中加汇款要当心地下钱庄欠安全 - CanadaNews版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

CanadaNews版 - 中加汇款要当心地下钱庄欠安全

相关主题
● 连环械劫案4蒙面枪贼3落网	● [JNPT]中加关系：中国很不满问题很严重
● 《美猴王》赴加演出演职员签证全遭拒	● [JNPT]温哥华新总领事:希望赖昌星案早解决
● 国航中加航线将执行新规定	● [JNJD]自由党新党领起名字：狄安
● 总理介入美猴王再申签证	● [JNPT]台湾南部7.2级地震使中加中美网络中断
● 哈珀漠视中加关系令人遗憾	● [TTXG]加5大领域15项职业最具前景
● 外長明言憂中國人權	● [JNXG]中加签署备忘录培养研究人才
● 加拿大对华政策模糊	● [HWJD]赖昌星:案子对中加关系没影响
● [JNPT]温东3蒙面匪破门枪伤越裔户主	● [JNPT]加拿大旅游局：谋年内开放中加ADS旅游

相关话题的讨论汇总
话题: 钱庄话题: 地下话题: 家财话题: 王某话题: 个人账户

进入CanadaNews版参与讨论

(共1页)

c****s
发帖数: 5892

大陆涉外地下钱庄渠道输出境外的资金规模相当可观。由扬州警方发现和调查的两起涉外地下钱庄案，涉案金额就超过了一百四十亿。
去年初，扬州市公安局接到市人民银行反洗钱中心提供的线索：一个户主为“何家财”的个人账户资金流动很是“异常”，单日发生交易在百笔以上，且数额特别巨大，单笔交易百万元以上的累计超过二亿元，且交易对手来自中国各地。
此后不久，一封神秘的网络举报信牵出了一起挪用公款近亿元窝串案件，从而顺利抓获了正准备登机潜逃的犯罪嫌疑人王某。经查，王某在加拿大购有豪华别墅一套。“王某并没有从银行将钱汇到加拿大，他通过什么渠道把钱汇到国外？”扬州市检察院遂指派专人赴上海跟踪调查，牵出“洗钱”冰山，发现王某之妻肖某多次通过一个户主为“何家财”的上海个人账户将资金汇往加拿大。
警方调查发现：何家财是福建省福清市人，四十三岁。他在境内无任何经营活动，也没有自己的公司，其个人账户涉及的钱款却动辄百万千万。有关方面立即对 “何家财”的所有相关账户进行监控。信息反馈令人咋舌：何家财仅在上海、福建开设的十几个帐户中，就涉及资金高达七十亿元！中国人民银行对此迅速作出“地下钱庄”的结论，是典型的“跨境地下钱

(共1页)

进入CanadaNews版参与讨论

相关主题
● [JNPT]加拿大旅游局：谋年内开放中加ADS旅游	● 哈珀漠视中加关系令人遗憾
● [JNJD]中国成加拿大第一大旅游地	● 外長明言憂中國人權
● [JNJD]隐居两年高山北温住宅昨天曝光	● 加拿大对华政策模糊
● [TTXG]加拿大成为中国经济罪犯天堂	● [JNPT]温东3蒙面匪破门枪伤越裔户主
● 连环械劫案4蒙面枪贼3落网	● [JNPT]中加关系：中国很不满问题很严重
● 《美猴王》赴加演出演职员签证全遭拒	● [JNPT]温哥华新总领事:希望赖昌星案早解决
● 国航中加航线将执行新规定	● [JNJD]自由党新党领起名字：狄安
● 总理介入美猴王再申签证	● [JNPT]台湾南部7.2级地震使中加中美网络中断

相关话题的讨论汇总
话题: 钱庄话题: 地下话题: 家财话题: 王某话题: 个人账户

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天