法
律的城里人通过一期炒菜节目，终于推翻了“乡下人”支持的总理沙... 阅读全帖 |
|
|
G*******m
发帖数: 16326 | 44 Give devil nothing to oppose, and it will disappear by itself. |
|
a*****n
发帖数: 2499 | 45 60岁的老狐狸,极其狡猾,他应该是闻到了什么危险的味道,不过外面人也看出来了.
玩些障眼法,耍猴呢.
估计是认为新领导上台后要原某些人的罪,而房地产开发商们首当其冲,不如跑路了事.
任志强,潘某,恒大老总, 万达老总, 你们危险了. |
|
g****t
发帖数: 4493 | 46 以后回国也可能被我党逮捕。都是自己臭显摆闹得。 |
|
M*****n
发帖数: 16729 | 47 别墅在她名下？她白赚了。
中国怎么收缴？转到温云松名下？ |
|
|
|
b*****d
发帖数: 61690 | 50 中新社基辅3月9日电(记者 贾靖峰) 2013年12月获释出狱的俄罗斯前尤科斯石油公司
总裁霍多尔科夫斯基9日现身基辅独立广场，在乌克兰诗人舍甫琴科诞辰200周年纪念活
动上发表演说。
他称，自己在乌克兰看到俄罗斯族、乌克兰族和鞑靼族和谐相处。此前，霍氏访问
了位于基辅的国立技术类高等学校“基辅理工学院”，并在那里发表题为“人权与自由
”的演讲。
现年51岁的霍多尔科夫斯基，曾是俄罗斯首富、石油金融寡头，也是俄罗斯总统普
京最激烈的反对者和批评者之一。2003年他因“商业诈骗、偷漏税款、谋杀及侵占国家
资产”等罪名被捕入狱，2010年又因洗钱罪被加重判刑。2013年12月普京签署特赦令，
服刑超过10年的霍多尔科夫斯基提前出狱。(完) |
|
