k******8
发帖数: 76 | 1 我们的账户是citibank的，昨天晚上（25号）LD查帐户，发现23号的这笔转帐，当时就
慌了。关键问题是我们从来没有开过paypal账户，从来没有用saving直接付款，除了查
账从来没有在网上泄漏saving账户的任何信息。
今天分别跟银行和paypal联系，银行说要他们专管此类事件的部门调查，最长需要45天
来解决问题。
paypal说的确有人用我LD的详细信息（姓名地址银行账户都对）开得paypal账户，他们
会调查，钱7-10天可以还给我们。
现在看来要回这笔钱应该是没有问题了，但是我们还是很恐慌，这里向各位请教：
1.我们的信息可能是怎么泄露出去的呢，是从银行泄露的呢，还是我们自己在不知道的
情况下泄漏的。我现在能想到的一个是我们有时候看完银行寄来的流水帐后随手撕了就
扔掉了（现在考虑买碎纸机了），另一个是我们有时用家里的无线网络查询账户，可能
不保险，别的就再也想不到了。
2.现在citibank让我们另开了saving和checking账户，让我们把钱转过去，我跟LD想在
另一个银行开户，不知道还能不能信任citi了。
3.如果我们再开账户，用哪家银行好呢？
4.我们 |
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u****c
发帖数: 736 | 2 第一账户盈利 59.22% （股版俱乐部示范账户）
第二账户盈利 85.66%
区别是第二账户更加激进，玩了若干次DT都很成功，大的损失也有，但是总体来说很成
功，中线盈利率基本持平于我的示范账户（原因是第二账户去年12月一度损失了不少）。
第一账户目前持股之前已经贴了 MCP, MU, CREE 100%仓
第二账户目前持股 MCP, HSFT 100%仓 （刚卖了NXPI） |
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f******y
发帖数: 793 | 3 一共三个账户，也没多少钱，跟大牛不能比，跟大家分享下，请别笑话。
我的三个账户：
1.401k 退休账户，公司允许开brokagelink，现在看不到YTD了，1 Year return是55.3
%，其中brokagelink 73.53%，两个fund分别21.47%和21.79%。这个因为没税，多短线
，赌过ER，买2/3x，算是高risk账户，收益主要得益于xiv和后半年才开始买入的tqqq
，我胆小，只敢承受各1/5仓位，而且中间卖掉好几次，还好又捡回来。一年间还买过
nvda，c，amat等等。
2.是个人主账户，一半是自己公司股票，剩下的主要是spy，qqq，ivw，还有goog，YTD
32.52%，realized gain很少，但很高兴dividend一年拿了$1700，而且有long-term
gain了。
3.最小一个账户在scottrade，带杠杆，有margin，高risk，YTD 120.4%，realized
gain和unrealized差不多。最后一个月守着xiv，tqqq和rdfn到2018.
几点感慨：
虽然经常刷股版，但去年前年跟股版买的3x全... 阅读全帖 |
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s*******g
发帖数: 645 | 4 会计师释海外账户新税例
国税局上周公布了《海外账户纳税法案》（FATCA）部分实施细则。但是对该法内
容的解读众说纷纭，引起广大华人忧心。财经作家、会计师何美惠表示，该法目前只针
对特定海外金融资产（Specified Foreign Financial Assets），海外自住房屋不在申
报之列。
从去年以来，国税局规定，美国税务居民必须申报海外金融账户（FBAR），上周国
税局又出台了申报特定海外金融资产的实施细则。对该内容的模糊解读引起在海外拥有
房产的华裔提心吊胆。
何美惠表示，特定海外金融资产的内容包括：1）海外金融机构管理的帐户、2）非
海外金融机构管理的金融资产，其中包括非美国人发行的股票或证券、任何发行人或签
约对方是非美国人的金融工具（financial instrument）或投资用合约(contract held
for investments)、房屋出租合约、任何外国机构的所有权。海外自住房屋目前并不
在申报之列。
特定海外金融资产申报的底线分为两种。对于长居美国的人士，特定海外金融资产
