t***h
发帖数: 5601 | 1 美国得克萨斯州奥斯汀法院24日作出判决，8年前担任国会众议院多数党(共和党)
领袖的汤姆·迪莱的洗钱罪和共谋罪罪名成立。这名以募集竞选资金见长、号称“铁锤
”的政治家将面临最高119年监禁的判罚。
迪莱今年63岁，是美国共和党的风云人物，1984年首次当选国会众议员，此后连选
连任，直到2002年成为众议院多数党领袖。
在美国政坛上，迪莱作风硬朗，擅长募集竞选资金，被誉为“铁锤”。但是2005年
他被指控非法募集竞选资金19万美元，检方对其实施调查。次年迪莱引咎辞职。
经过5年左右的调查和数次听证之后，得克萨斯州奥斯汀一家法院24日对迪莱案作
出判决：迪莱的洗钱和共谋罪名成立。不过法庭没有当庭对迪莱的量刑作出裁定，预计
将在今年12月20日公布量刑结果。根据美国法律，洗钱罪可判刑5至99年监禁，共谋罪
可判刑2至20年。所以理论上迪莱最高可被判处119年监禁。
法院认定此前检方的起诉，称在2002年得克萨斯州议员选举中，迪莱和助手非法收
取19万美元企业捐助，以资助共和党候选人。据悉，迪莱和他的两名助手共谋，以得克
萨斯州政治行动委员会的名义，给共和党全国委员会下属的一个机构筹款。共和... 阅读全帖 |
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t***h
发帖数: 5601 | 2 美国得克萨斯州奥斯汀法院24日作出判决，8年前担任国会众议院多数党(共和党)
领袖的汤姆·迪莱的洗钱罪和共谋罪罪名成立。这名以募集竞选资金见长、号称“铁锤
”的政治家将面临最高119年监禁的判罚。
迪莱今年63岁，是美国共和党的风云人物，1984年首次当选国会众议员，此后连选
连任，直到2002年成为众议院多数党领袖。
在美国政坛上，迪莱作风硬朗，擅长募集竞选资金，被誉为“铁锤”。但是2005年
他被指控非法募集竞选资金19万美元，检方对其实施调查。次年迪莱引咎辞职。
经过5年左右的调查和数次听证之后，得克萨斯州奥斯汀一家法院24日对迪莱案作
出判决：迪莱的洗钱和共谋罪名成立。不过法庭没有当庭对迪莱的量刑作出裁定，预计
将在今年12月20日公布量刑结果。根据美国法律，洗钱罪可判刑5至99年监禁，共谋罪
可判刑2至20年。所以理论上迪莱最高可被判处119年监禁。
法院认定此前检方的起诉，称在2002年得克萨斯州议员选举中，迪莱和助手非法收
取19万美元企业捐助，以资助共和党候选人。据悉，迪莱和他的两名助手共谋，以得克
萨斯州政治行动委员会的名义，给共和党全国委员会下属的一个机构筹款。共和... 阅读全帖 |
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b***y
发帖数: 14281 | 3 同意。美国这个洗钱罪绝对恶心，基本上是自由心证。啥叫pattern ？Pattern能严格
定义吗？存两次9000算不算，三次算不算？到底分几次才能算pattern？我无聊就喜欢
分多次存这样我觉得比较放心不行啊？或者我每次收来的钱刚好就是9990不可以吗？
国内人总喜欢吹捧美国法律制度，把自己对法律的理想说成是西方社会的现实给屁民洗
脑，什么疑罪从无，法无禁止即可行等等等等。
其实美国法律满不是那么一回事。很多时候不讲疑罪从无。而这个洗钱罪又明显破坏允
许在游戏规则内任一操作的原则。既然自己规定的一万块要报9999不用报，人就爱存
9999怎么啦？这时候怎么不说合理利用游戏规则了？你觉得这是洗钱那你规定存9999也
报不就得了。
如果说洗钱者也可以利用这个漏洞的话，那只能说是你法律本身制定的很SB。本来嘛，
10000元要报，9999不用这规定本来就很白痴啊，典型的文科生思路。任何搞成Step
function的规则都不可避免会出现这种状况好不好。唯一合理的的解决办法是无论你存
多少都报给IRS就完了。
美国这种陷阱法律制度特别坑爹，国内人被骗的很多。不过屁民也是活该，谁让你最喜
欢... 阅读全帖 |
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w*********r
发帖数: 42116 | 4 中新社台北1月23日电台湾当局前领导人陈水扁、吴淑珍夫妇涉嫌收受陈敏薰1000万元
新台币，协助其取得台北101董事长职务，两人此前均依贪污罪被判刑8年。台北地检署
23日再依洗钱罪起诉陈水扁。
综合中央社、《中国时报》报道，这笔贿款已在2011年被检方没收，是扁家弊案中第一
笔被没收的贿款。由于吴淑珍曾将贿款透过哥哥吴景茂存入人头账户，已依洗钱罪判刑
定谳。法官认定陈水扁是洗钱共犯，退回检方重新调查。
台北地检署侦办时曾讯问陈水扁，也曾两度嘱托高雄地检署传讯吴淑珍作证，但吴淑珍
均以身体不适拒绝。台北地检署认为证据齐备，23日正式起诉陈水扁。
除本案外，陈水扁还涉台新金并彰化银行案，由“最高法院”检察署特别侦查组侦办中
，目前尚未侦结。
陈水扁因涉及龙潭购地收贿及洗钱、陈敏薰买官等案遭判刑定谳，合并应执行刑20年，
本月5日获准保外就医一个月。台“法务部”近日表示，陈水扁保外就医案将在2月4日
到期，矫正署台中监狱已联络陈水扁，月底将派人到高雄市探视，研究是否延长保外就
医。 |
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n***y
发帖数: 2730 | 5 他存４６万美元，分五十次存，分寸在４个账号，这是躲避存款申报制度。根据美国法
律，存款超过１万美元必须申报，凡是采用分寸法，躲避申报制度就是洗钱！
他要是把４６万美元现金一次存入一个银行账号，就没问题了。
洗钱罪是重罪，而且检查官只要证明ｐａｔｔｅｒｎ就可以定罪（国会法案，不用证明
存款人动机，只要分寸就是洗钱），除非你能证明你的收入是分批得到的，证明自己清
白，不然就有罪。
美国关于金融方面的法律是被告人证明自己清白，不然有罪。 |
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t*d
发帖数: 8340 | 6 当然可以
这就是为什么洗钱罪的suspect都不是立即起诉
往往是被多年前的行为弄进牢房 |
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U**8
