信用证欺诈这么容易吗？ - StartUp版 - 未名存档

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StartUp版 - 信用证欺诈这么容易吗？

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s*********e 发帖数: 4475	1 文学城上的小说，写得还有些意思。但下面的故事对信用证的理解不正确吧？信用证的目的就是防止类似事情发生。只要卖方提供了真实可信的单据，出口方银行就必须付款。又不是托收，买方哪能出这么多幺蛾子？卖方哪用得着飞到美国。还是我见识太少了。信用证欺诈这么容易吗？ =================================== 说来也巧，几天前，祝明刚刚接到一单生意，是国内的一家省级农副产品进出口公司委托他追索一笔欠款。去年初，这家出口公司把一批花生和土特产品装船发运到纽约港，船靠码头货上岸，纽约的收货方给国内的进出口公司方发了一份电传，说“花生发霉，货不对版。”，并没要求退货，但是拒绝兑现信用证。虽然钱不肯付，但是货却收下了。国内的进出口公司收不到钱又拿不回来货，感觉上当受骗了，于是通过越洋电话和电传，以再和对方交涉，最后不得已派专人特地飞来纽约，登门造访，希望通过协商解决问题。中方的底线是，五十多万美元的货款哪怕只收回一半都成，多少挽回一点损失，回去也好有个交代。但是收货方一口咬定没得商量，就是不付钱，并且声言那批货已经被当做垃圾处理掉了，没向他们索要垃圾处理费还算客气的。协商不成，国内来的人回去没法向上级交待，一筹莫展的时候，经人介绍，找到祝明，请求帮忙。
n***y 发帖数: 15001	2 恩。。。这么容易。。。我也去欺诈一笔。。。
e******e 发帖数: 10121	3 信用证只能是防君子不能防小人，即故意想办法欺骗的一方。因为银行最后决定付款只看L/C term，即文件是否齐全，写的是否正确；银行不会管你具体货品quality如何。卖方一般也不会接受说买房收到货才付款的term，通常就是货物一离港文件送达买方银行就可以支付了。如果是有货物quality考虑，需要雇佣第三方的专业技术方面的公司做验证，比如由第三方一个组织签report之类，不过一般都没有这么做的。所以绝大部分情况L/C无法保证货品本身的问题甚至是否假冒。货品本身质量等其他问题不属于金融银行领域，属于你们自己之间找谁合作范畴，呵呵。所以所谓信用证欺诈一般只能是卖方欺诈，没听说买方欺诈的。买方开信用证的时候钱已经在银行不能自己控制了。
a***a 发帖数: 552	4 不只是非常可能，而且发生过很多回的事情。尤其是在远期信用证的情况下。

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