在年底达到5万元、或者年中达到7.5万元就须申报；对于长居海外的人士，申报... 阅读全帖 |
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m*****e
发帖数: 4193 | 5 [1] 功能描述：
* 在工具箱中增加一项“账户锁定”，用户可以锁定自己的账户在指定时间内
或指定日期前无法使用（包括telnet和www）。
* 用户锁定账户后，在锁定日期内除非依靠站长否则无法解除。
* 锁定账户的用户在查阅用户信息时显示“此账户已经锁定至XX年XX月XX日”，
并且别人无法发私人信件给此人。
* 为提高安全性，锁定时需要提供密码。最好是一个跟登陆密码不同的安全密码，
因为登陆密码比较常用，所以一般比较简单。
* 锁定期间生命力等数据不变。
[2] 用途：
* 当自己到外地旅游或因为某些原因无法上网时，可以锁定自己的账户，以提高
安全性，同时也是一种说明，别人发现你锁定账户就知道到什么时候才可以联
络到你。
* 对于想戒网又没有大毅力的人来说，这是一个非常好的方法。希望站方认真考
虑这一提议，让大家能够合理的利用这一娱乐站点。
* 对于想自杀又苦于无门而入的人来说，现在可以永久锁定你的账户了。我想这
会少掉好多的纷争。 |
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o***s
发帖数: 42149 | 6 徐先生在衢州当地做建材生意，生意不大，但也算红火，闲来没事的时候，他喜欢在网上玩两把棋牌游戏。让徐先生没想到的是，这个爱好会让几个劫匪盯上自己。
玩网络游戏，赢多输少
他被盯上了
徐先生玩的这种棋牌游戏是需要游戏币的，游戏币是要花钱购买的。不过，徐先生“运气”不错，经常赢多输少。大概是因为这个，徐先生在小圈子里也算小有名气。
和徐先生一样玩这款游戏的还有王某与郑某，这两人因为游戏还成了铁杆好友。只是，他们输得多，每次输光网络游戏币后，两人便通过网银从其他玩家手中购买游戏币。
然而，两人越玩越输，输了又买，就这样，家当基本被输光。
有些懊恼的两个人把怨气撒到了徐先生身上：“赢这么多，肯定是‘出老千’了。”他们一致认定自己的游戏币就是被徐先生弄走的，决定“拿”一些回来。
怎么拿？两人商量出来的办法就是入室抢劫敲诈。
为了抢劫
他们睬点了三个星期
徐先生根本不认识王某和郑某，自然不知道一起针对自己的阴谋在慢慢筹划。他还是每天管管生意，打打牌，去经常去的饭店、歌厅。
而从今年6月份起，王、郑就开始跟踪徐先生。游戏室、歌厅、饭店，只要是徐先生可能出现的地方，他们都去踩点。近三个星期下来，徐先生的... 阅读全帖 |
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m*******5
发帖数: 49 | 7 据悉，韩美当局已经确认北韩在中国上海等地拥有怀疑为北韩劳动党第一秘书金正恩的
假名、借名账户数十个，其存款规模达到数十亿美元。
然而，这些账户不包含在本月7日联合国安理会发布的对北制裁决议2094号的金融制裁
对象，故安理会严厉制裁北韩的实际效果遭到质疑。
韩国政府一位消息人士10日表示：“韩美两国经过数十年追查，于去年年底在中国上海
等地找出了怀疑为金正恩统治资金的数十个银行账户，规模达数十亿美元。目前已经掌
握账户名和账号，其中一部分为在北韩国防委员长金正日时期所设立。”
据悉，韩美当局向中国方面表明该账户应该包括在制裁目录当中，但中国却采取消极的
反应。这位消息人士还说：“北韩实施第三次核试验后，中方对制裁北韩稍微采取积极
态度，但在触碰‘致命点’方面仍为消极。”
韩国政府认为，设在中国上海等地的北韩秘密资金规模远远大于澳门汇业银行(BDA)的
2500万美元，因此如果将这些账户包含在金融制裁对象时，其获得的制裁效果远比汇业
银行大很多。
2005年通过《9.19联合声明》后，美国冻结了存于汇业银行的50多个金正日秘密账户的
共2500万美元。北韩便提出强烈抗议，抵制参加六方会谈... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 8 土鳖这回有多少账户要曝光啊
[在 PBSNPR (大刀王五) 的大作中提到：]
:RFI：中国外交部发言人疑敦促瑞士银行以人类安定团结为责任不要公布非瑞士人账户
:隐私
:瑞士银行机制改革传承诺公布非本国公民账户，中国外交部发言人对此呼吁瑞士银行
应当保护账户持有人隐私。
:据网络消息树表明引自腾讯消息，瑞士银行承诺将自动向其他国家交出外国人账户详