发帖数: 1921 | 7 联邦大陪审团9日宣布起诉库比蒂诺华人常如武（Jonathan Chang）和他的妻子李薇林
（Grace Chang），指控他们犯有图谋电汇诈欺、电汇诈欺、图谋洗钱、洗钱等罪名。
常如武涉嫌用与教会相似的名字注册一个他个人的慈善组织，然后将捐款人每月捐给教
会的钱祕密转移到他自己组织的帐号。
常如武在2002到2011年间担任该教会长老，负责教会的财务管理和会计事务，在此期间
他的妻子李薇林协助他工作。
常如武还被控向同一受害捐款人骗捐，声称用于为基督之家第四家购置新堂。该捐助人
捐出200万元，又借出300 万元给该教会买新建筑。但是常如武夫妇涉嫌并没有将这笔
资金告诉基督之家第四家，而是置于自己掌控之下。
起诉书指出，常氏夫妇被控从2004年至2006年间，从这名捐款人手上总共获得740万元
本应用于教会的资金，但却被他们据为己有。他们两人都被控一宗图谋电汇或邮件诈欺
罪、四宗电汇诈欺罪、一宗图谋洗钱罪和三宗洗钱罪。
两名被告都于8日早晨在库比蒂诺的住所被捕，并在圣荷西联邦法院首次出庭。他们获
准以每人20万元交保候审。法官库辛斯（Nathanael Cousins）裁决两被告下一... 阅读全帖 |
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m******r
发帖数: 6963 | 8 香港政府前民政事务局长何志平被控为中国能源公司在非洲行贿案，被控被控洗黑钱、
违反美国《海外反腐败法》等8项控罪，当地时间5日在美国曼哈顿联邦法院裁定7项罪
名成立。最高可被判65年刑期，法官明年3月14日宣布刑期。何志平表示，自己已预料
到结果。
经过一个多星期的审讯，美国曼哈顿联邦法院对香港前民政事务局前局长何志平涉贿案
的审判终有结果。陪审团经历约4小时商讨，12名陪审团员在美国时间周三（5日）下午
约2时达成裁决，何志平被控的8项控罪中，7项罪名成立。预计最高刑罚为入狱65年，
最高罚款165万美元。法官将于明年3月14日判刑。
综合香港多家媒体的现场报道，，宣读判决前，何志平不时回望，扫视公众席，并向记
者微笑点头。宣判期间，他双手一直放于桌上，听完判决之后，他保持微笑 ，神情没
太大变化，辩方律师Edward Kim轻拍他的肩膀，他没再回头望向公众席，平静地直视法
官。其后何步入囚室，记者问他心情如何，他回答：“预咗，都系咁（已经预计了结果
）”，记者问他有甚么话想向香港的朋友说，他特意转身回应：“多谢”。
何志平的8项控罪分别是：1项串谋违反《海外反腐败法》（Foreig... 阅读全帖 |
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a***s
发帖数: 12296 | 9 7月20日，广东世荣兆业股份有限公司(下简称“世荣兆业”)公告称，收到公司董事长兼总裁梁家荣家属的通知，梁家荣因涉嫌洗钱罪被公安机关执行指定居所监视居住，目前正在调查中。
董事长出事，世荣兆业急忙撇清关系：该事项仅涉及梁家荣董事长个人，与公司没有任何关系。
而在二级市场上，公司股票却出乎意料地涨停，在股吧中，有人“看不懂”，有人“后悔没敢抄底”，也有人“感谢董事长”。。。
不过从头捋一遍，世荣兆业董事长梁家荣的个人故事颇为有趣。
靠房地产生意
从农家子弟到亿万富豪
公开资料显示，梁家荣生于1962年，高中毕业，为珠海知名民营企业家。
虽为珠海地产界声名显赫的人物，但记者并未找到关于梁家荣正面接受媒体采访或出席活动的消息，而关于其个人的报道，仅有7年前南方都市报的一篇《“影子首富”梁家荣创富记》报道。
在该报道刊出的当年——2009年，梁家荣的父亲梁社增第一次出现在胡润百富榜，并以27亿元个人资产登上珠海首富宝座。而在2015年的胡润百富榜中，梁社增以57亿元身家位列大陆富豪644名。
据坊间多位知情者称，梁社增并不真正涉足房地产行业和打点公司生意，其背后是其子梁家荣。而梁家荣在二十多年... 阅读全帖 |
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z*****t
发帖数: 1356 | 10 盗用他人身份文件罪不一定成立，因为她使用温家的身份证，肯定是经过温家人的同意
的。
问题如你开始所说的，用别人的身份证操控股票交易，会不会构成洗钱罪？另外，那些
巨额钱款的来源是什么？
不实虚假的金钱行为进行遮盖以达到误导和欺骗公开监督与法律规范。明明构成欺骗罪
，洗钱罪，逃税罪，盗用他人身份文件罪。这于公司法有个毛关系。鉴于数额巨大，影
响极坏，应当杀了。 |
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z********n
发帖数: 16 | 11 深圳康泰霖中医馆造谣，假环球皇后王曼郦捏造中共中央机构及其领导人，涉颠覆
政权罪
百度或谷歌“杨家诚王曼郦”，搜出的这对声名狼藉的雌雄双骗的报道帖子及图片
如潮，尤其是骗子王曼郦，这个从社会下水道垃圾沟中爬出的风尘女子，假冒环球皇后
尝到甜头后成瘾，仗着有假百亿富豪英冠伯明翰老板香港不法商人骗子杨家诚撑腰，有
众干爹们助威，曾自我膨胀到龙袍加身称帝登基当环球女皇。为洗白自己并骗到更多的
钱，王曼郦用当夜场小姐及淫媒赚来的钱在深圳开了康泰霖中医馆，为谋暴利医馆用假
医假药骗钱害人惹了麻烦，为镇住病人及家属，王曼郦在康泰霖中医馆官网上宣称“中
共中央国情调查委员会主任胡石英”来医馆考察参观。
胡石英是被开除公职和党籍的刑满释放人员，王曼郦在康泰霖中医馆官网上称胡石
英是党和国家领导人，现任中共中央国情调查委员会主任。夜场小姐出身的假环球皇后
骗子淫媒王曼郦在深圳开的只有四个中医师的搞假医假药的康泰霖黑医馆能吸引到“中
共中央国情调查委员会主任”来视察指导，这个报道有爆炸性。因为中共中央若有国情
调查委员会这一机构，其负责人的行政级别起码得是副总理级，位列党和国家领导... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 12 近日，美国房地产经纪人协会(NAR)公布数据显示，过去一年中国买家购买美国地产近123亿美元，仅次于加拿大人，且房价中位数42.5万美元远高于其他外国买家居首位。更令人关注的是，其中近七成中国购房者直接支付现金购房。
