f*******9
发帖数: 723 | 1 http://www.marca.com/2014/06/08/en/football/barcelona/140222898
Messi caught up in €1m money laundering mess
The Spanish Civil Guard's Anti-Money Laundering Unit is investigating five
bank transfers totalling almost |
N*****m
发帖数: 42603 | 2 西班牙发力了
【在 f*******9 的大作中提到】
: http://www.marca.com/2014/06/08/en/football/barcelona/140222898
: Messi caught up in €1m money laundering mess
: The Spanish Civil Guard's Anti-Money Laundering Unit is investigating five
: bank transfers totalling almost
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m**********2
发帖数: 6568 | 3 94年也是在这个时间段开始调查马某吃药。先是说他用海洛因。后来终于查出麻黄素。
【在 N*****m 的大作中提到】
: 西班牙发力了
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f*******9
发帖数: 723 | 4 剧情是跌宕起伏的，这是六个月前的报道。
http://www.marca.com/2013/12/16/en/football/barcelona/138721179
Messi Jr. and Sr. cleared of money laundering allegations
Investigators have dismissed reports surrounding the alleged involvement of
Lionel Messi, his father (and agent) Jorge Messi and several other Barcelona
players in the drug money laundering scandal being looked into by the
Spanish Guardia Civil (Civil Guard).
According to sources close to the investigation, the enquiry is part of a
Guardia Civil-led operation against drug trafficking and money laundering,
in which a Colombian company that organises charity matches is implicated.
A number of Barça players took part in some of these fixtures on the so
-called 'Messi and Friends' tour, which aimed to raise funds for
disadvantaged children. However, there are no suggestions that any of them
were involved in, or aware of, any wrongdoing.
Messi's representatives, including his father, are also believed to have had
no links whatsoever with any illegal transactions, having simply liaised
with the company under investigation to help organise the charity games.
Furthermore, the Guardia Civil only interrogated the players in question and
Messi's representatives to find out who exactly was behind the organisation
of the matches.
Read more: Messi Jr. and Sr. cleared of money laundering allegations - MARCA
.com (English version) |
f*******9
发帖数: 723 | 5 梅西又摊上大麻烦！西班牙警察调查梅西洗黑钱
新浪体育讯 在补缴税款，好不容易摆脱漏税风波后，阿根廷球星梅西现在有陷入了新
的麻烦。西班牙有关部门对其穷追猛打，据西班牙《国家报》报道，西班牙国民卫队的
反洗钱科正对5笔总额将近100万欧元的转账进行调查，而这5笔转账都与梅西参与的“
梅西与他的朋友对阵世界联队”的比赛有关。
据悉，这些比赛是在2012年到2013年间举行的，由一家在避税天堂荷属安提拉注册
的公司组织举办。西班牙国民卫队获得情报，梅西参与的这几场比赛涉嫌洗钱以及偷税
漏税。在转账中，出现了“G·马林-梅西”公司的名称，国民卫队调查后发现，这家公
司是由一位名叫吉列莫·马林的人开办的，而他是梅西的密友，负责为梅西管理一些慈
善比赛。梅西和他的父亲豪尔赫都承认吉列莫负责管理梅西的慈善比赛，梅西在接受西
班牙国民卫队质询时承认：“我们和这家公司从2006年起建立联系，该公司负责管理我
的基金会的比赛。”
西班牙国民卫队谁对马林进行接触很感兴趣，但梅西否认个人与马林有联系，“都
是我父亲跟他联系。”梅西和豪尔赫都接受了西班牙国民卫队的质询，他们否认从慈善
比赛中牟利，但其他的证人交代，梅西以及其他参加了慈善赛的球员都收钱了。证人还
提供一份7.5万欧元的开支证明，证明阿尔维斯、梅西、马斯切拉诺、平托都拿到了飞
行和住宿补贴。这几位球员都否认拿了出场费，但承认收了差旅费。
西班牙《国家报》披露：“通过对当事人的调查得知，马林通过组织比赛获得了
400万欧元，而他又将其中的一半给了梅西。”这些被调查的比赛是在2012年到2013年
间在墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和美国举办的，虽然这些比赛都被贴上了慈善的标签。然
而，让人震惊的是，这些比赛却隐藏着巨大的内幕。西班牙国民卫队怀疑这些比赛是黑
帮洗钱的工具。
毒贩们请来一帮球星，以慈善的名义举行比赛，然后通过票务造假来实现洗钱的目
的。由于比赛带有慈善性质，很多观众买了票可能不一定前往观战。因此到场观众和门
票收入之间难以有个公开透明的数字。这样，毒品组织就能在票务上做手脚，从而让贩
毒收入通过虚假的票务收入转化为合法收入，由于他们并未与相关机构签订合同，因此
捐不捐款也完全由他们自己做主，这样就可以轻松完成洗钱的动作。而梅西老爸豪尔赫
从中获得了大笔非法收入。据悉，贩毒组织洗钱金额达到了数千万欧元。
哥伦比亚一家俱乐部的负责人透露，这些比赛之所以打慈善赛的名头，是为了让梅
西“师出有名”，“如果不打这么的幌子，你很难让梅西这样的球星来参加比赛。梅西
的事情是非常严重的，那根本不是慈善赛，而是为洗钱进行的比赛。”据悉，为邀请梅
西等球星，毒枭们支付高额的出场费，但通过这样的比赛，他们洗钱的数额可以达到上
千万美元。
联合会儿童基金会负责人薇薇安表示，这些比赛与儿童基金会没有任何关系，“我
们没有收到任何的捐款，也没有参与举办这样的比赛。”如果参与洗钱属实，那么梅西
将面临刑事调查，甚至可能身陷牢狱之灾，而在西班牙各大部门的打击之下，刚刚与巴
萨续约的梅西，也不排除三十六计走为上计，选择逃离西班牙。(伊万) |
d********g
发帖数: 11948 | |
f*******9
发帖数: 723 | 7 要是真的，煤球王就真是被爹坑了。
【在 d********g 的大作中提到】
: No Zuo no die
|
z****u
发帖数: 185 | 8 <<西班牙国民卫队>>?
Google it you find this is a funny name |