细资料后，中国官方敦促瑞士银行保护隐私。
:该消息说，被问及中国政府对瑞士银行将公布非本国公民账户取何种态度，中国外交
部发言人华春莹表示：”我们注意到瑞士的最新动向，我们严肃敦促瑞方以对世界和平
负责、对人类安定团结负责和尊重他人财产隐私的态度，谨言慎行，充分认识公开顾客
财产信息可能导致的严重后果，继续捍卫顾客隐私，以实际行动取信于国际社会，不要
伤害相关顾客和国家的感情，否则造成一切严重后果，应由瑞士负责。我们一贯坚持”
不论是什么人，不论其职位有多高，都要受到隐私保护，这绝不是句空话，我只能回答
成这样了。”
:该消息没有指明中国外交部发言人华春莹是在什么时候发表上述回应。
:该报导认为，外交部发言人华春莹对瑞士银行承诺公布外国人... 阅读全帖 |
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l****z
发帖数: 29846 | 10 作者 东京特约记者 费丽文
日本全国警察厅周四发表全国网络银行账户被盗用汇款的案件调查报告说，全国35个都
道府县的56个金融机构中，从今年3月底到11月24日期间，有235个网络账户被盗用或企
图盗用，其中214个收款人是中国人姓名，占整个罪案比例的9成。
警方说，网络银行账户盗用案是罪犯向网络目标发送伪装成金融机构的邮件或病毒，引
诱对方上当、送出账户资料，让罪犯进入账户操作，把账户里的存款用汇款方式送到罪
犯指定的名下。警方说，罪犯成功盗取的网络账户共有160个，受害总额达到3亿日元（
超过380万美元），而警方追查盗款下落时发现，几乎所有中国人的收款者不是下落不
明，就是已离开日本。
日本各大传媒周四纷纷报道这一消息，来说明中国人犯罪的又一新手段。
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"To send men to the firing squad, judicial proof is unnecessary."
--- Ernesto "Che" Guevara
看某些人的帖子有感，五千年的奴性文化的熏陶，真不是盖的。
管你在... 阅读全帖 |
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i*******p
发帖数: 35 | 14 从支票账户转了6千多钱到PAYPAL账户，到账后，退了一笔2千多的钱到另外一个PAYPAL
账户。再次访问我的PAYPAL账户，发现我的PAYPAL账户受限制，账户上提示需要提供一
些证明来解除限制，挺麻烦的。
我不明白PAYPAL为什么限制我的账户？另外我可以让我银行强制转回我PAYPAL的钱吗？
我觉得用PAYPAL非常没有安全感，以后不会再使用. |
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a**z
发帖数: 472 | 20 出售以下账户：
UA @ 1.5
- 400+k，在两个账户里
DL @ 1.4
- 账户1：110+k
- 账户2：90+k
- 账户3：41+k
- 账户4：39+k
AA @ 1.2
- 账户1：49+k
接受chase quickpay或者人民币，打包购买的价格可议；请发邮件给[email protected]/* */
.com，不要pm |
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n***e
发帖数: 12 | 21 【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: naive (天真的我和天真的你，在天真的时空下相遇), 信区: TAX
标 题: 在美国有银行账户，但人不在美国需要报税吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 11 18:45:49 2012, 美东)
我朋友去年从中国拿着旅游签证来美国度假，买房。在我这住里了几个月。
期间他开了个BOA的银行账户，从国内汇了几十万美元到这个账户上。
后来又从这个账户上把钱汇到 ESCROW COMPANY 交房款，完成交易。
最后银行账户上还剩几万美元，他就回中国去了。银行账户一直在，有点利息收入。
想知道，
（1）他需要报税吗？
（2）再从中国汇几十万美元到这个账户，需要报3520表吗？（他还想再买房子） |
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w****n