中国购房团出击美国已不再是新鲜事，但高达百亿美元的成交量和多用现金结算方式让不少人疑虑——这些购房客是不是在通过这样的方式洗钱？
中国人在美国买房特点：总量大，单价贵，付全款
2011年起，中国人连续3年成为了美国房产第二大海外买家
截至2013年3月31日的过去一年中，68个国家和地区的国际买家在美买房共计682亿美元，其中美国的邻居加拿大人最多，占到23%；其次的，12%为中国购房者，付出123亿美元。实际上，从2011年开始，中国人已连续三年位居该榜单第二位。
加利福尼亚地产经纪商协会(California Association of Realtors)调查数据显示，2012年加州出售的房产中，5.8%由国际买家购买。其中，中国买家占国际买家的比例高达39.1%。另有数据预计，在加州的买房者中，有10%的人是在加州购买第二套住房的中国人。
中国人对昂贵的房产情有独... 阅读全帖 |
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s*******l
发帖数: 8210 | 13 你确定不是洗钱？ 你以诈骗，欺骗等手段弄到别人的身份证明文件，拿去进行对自己
不实虚假的金钱行为进行遮盖以达到误导和欺骗公开监督与法律规范。明明构成欺骗罪
，洗钱罪，逃税罪，盗用他人身份文件罪。这于公司法有个毛关系。
鉴于数额巨大，影响极坏，应当杀了。 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 14 3月7日，备受关注的香港富豪、英超伯明翰俱乐部前主席杨家诚涉嫌洗黑钱一案终于
有了结果，香港区域法院认定杨家诚洗黑钱多达7.2亿港元，杨家诚被指控的5项洗黑钱
罪名全部成立，法院判决杨家诚入狱6年。辩方律师表示将不会上诉。
据了解，根据香港法律规定，洗黑钱最高可被判处14年监禁，而香港区域法院可以
判处的最高刑期为7年监禁。香港区域法院游德康法官说，案件涉及巨额金钱，但金钱
数额只是量刑因素之一，杨家诚在审讯过程中，意图以谎话误导法庭，还不愿意披露金
钱来源；但法院考虑到杨家诚所做的慈善捐助，认为6年刑期是合适的。
风光一时的英超球队主席
现年54岁的杨家诚出生于香港，16岁时便去英国伦敦求学，回到香港后成为一名发
型师。当时，杨家诚经济状况窘迫，还曾被银行追债。此后，杨家诚曾投资地产失利，
但又转战股海，从澳门赌博业的股票中大有斩获，身家急升过亿。杨家诚传奇性的致富
背景，被外界认为极富神秘感。
杨家诚被判刑前的身份是香港著名富商，以投资房地产和赌市为主，是上市公司伯
明翰国际控股有限公司的主席，并且还是香港《成报》的主要大股东和名誉主席。
作为一名超级球迷，杨家诚曾经试图收购包括雷... 阅读全帖 |
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G****a
发帖数: 10208 | 15 【 以下文字转载自 ebiz 讨论区 】
发信人: cressida (郁闷ING), 信区: ebiz
标 题: 美国华裔商人喜接大订单 结果成了洗钱共犯
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 22 14:33:38 2011, 美东)
感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖
般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出
手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴
不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货
款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。
艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是
通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家
预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货
款已全部到位，而且全部现金汇入。
「付款一直是生意中最头疼的事」，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。
但华裔商家万万没有想到，不到一个... 阅读全帖 |
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G****a
发帖数: 10208 | 16 【 以下文字转载自 ebiz 讨论区 】
发信人: cressida (郁闷ING), 信区: ebiz
标 题: 美国华裔商人喜接大订单 结果成了洗钱共犯
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 22 14:33:38 2011, 美东)
感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖
般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出
手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴
不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货
款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。
艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是
通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家
预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货
