e*******s
发帖数: 1979 | |
r*******1
发帖数: 2894 | |
e*******s
发帖数: 1979 | 3 哪儿来这么多cash要洗
当地出给泥哥的额么
【在 r*******1 的大作中提到】
: 洗钱~~你也去搞吧
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z*******n
发帖数: 15481 | 4 很多人需要洗钱 这有什么理解不了的。。。。
【在 e*******s 的大作中提到】
: 哪儿来这么多cash要洗
: 当地出给泥哥的额么
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W*****S
发帖数: 129 | 5 和chinatown走得近的，餐馆cash多，
cash倒未必是黑钱，但是cash没有报过税，这么一来，cash就变成账面收入了
比如法拉盛的某著名神医。 |
d**********u
发帖数: 3371 | 6 听起来相当有道理啊！
但是这样被追查的话是算洗钱罪还是逃税罪
洗钱罪时间可就长了
【在 W*****S 的大作中提到】
: 和chinatown走得近的，餐馆cash多，
: cash倒未必是黑钱，但是cash没有报过税，这么一来，cash就变成账面收入了
: 比如法拉盛的某著名神医。
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c******y
发帖数: 3269 | 7 洗钱罪，凡是cash相关的，银行都有反洗钱部门全部记录
什么条件下触发alert，就看各自的model了
【在 d**********u 的大作中提到】
: 听起来相当有道理啊！
: 但是这样被追查的话是算洗钱罪还是逃税罪
: 洗钱罪时间可就长了
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d**********u
发帖数: 3371 | 8 听起来很恐怖啊
算了
还是回家推娃吧。。
【在 c******y 的大作中提到】
: 洗钱罪，凡是cash相关的，银行都有反洗钱部门全部记录
: 什么条件下触发alert，就看各自的model了
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