发帖数: 50 | 22 我发现Experian的信用报告里有两个DTE（电力公司）的账户，并且个人信息里还多了一个曾用名。我去核实过，那个额外的DTE账户就是那个名字开的。然而这个名字和我自己的名字很像，并且我曾经和那人住过同一个地址的（同一building但是不同的楼层不同房间），所以应该是谁搞错了。我在那个地址只住过2个月时间，是sublease的房间，我本身没在那个地址开过DTE的账户，但是有开过银行账户。大家知道怎么去掉这个信息吗？
因为这个账户去年曾经晚交过账单，所以我现在信用分降了好多，车保险也长了不少。我在Experian的网上提交过一个申诉，说那个账户不是我的，但是最后处理结果是没改。我打了无数电话去DTE让他们帮我改回来，因为是他们公司报上去才有的吧。他们自己也确定那个账户确实不是我的，他们自己系统里没问题，但是就是不能帮我改我信用记录。他们说要改必须让我提交一个什么信用信息被盗的申诉表，说明信息被盗，还有警局报告。但是，我本身信息没有被盗，警局说要证明材料才能立案，不给开报告。所以我不可能拿到报告。
请问大家我到底该找谁？是再去Experian的网上提交申诉，还是只有再找DTE去改？
谢了... 阅读全帖 |
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m*****a
发帖数: 1203 | 23 我可能是之前注册过online账户，但是没有amex的卡。所以尝试新建账户的时候发现用
户名被占用。。
我用之前注册的账户登陆之后，就自动跳转到增加新卡的界面，让我输入卡号跟四位码
，然后是保密问题验证
然后弹出个框，问我是把这个卡注册到已有账户还是新建账户，选完 已有账户 之后，
就跳转一下，跳到增加新卡的界面，说“10分钟网页无活动，退出重新操作”
我不想新建账户啊，晕，有人知道怎么办么？
我换过三个浏览器了，都一个德行。 |
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m**w
发帖数: 670 | 24 【 以下文字转载自 FLY 俱乐部 】
发信人: mwww (喵呜~汪汪~), 信区: FLY
标 题: ！！！赶快查看一下Club Carlson账户是否被盗用！！！
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 7 17:59:41 2014, 美东)
大概几周前我看到blog说有些人的Club Carlson被compromised了
http://loyaltylobby.com/2014/04/13/some-club-carlson-accounts-c
当时就去查看了下自己的账户，没问题。
今天一个朋友要定酒店,两天在Seattle + Olympic National Park，所以正好推荐他去
住Country Inn & Suites By Carlson, Bothell, WA 。
（这个笨蛋，也是一年前经我忽悠同时拿下US Bank的Personal Biz两张信用卡。平时
只管刷信用卡，根本不看常客计划的账户里点数多少。）
一会儿居然告诉我，一个账户正常另外一个被限制了，点数全部没了。然后forward给
我1个月前有个email，他当时以为有人诈骗他... 阅读全帖 |
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b***c
发帖数: 2280 | 25 到本月22号，我的chase checking+saving满6个月，可以关账户而且不被扣回bonus。
我的chase checking+saving得statement cutoff date是每月3号。
我想现在就用ACH转账的方式把账户余额减到0，然后22号一过，立刻要求关账户，会不
会有罚款？
1.如果账户余额一变成0，chase自动关账户的话，我可能因为账户持有不满6个月而被
扣回bonus。
2.chase checking+saving免月费都有最低余额要求，在statement cutoff date到来前
，会不会因为因为低于最低余额要求被收月费？
谢谢！ |
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x****u
发帖数: 530 | 26 有朋友A和朋友B。
朋友A有信用卡，朋友B有支票账户，两者在同一城市，但是不在同一个公寓。