款已全部到位，而且全部现金汇入。
「付款一直是生意中最头疼的事」，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。
但华裔商家万万没有想到，不到一个... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 17 新华网微博截图
著名导演英达近日被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据新华国际核实，此类报道有失实之处。英达并没有被指控洗钱罪，而是逃避现金申报罪。
根据美国联邦法，储户如单笔存款超过1万美元，则需配合银行做“货币交易报告”，以证明款项合法。虽然英达夫妇入境美国时已向海关申报携带美金，但却将46.44万美元分50次存入美国银行，以每笔低于1万美金的金额，规避“货币交易报告”。就算英达收入合法，他的行为已构成对美国联邦法律的触犯。
美国律师称英达或被遣返 不会影响其妻儿身份
美国律师称英达可能被遣返但不会影响其妻儿的法律身份。
2月16日，美国司法部康涅狄格区检察官办公室发表声明称，一名中国公民承认犯有拆解现金交易罪行。声明称，在美国地区法官斯蒂芬·昂达希尔的见证下，当天该区检察官迪尔德丽·戴利豁免了中国北京的56岁英达（Da Ying）的被起诉权，被告人承认，为规避申报而进行金融交易而有罪。
声明显示，2011年4月至2012年3月期间，英达作为康涅狄格州法明顿镇居民，向当地的4家银行中他和他妻子的6个银行账号进行了50次不高于10000.01美元的现金存款行为，共计46.4万美元。
美国... 阅读全帖 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 18 据称与薄谷开来过从甚密的法国建筑师多维尔赴华协助调查不过8、9天，中国官方即宣
布了对薄谷开来的起诉消息。有港媒由此判断多维尔可能向中共提供了重要的证据，薄
谷开来并无任何海外洗钱活动。
多维尔自媒体曝光后即成为薄熙来系列案件中极为引人关注的人物，而自6月中旬他在
“隐居”多年的柬埔寨被拘押，中国即一再促其返华协助调查，直至不久前的 7月17日
多维尔在“自愿”的情况下经由上海抵达北京。有媒体认为中国官方之所以急切盼望多
维尔成行，与柬埔寨及法国方面过招再三，足见中国希望搜集到更 多定罪薄谷开来的
确凿证据，以堵住国内左派舆论的口。可惜事与愿违，从对谷开来宣传进行审判公告中
看到，并无谷洗钱罪名，仅涉刑事案。应该可以证明，谷所 谓的洗黑钱行为并不存在
，或根本就是子须乌有。
谷开来有两个老外密友，一是英国人海伍德，另一是法国人多维尔（或戴维勒，
Patrick Devillers）。这两人都娶了中国老婆，也都是上一世纪90年代在大连认识了
谷开来，并与之建立了比较密切的生意上的往来关系。
多维尔52岁，是一个法国建筑设计师，90年代（薄熙来当大连市长任内）受聘到大连搞
建筑设计，因客户... 阅读全帖 |
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n***y
发帖数: 2730 | 19 你压根就没搞清楚问题实质，躲避申报手续就是犯法，和存钱数目无关！
你两天 每天存5000块， 就是洗钱。
你三天 每天存3335块， 洗钱！
你五天在五个账号，存2000块， 洗钱！！！
只要检查官找到你存钱的证据，你说不出像样的原因（比如，小餐馆每天进账，所以要
每天存）那你就是洗钱！ |
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j********3
发帖数: 347 | 20 洗钱罪的主体是金融机构或个人.五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财
产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（
四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的
来源和性质的。”
目前洗钱的主要手段有以下几种。
1.古董买卖———
你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放
在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把
它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。
人们买你的每件东西一般都是用支票付款，所以，当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给
拍卖行5500美元现金时（即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10％的手续费），他们
会给你一张4500美元的支票，即拍卖价减去向卖主收取的10％的手续费。
这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是，你还可以把这个花瓶再次拍
卖。当然，做这档生意的前提是：你多少得有点没落贵族的做派。
2.寿险交易———
保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即 |
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c******a
发帖数: 11393 | 21 感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖
般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出
手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴
不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货
款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。
艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是
通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家
预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货
款已全部到位，而且全部现金汇入。
「付款一直是生意中最头疼的事」，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。
但华裔商家万万没有想到，不到一个月，就被警方以「涉嫌协助境外贩毒集团洗钱」罪
名找上了门。
无独有偶，工业市的一家华资鞋业公司，节前也因到银行分批存入货款时被国税局顺藤
摸瓜，被控「协助贩毒」、「协助境外非法集团洗钱」。
据经办该案的华裔律师表示，该华裔商家与卖家本来预定货款为30万... 阅读全帖 |
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i***s
发帖数: 39120 | 22 2011年5月17日，南京工业大学举行Craig A. Grimes教授的受聘仪式，他被引进成为材料化学工程国家重点实验室全职教授。图片来源于南京工业大学网站。
2011年5月17日，美国前宾夕法尼亚州立大学教授Craig A. Grimes（克雷格·格莱姆斯）被南京工业大学引进，成为该校材料化学工程国家重点实验室全职教授。不料，才过去半年多时间，克雷格·格莱姆斯就被美国司法部指控滥用数百万美元研究经费，并且涉嫌洗钱等行为。
这是学术机构引进海外人才过程中出现的又一个负面案例。近年来，随着中外学术交流越来越频繁，引进的人才越来越多，他们中的很多人为中国的学术繁荣作出了贡献。但值得注意的是，也有极少数人利用中外语言的差异和教职设置的区别，虚夸头衔、伪造履历，从而在中国骗取较高的职称职位。
这其中，还有极少数人因在国外出现违反科研道德甚至触犯法律等问题被清除出了学术界，却被中国高校或科研机构引进。
洋教授被指控多项罪名
美国时间2012年1月31日，美国司法部网站刊文称，位于美国宾夕法利亚州中区的美国检察官办公室已经向法院起诉，指控克雷格·格莱姆斯存在诈骗、虚假陈述以及洗钱等罪名。
55岁... 阅读全帖 |
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S*******T
发帖数: 5156 | 23 http://www.top81.net/show.php?f=1&t=1432375&m=11237430
这个人被关在精神病院已经7年了，现在还没有被释放，社会的黑暗经此案表现的淋漓
尽致。
此人的前妻是某银行的职员，工作中帮人洗钱，他知道此事以后就去银行举报，银行经
过查证，确有此事，而且还牵连了很多银行的高管，于是乎，这份调查报告没有公布，
销声匿迹了。
不久他前妻报警说被他打，然后找了一个医生（这个医生是谁迄今不明，此后简称医生
一）开了一个他精神不正常的诊断书。Mollath不让法院请的Gutachter(鉴定人)检查，
于是此人（医生二）根据医生一的诊断书判定Mollath是精神病。然后法院又派了一个
Gutachter，此医生（医生三）根据医生一和医生二的诊断诊断了Mollath是精神病。请
注意，迄今为止，Mollath连一个医生都TMD的没见到就被弄成精神病了。
然后法官就判了，进精神病院。Mollath写了大约200页的辩词，法官一眼都没看过，表
示“没时间看”。当然了，绝对不是因为这个法官是某手球队的教练，他的弟子，曾经
的银行家，也是Mollath前妻的现任老... 阅读全帖 |
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s***v
发帖数: 4924 | 24 扯蛋，超过一万自动上报监管部门，或者触发pattern会自动flag账户。
AML是银行入职培训必须的一块，银行开始调查就意味着账户已经有洗钱嫌疑了，如果
账户持有人不能解释资金来源，99%被判定为洗钱。判定为洗钱后，当地的警察部门也
有调查金融犯罪的，也可能FBI或者RCMP介入。 |
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r******g
发帖数: 4002 | 25 五名华裔日前因涉嫌洗钱被捕，在纽约南区联邦法院过堂后被大陪审团以共谋洗钱(
money laundering)罪名起诉。
根据起诉书，五名被告分别为Xiao Yu Wang，Shuai SunDarren Hingyee Li，Jian
Feng WuXian De Jiang，报住在纽约。
从2017年8月到2018年12月，在纽约南区联邦法院辖区内，五名被告进行多次金额超过1
万元的金钱转帐、存款、取现等非法行为。
起诉书指出，检方于2018年6月在皇后区法兰西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd)32-
45号附近缴获两名被告的15万70元涉案钱财，于同月23日在布碌仑海滨公园大道(Shore
Parkway)1990号附近缴获一名被告的29万9869元，于2018年9月11日在长岛罗斯林(
Roslyn)威利斯大道(Willis Ave.)250号附近从一名被告处缴获2万320元，于同年10月
16日在法拉盛缅街56-45号附近从一名被告处缴获3万9400元。涉案金额总计超过50万元。
五名被告分别在去年12月和今年1月在纽约被捕，分别过堂后，五人都被大陪审团以共... 阅读全帖 |
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w*********g
发帖数: 30882 | 26 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 中国大学量化考核将大学经费变成洗钱热土
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 28 10:49:04 2016, 美东)
中国好些大学现在都在搞科研业绩量化考核，其实主要是考核科研经费。拉经费成为搞