可以用朋友A的信用卡买东西，但是信用卡还款的时候用朋友B的支票账户吗？
就是在A信用卡的还款账户里面添加B的支票账户。
只是在添加还款账户只要账号，不要姓名。
这样添加不是本人姓名的支票账户行吗？
谢谢啦 |
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j***r
发帖数: 752 | 27 今天才在一个账户里面用了两张$10off的胖子。本来版上说现在不让一个账户用两张了
，我在我自己别的账户里面也确实是不让用了，可是令人惊奇的是今天在我买完一个东
西的时候，为了验证手边最后一张10off的胖子是不是还能redeem,就找了另外一个东西
check out，结果居然用上了，太高兴了，不用再去弄个账户。。。
不过我别的已经用过的账户不让用了，今天用上的这个账户是不是能继续用我也不知道
，因为没有胖子了。。。
你试试好了，不让用的话就换个账户好了，没什么损失的。 |
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i**y
发帖数: 829 | 28 IB 可以同时拥有美国账户 和外国账户吗？现在是用的美国账户，但是想开中国账户。
开了中国账户后是否IB就会把我的美国账户给自动强制关了呢？
谢谢 |
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n*******l
发帖数: 208 | 29 中新网1月24日电 据外媒消息，“叙利亚电子军队”23日声称对美国有线电视新闻
网(CNN)的社交媒体账户被黑客攻击事件负责。
CNN表示，其社交媒体官方账户遭到黑客入侵，包括“脸书”主页、“推特”账户
以及一些节目博客。CNN的官方网站称，“账户上出现的信息已经在几分钟内删除，账
户目前处于安全状态。”
据悉，此前在CNN的官方“推特”账户上，突然出现了可疑信息，有人发文称“‘
叙利亚电子军’在此……停止撒谎……你们所有的报道都是假的。”
“叙利亚电子军”在其“推特”上称，对此次入侵CNN社交媒体账户事件负责。其
“推特”上发布消息称，“今晚，‘叙利亚电子军’决定报复CNN，因其恶意报道有关
叙利亚的虚假新闻。”点击进入下一页点击进入下一页
据报道，“叙利亚电子军”是支持叙政府的黑客组织，以前也曾网络攻击过Skype
的账户，以及《纽约时报》、法新社等其他媒体。 |
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E***1
发帖数: 2534 | 30 以前弄过一次，朋友的账户hold了个机票，但里程不够；然后用我的里程账户去出票，
基本上就是我的账户登录后，用confirmation # locate那个reservation，然后点那个
complete this purchase,过程很顺利，问题是一致没收到机票，始终处于reservation
is purchased, but not ticketed的状态，后来打电话过去，前几个客服都让我等着
就好，说等系统处理完了就会收到机票，再多等几天。有一天电话碰到个懂事儿的客服
，跟我说其实是始终处于hold但没purchase的状态！然后电话里重新给了账户名和PIN
，刷了信用卡，等来10来分钟后票出好了。
我的疑问是：这种下了单一直出不了票的情况，是不是因为hold机票的账户和出机票的
账户不同导致UA系统出现混乱？还是说纯粹那天运气不佳而已，其实还是能网上顺利出
票的？希望有经验的筒子指点下，谢谢～ |
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d*****0
发帖数: 68029 | 31 【 以下文字转载自 Joke 讨论区 】
发信人: daemonself (mit行为艺术专业博士后导师), 信区: Joke
标 题: 400万的账户，要不要摊牌 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 26 20:14:36 2012, 美东)
发信人: Dreamer (不要问我从哪里来), 信区: Dreamer
标 题: 400万的账户，要不要摊牌
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 26 07:58:31 2012, 美东)
和老婆结婚有些年头了，在美国算是经历了考验的患难夫妻，虽然性格都有些倔强但感