笑教师第一要务，胜过教书育人，胜过搞科研。
据说科研业绩量化考核始作俑者为某一前五的以工科著名的高校，具体就不点名了。年
末经费不到位怎么办，那就搞洗钱，临时立个横向项目，由公司向高校打钱，考核完了
再琢磨着捣回去，名曰洗澡，而学校教授给公司啥回馈呢？一为公司站台，二和公司合
作骗国家钱搞合作项目。如果要查洗钱罪，中国高校很多能人教授要坐牢。
真鸡巴瞎搞。 |
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t*d
发帖数: 8340 | 27 多家银行suspicious activity report上记录了他的洗钱细节
不是疑罪从无
你好歹有点金融常识
这种事情基本一抓一个准 |
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c****s
发帖数: 5892 | 28 保守党阵营证实，曾是罪犯的哈珀前顾问卡森，曾和一名涉嫌卖淫和洗钱犯罪的22岁伴游女郎，一起前往总理官邸参加一场宴会，并和哈珀及夫人劳琳碰面聊天。
保守党竞选团队一名发言人维希12日表示，芭芭拉.琳坎和她当时的男友卡森，曾在三年前受邀参加哈珀前幕僚长布鲁迪的离职告别宴会，维希在电邮中说，她可以证实琳坎陪同卡森参加了在总理官邸举行的那场宴会，以和离职的布鲁迪道别，但那并不是官方的正式活动。
环球邮报一篇报导指出，琳坎于2003年在美国因涉嫌主持妓院和协助及安排卖淫被判罪，报导中说根据公开纪录，琳坎于一年后涉及更严重的洗钱罪，然后被递解回加拿大原居地;公开纪录同时显示，琳坎和卡森于2009年11月份，以40万元在渥太华城中地区买下一间公寓，虽然据传两人已经分手，但琳坎目前仍住在该公寓中。
在原住民电视网(APTN)上个月报导卡森可能为一间雇用琳坎的公司，对政府进行非法游说之后，哈珀办公室要求皇家骑警进行调查，虽然报导中提及的公司H20否认卡森曾代表该公司进行游说。
而琳坎之后在接受APTN访问时表示，她在上述那场宴会中曾和哈珀及劳琳聊过天。琳坎说，她很惊讶发现哈珀并不像外界所说的那么孤僻冷淡... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 29 据彭博社报道，美国司法部电子邮件公告显示，中储粮潜逃官员乔建军的前妻赵世兰
周二在华盛顿州纽卡斯尔被捕，两人被控通过欺诈获得美国投资移民签证并通过洗钱在
华盛顿州购买房产。
51岁的赵世兰周二下午在西雅图的联邦法院出庭，应政府要求被拘捕且不得保释，
周五将再次出庭。起诉书称，两人用于洗钱的资金与在中国周口侵吞的公款有关。
人民网(55.66, 0.70, 1.27%)2011年报道，中储粮周口直属库原主任乔建军携上亿
公款潜逃国外。51岁的乔建军依然在逃，遭美国当局通缉。 |
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s********n
发帖数: 26222 | 30 中国好些大学现在都在搞科研业绩量化考核，其实主要是考核科研经费。拉经费成为搞
笑教师第一要务，胜过教书育人，胜过搞科研。
据说科研业绩量化考核始作俑者为某一前五的以工科著名的高校，具体就不点名了。年
末经费不到位怎么办，那就搞洗钱，临时立个横向项目，由公司向高校打钱，考核完了
再琢磨着捣回去，名曰洗澡，而学校教授给公司啥回馈呢？一为公司站台，二和公司合
作骗国家钱搞合作项目。如果要查洗钱罪，中国高校很多能人教授要坐牢。
真鸡巴瞎搞。 |
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c****h
发帖数: 4968 | 31 狗屁，我在银行做过。根本没噢于什么超过1万要申报的规定。只是超过1万，银行内部
要开始监督你。如果多次接近1万，就有明显的洗钱可能，银行就会开始调查。但如果
没有证据证明你是洗钱的，谁也不能把你怎么样。没有任何一条法律说你不准多次存接
近一万的现金，没有任何法律禁止你在多家银行开户。
这次他被抓肯定是现金来源有问题，被抓到把柄了。 |
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B********4
发帖数: 7156 | 32 你问的问题就是莫名奇妙。不是说9999元犯法，9998元就不犯法。和每次多少钱无关。
Structuring准确的定义是，在某个时期内多次存入不足1万现金，而且总额超过了多少
万，就是洗钱嫌疑，触发警报，可能有人来查你。如果这个时候你能解释清楚为啥要这
样干，没事。比如你开餐馆的，每天去存几千块现金，是你的当天收入，那就没事。如
果你无法解释清楚，就是洗钱。
态百出。每次9999犯法，每次1块肯定不犯法，那中间总有个过渡点。 |
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h******i
发帖数: 21077 | 34 他为啥洗钱啊，也不差那点，就给点孝敬三木大叔了能怎样。 |
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b*******8
发帖数: 37364 | 35 有9999个案例，分别是每次存1块到每次存9999，你就说说按Pattern断案，从哪个点开
始算洗钱？ |
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b*******8
发帖数: 37364 | 36 我问了好几次了，有9999个案例，分别是每次存1块到每次存9999，按Pattern断案，从
哪个点开始算洗钱？如果没有明确答案，那这个法律的可操作性或公平性就有很大问题
。 |
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t*d
发帖数: 8340 | 37 从转一年报税表上没有这笔钱来源开始算
整个过程都是洗钱
clear？ |
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b***y
发帖数: 14281 | 38 屁的细节。不就是多次多账户存钱吗。钱的来源没问题。算不算洗钱完全是法官拍脑袋