情一直非常好，最起码我觉得是这样。她当年也算是不顾她父母对我的故意刁难和阻挠
和我结婚，她父母本意要给女儿找个年级大一些财力雄厚点的，毕竟是独生女可以理解。
自从老怀婆孩子以后我开始有规律的买彩票，每个星期买个三五块的碰个运气，但没什
么收获。孩子出生前后买的一些彩票都放在我上班的包里没来得及查看结果，实在太忙
了，简单交代一下事情吧。她孕期我承包了所有的家务。生之前她父母来了，一大家子
人就更忙了，再加上我也想在她父母面前好好表现。老婆生孩... 阅读全帖 |
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T*********s
发帖数: 17839 | 32 千亿养老保险个人账户基金有望明年初入市
2009年11月09日21:15:14 [中国新闻]
编者按：据知情人士透露，养老保险个人账户基金入市问题预计明年年初以后会有进一
步进展。Mitbbs.com
证券日报11月9日讯 “由于相关法律法规还需要审议、完善，养老保险个人账户基金的
入市目前还停留在提议阶段，预计有进一步进展要等到明年年初以后了。至于该基金入
市的时间可能要等到明年两会前后。”一位知情人士向《证券日报》记者透露。Mitbbs
.com
养老保险个人账户基金的入市一直备受各界关注。人力资源与社会保障部新闻发言人尹
成基日前表示,人保部对社会保险个人账户基金的投资和管理非常慎重,在确保安全第一
的前提下,正在积极地探索一些有效的办法,包括对国家重点项目的投资,以及部分用于
资本市场投资。Mitbbs.com
养老保险个人账户基金进入资本市场引起了业界的广泛关注。市场研究人士认为，该基
金进入市场将会至少带来千亿资金。Mitbbs.com
据记者多方求证，由于相关法律法规还需要审议、完善，此事目前还停留在提议阶段，
预计明年年初以后才会有进一步的进展，养老保险个人账户 |
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c***s
发帖数: 70028 | 33 “天啊！我的股票资产多出600多亿元了，这是真的假的？”昨日，家住鲤城区兴贤路的陈女士发现，她为妹妹操作的股票账户里突然多出了600多亿元，这着实把她吓了一跳。“我一共才买2只股票，昨天看总资产才2万多元，今天一看有600多亿元，凭空多了10亿股平安银行和10亿股中国平安！”
“你看！多得我都数不过来。”昨日中午，陈女士指着电脑上显示的账户数额说。记者看到，账户上显示：“人民币余额：10000000134.09，可用：10000020145.05，可取：10000000134.09，在途：0.00，参考市值：52340026790.96，资产：62340026925.05”，数额下方显示有中国平安、平安银行和通宝能源三只股票名称及其市值等。但陈女士称，只有蓝色亏空的通宝能源才是她买的股票，红色盈利的中国平安和平安银行她压根没买过。
“我只买了2只股票，另一只这里没显示出来，一共才2万多元，怎么一夜之间变成600多亿元了？”陈女士说，这些股票是她2013年11月刚替自己的妹妹买的。前天她查看账户时还一切正常，昨天中午打开一看被吓到了。
那么，这到底是怎么回事呢？记者随后致电陈女士所用的证... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 34 黄女士存到过世前夫名下账户里的五万元。 视频截图
北京市昌平区的黄女士最近遇到一件烦心事：不久前，她一不小心，将5万元现金存入了前夫账户内。前夫已经去世，而黄女士和他们唯一的女儿都不知道存折的密码，5万元取不出来。无奈的黄女士只得将北京某商业银行股份有限公司昌平支行某分理处诉至昌平区法院，要求银行返还这5万元存款。
拿错存折，误存5万元至过世前夫账户
今年44岁的黄女士与前夫郭先生（化名）去年4月份离婚。虽然已经离婚，但因郭先生身患重病，黄女士依旧负责他的日常起居生活。2015年6月，郭先生去世。
据黄女士陈述，前夫去世后不到一个月，2015年7月的一天上午，她拿着“自己的存折”到北京某商业银行股份有限公司昌平支行某分理处（以下简称“银行分理处”），想把5万元现金存进去。“存3个月的活期，有什么急事儿还能随时取出来。”黄女士这么想着，就把存折和钱一并递给了银行的柜员。
“请您签字确认。”柜台里递出了一张存款储蓄凭条。
“不需要输入密码吗？”黄女士有些疑惑。
“活期存款不需要输入密码，请您签字确认。”
经过反复确认不需要输入密码后，黄女士在凭条上签了字。