决定。当然这次是自己认了，因为知道法官肯定说算。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 16 |
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t*d
发帖数: 8340 | 39 傻，这里有个征税成本问题。
你以为都跟你国似的，没路的地方，扛着自行车也要去征税？
低于一万的转账不需要report，是因为正常消费很难需要经常转账一万以上，监管也是
有成本的，所以低于一万就不需要投入成本去监管。
任何关于洗钱case的调查都是根据大量Suspicious Activity Report（SAR）基础
不是你想当然多存几次一块钱就有人盯上你的 |
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n***y
发帖数: 2730 | 40 地区检查官网站上清清楚楚写的他认罪了，而且是洗钱罪里的structuring. 还扯什么
蛋啊。 |
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l******t
发帖数: 55733 | 41 疑罪从无也不用普世了？这尼玛老将按需一嘴就舔干净了 |
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t*d
发帖数: 8340 | 42 这个过程并不犯法
犯法的是收入来源不明
只有在这个前提下
这种行为才会入罪被起诉 |
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z***g
发帖数: 17 | 43 英冠伯明翰足球队杨家诚家务事
笔者是资深的港深两地媒体人，由于职业接触过杨家诚王曼郦及其周围的人。2011
-2014四年，百度谷歌王曼郦会出现非常吊诡的结果：“环球皇后王曼郦转战商海，女
强人打造文化产业”后面跟着“环球皇后王曼郦假，走台代言当嘉宾骗钱忙”；“华丽
转身-因为成就心底的那个梦想--记康泰霖医疗控股集团董事长王曼郦女士”后面跟着
“假百亿富豪杨家诚和假环球皇后王曼郦之假医假药康泰霖中医馆”；“王曼郦慈悲是
颗平常心”后面跟着“戳破‘王曼郦慈悲是颗平常心’大谣”。可看出前面献媚吹捧的
软文描述的是广告版的王曼郦，跟着揭底爆料字字见血的帖子展示的才是真实版的王曼
郦。若再百度谷歌“杨家诚王曼郦”，搜出的报道及帖子更是如潮，这两人故事多，狗
血足，假百亿富豪杨家诚与假环球皇后王曼郦勾搭成奸的这对雌雄双骗的二淫转，让我
想起了王曼郦的面首杜华林的《杨家诚王曼郦之千金百日宴》博文，现在先换个角度顺
势说说杨家诚王曼郦女儿那轰动港深、荒唐至极的百日宴上的多彩众生相。
2011年04月08日，深圳福田香格里拉酒店宴会厅，杨家诚王曼郦为女儿Camilla百
日设... 阅读全帖 |
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z***g
发帖数: 17 | 44 深圳清华紫荆学会第三届理事会副主席王曼郦声明
日前海内外媒体出现了对我及我的第二任丈夫杨家诚揭底爆料的系列文章，这些夸
大及歪曲事实的系列文章严重侵犯了我们夫妻的隐私权，严重损害了伯明翰控股（
HK02309）及康泰霖控股的形象，导致了康泰霖中医馆就诊病人急剧减少门可罗雀，
Manli珠宝销量急剧下降濒临破产，严重丑化了深圳市妇联及深圳报业集团等机构进行
的2013年“深圳十大杰出女企业家”评选，严重妖魔化了深圳企业家艺术团使艺术团的
活动无人参加，使Manli珠宝参与赞助的“环球星秀大赛”选出的男女明星成了西门庆
和潘金莲,更使深圳清华紫荆学会成狗男女会。组织这些报道的人心理阴暗手段恶劣，
本人会适时采取法律手段追究其责任，现特此声明：
1．羞辱杨家诚及我的系列文章中幸灾乐祸地刊登了杨家诚在香港赤柱监狱服刑期间遭
性侵后就医的图文，此举严重侵犯了杨家诚的隐私权和肖像权。杨家诚靠贩毒发迹再洗
钱诈骗最终被香港法院判入狱6年是罪有应得，我们接受这个惩罚。杨家诚作为服刑罪
犯依然有他的基本人权，赤柱监狱有责任保证罪犯杨家诚的人身安全和基本尊严。杨家
诚在狱中惨遭性侵，被性侵... 阅读全帖 |
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z***g
发帖数: 17 | 45 从令政策金道铭杜善学共用情妇胡昕探人之初
近日中共整肃队伍，2014年6月27日下午3时，中纪委调查广东省土生土长的60后政
治明星、广东省委常委、广州市委书记万庆良。万庆良被突然带走后，媒体开始披露万
书记的公事私事，其中最震惊的是万庆良与前揭阳市委书记陈弘平共用情妇许某，许大
美女分别为万庆良和陈弘平各生一子，令这两位工作上的搭档和上下级成了连襟兄弟。
学者批今日官场衣冠禽兽，讥万庆良创下政坛荒淫新纪录。
万庆良和陈弘平曾是工作搭档和上下级，是先后的揭阳市委书记，他俩共用情妇许
小婉是先陈后万，“下级先用，转供上级”，只是那两个孩子的大小顺序暂不得知。为
万庆良和陈弘平各产一子的共用情妇许美人由万出力安排在广州隐居育子，为回报情妇
在婚外延续了家族香火，万陈两人利用权力为她和家人谋私，使情妇家族富甲一方。
随反腐深入，精彩不断，2014年8月媒体密集报道山西三落马高官令政策金道铭杜
善学共用情妇胡昕。万庆良陈弘平，令政策金道铭杜善学，曾经都是主政一方的大人物
，拥有丰厚资源的高官们为何要共用一个情妇呢？众人百思不解，于是，性学家看到了
欲，伦理学家看... 阅读全帖 |
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z********n
发帖数: 3 | 46 关键字: 杨家诚 王曼郦 杨斌 中国水业(HK01129)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 21 01:18:11 2015, 美东)
杨家诚王曼郦杨斌之中国水业（HK01129）股权战
杨家诚，广东梅州松口镇人，菜贩之子，理发匠出身的毒贩骗子淫虫，香港不法商
人，伯明翰环球（HK02309）大股东，2014年3月因洗钱罪被判入赤柱监狱服刑6年。
王曼郦，辽宁籍农家女，雏妓出身的淫媒，杨家诚的第三任妻子，康泰霖中医馆及
曼郦珠宝（Manli Jewelry）公司总裁。仙女王曼郦经历奇特，其事迹见文《王曼郦慈
悲是颗平常心》01-06。
杨斌，广东梅州松口镇人，放牛娃出身，杨家诚的堂侄，曾为中国水业（HK01129
）大股东、CEO。
连串的新闻震惊了梅州市松口镇，2007年昔日放牛娃杨斌就任香港中国水业副总经
理，2008年杨斌就任中国水业执董，2009年杨斌就任中国水业CEO，为大股东，真是火
箭式暴富。松口镇曾出了大名鼎鼎的英超伯明翰球队老板杨家诚，现在又出个香港股市
大亨杨斌，人杰地灵啊！
杨家诚与杨斌其实是同个故事... 阅读全帖 |
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v**********y
发帖数: 13 | 47 英冠伯明翰杨家诚之康泰霖王曼郦家族群芳谱01
王曼郦，是个百度搜狗搜搜谷歌结果冰火两极的名字：“环球皇后王曼郦转战商
海，女强人打造文化产业”后面跟着“环球皇后王曼郦假，走台代言当嘉宾骗钱忙”；
“华丽转身-因为成就心底的那个梦想--记康泰霖医疗控股集团董事长王曼郦女士”后
面跟着“假百亿富豪杨家诚和假环球皇后王曼郦之假医假药康泰霖中医馆”；“王曼郦
慈悲是颗平常心”后面跟着“戳破‘王曼郦慈悲是颗平常心’大谣”，前面献媚吹捧的
软文描述的是广告版的王曼郦，跟着揭底爆料字字见血的帖子展示的才是真实版的王曼
郦。若再百度搜狗搜搜谷歌“杨家诚王曼郦”，搜出的报道及帖子更是如潮，这两人故
事多，狗血足，假百亿富豪杨家诚与假环球皇后王曼郦勾搭成奸成雌雄双骗。
王曼郦，大连籍，现住深圳圣莫丽斯A区16号别墅，香港身份证用名王丽飞。王曼
郦一个脑袋两个不同名字的身份证，是典型的骗子。大陆犯了罪，就逃到香港，香港惹
了麻烦，就溜回大陆，用不同的名字在两地都可不负责任。王曼郦很得意自己的相貌，
干爹们相好们夜场姐妹们也都说王曼郦是小李嘉欣。其实男人们的龌龊心思是睡不到李
嘉欣... 阅读全帖 |
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l*****n
发帖数: 1 | 48 杨家诚之Manli珠宝王曼郦家族群芳谱-从王奶奶到Camilla 01
王曼郦，是个百度搜狗搜搜谷歌结果冰火两极的名字：“环球皇后王曼郦转战商海
，女强人打造文化产业”后面跟着“环球皇后王曼郦假，走台代言当嘉宾骗钱忙”；“
华丽转身-因为成就心底的那个梦想--记康泰霖医疗控股集团董事长王曼郦女士”后面
跟着“假百亿富豪杨家诚和假环球皇后王曼郦之假医假药康泰霖中医馆”；“王曼郦慈
悲是颗平常心”后面跟着“戳破‘王曼郦慈悲是颗平常心’大谣”，前面献媚吹捧的软
文描述的是广告版的王曼郦，跟着揭底爆料字字见血的帖子展示的才是真实版的王曼郦
。若再百度搜狗搜搜谷歌“杨家诚王曼郦”，搜出的报道及帖子更是如潮，这两人故事
多，狗血足，假百亿富豪杨家诚与假环球皇后王曼郦勾搭成奸成雌雄双骗。
王曼郦，辽宁籍，现住深圳圣莫丽斯A区16号别墅，香港身份证用名王丽飞。王曼
郦一个脑袋两个不同名字的身份证，是典型的骗子。大陆犯了罪，就逃到香港，香港惹
了麻烦，就溜回大陆，用不同的名字在两地都可不负责任。王曼郦很得意自己的相貌，
干爹们相好们夜场姐妹们也都说王曼郦是小李嘉欣。其实男人们的龌... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 49 【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 何清涟：巴拿马文件披露是对避税天堂的攻坚战
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 9 23:09:36 2016, 美东)
《巴拿马档》在世界范围内掀起轩然大波，该档披露的资讯，舆论反应在西方与东方世
界截然不同，民主国家针对的是逃税行为，中国人则关注高层家族的腐败。我在接受采
访时，记者几乎都会问一个问题，为何巴拿马文件中很少有美国人？是不是美国故意透
露出来的？因为了解美国反洗钱的历史，我的回答是：在全球反洗钱活动中，美国一直
是领跑者，建立了相对完善的法律。因此，巴拿马档披露的真正意义，并不在于帮助中
国反腐，而在于美国艰难推进的全球反洗钱活 动，可以借此往前推进一步。
ADVERTISING
美国反洗钱，几十年磨一剑
美国最初的反洗钱是针对毒品交易的，后来随着本国司法实践及国际社会的政治需要而
不断调整目标，在立法、司法与执法三方面都有一个长达几十年演变过程。探究美国反
洗钱立法的核心，可以简单地概括为“一解两报”。所谓“一解... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 50 【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 何清涟：巴拿马文件披露是对避税天堂的攻坚战
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 9 23:09:36 2016, 美东)
《巴拿马档》在世界范围内掀起轩然大波，该档披露的资讯，舆论反应在西方与东方世
界截然不同，民主国家针对的是逃税行为，中国人则关注高层家族的腐败。我在接受采
访时，记者几乎都会问一个问题，为何巴拿马文件中很少有美国人？是不是美国故意透
露出来的？因为了解美国反洗钱的历史，我的回答是：在全球反洗钱活动中，美国一直
是领跑者，建立了相对完善的法律。因此，巴拿马档披露的真正意义，并不在于帮助中
国反腐，而在于美国艰难推进的全球反洗钱活 动，可以借此往前推进一步。
ADVERTISING
美国反洗钱，几十年磨一剑
美国最初的反洗钱是针对毒品交易的，后来随着本国司法实践及国际社会的政治需要而
不断调整目标，在立法、司法与执法三方面都有一个长达几十年演变过程。探究美国反
洗钱立法的核心，可以简单地概括为“一解两报”。所谓“一解... 阅读全帖 |
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