“哎呀，存错了，这不是我的存折！... 阅读全帖 |
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b*****d
发帖数: 61690 | 35 从去年开始，中俄两国强有力的反腐败行动颇为引人注目。从G20到金砖机制，两
国在反腐败领域的合作也愈加密切。
上周末结束的G20峰会同样在反腐败议题上达成了共识。二十国集团的联合声明说
，G20国家坚持承诺，来执行反腐败行动计划，打击国内和海外贿赂，在高风险领域打
击腐败，增强国际合作。
俄罗斯外交部负责G20反腐败议题的官员德米切·菲奥科斯塔夫(Dmitry
Feoktistov)于G20峰会期间在圣彼得堡接受《21世纪经济报道》专访时表示，中俄都有
强有力的政治意愿来打击腐败。
德米切·菲奥科斯塔夫是俄外交部新挑战和威胁司副司长。菲奥科斯塔夫说，俄罗
斯在过去一年从不同方面进行反腐败立法。在禁止官员拥有海外账户一项上，已有一些
不愿关闭海外账户的俄议会高级别官员辞职。
《21世纪》：俄罗斯和中国在去年透明国际(Transparent International)的“全
球腐败感知指数”上排名都不靠前，俄罗斯是133位，中国80位。两国在应对反腐败上
有什么异同？
德米切·菲奥科斯塔夫：最大的相同点是，我们都是大国，人口众多，所以对于像
我们这样的国家，要有效的打击所有领域里的腐败是... 阅读全帖 |
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n******g
发帖数: 17225 | 36 http://news.qq.com/a/20160512/076553.htm?qq=0&pt_src=3&ADUIN=64
汶川大地震的600多亿捐款怎么花了？
又是一年5·12。距离2008年的汶川大地震，已经过去整整八年。
据民政局资料显示，仅地震后半年内，全国为5·12汶川地震灾区募集款物762.14亿元
，其中捐款652亿元，超过了1996年至2007年全国接收的救灾捐赠款物的总和(累计557
亿元，其中捐款420亿元)，打破了中国捐赠史上的纪录。至少600多亿的捐款流向何处
？有多少用在灾区人民身上？相关单位是否有可查证的善款使用明细？每一个问题的答
案都在公众的知情权范畴，也关系到灾区同胞的一粥一饭。
汶川地震捐款流向研究
“八成地震捐款可能转入政府财政账户”。
8年前，清华大学公共管理学院教授邓国胜团队对“汶川地震善款流向”的研究报告显
示，截至2008年11月，全国捐赠的资金为652.5亿元，其中政府直接受捐约占58%，约
379亿元；各地红十字会、慈善会以及地方公募基金会的捐款约占31%，约199亿元；中
国红十字总会、中华慈善总会和16家全国性公募基金会只占了约... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 37 RFI：中国外交部发言人疑敦促瑞士银行以人类安定团结为责任不要公布非瑞士人账户
隐私
瑞士银行机制改革传承诺公布非本国公民账户，中国外交部发言人对此呼吁瑞士银行应
当保护账户持有人隐私。
据网络消息树表明引自腾讯消息，瑞士银行承诺将自动向其他国家交出外国人账户详细
资料后，中国官方敦促瑞士银行保护隐私。
该消息说，被问及中国政府对瑞士银行将公布非本国公民账户取何种态度，中国外交部
发言人华春莹表示：”我们注意到瑞士的最新动向，我们严肃敦促瑞方以对世界和平负
责、对人类安定团结负责和尊重他人财产隐私的态度，谨言慎行，充分认识公开顾客财
产信息可能导致的严重后果，继续捍卫顾客隐私，以实际行动取信于国际社会，不要伤
害相关顾客和国家的感情，否则造成一切严重后果，应由瑞士负责。我们一贯坚持”不
论是什么人，不论其职位有多高，都要受到隐私保护，这绝不是句空话，我只能回答成
这样了。”
该消息没有指明中国外交部发言人华春莹是在什么时候发表上述回应。
该报导认为，外交部发言人华春莹对瑞士银行承诺公布外国人账户资料，应该说反应不
是一般地强烈，例如对”世界和平负责、对人类安定团结负责”，”尊重他人财产... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 38 原来是造谣 平时是不是撸惯了
[在 PBSNPR (大刀王五) 的大作中提到：]
:RFI：中国外交部发言人疑敦促瑞士银行以人类安定团结为责任不要公布非瑞士人账户
:隐私
:瑞士银行机制改革传承诺公布非本国公民账户，中国外交部发言人对此呼吁瑞士银行
应当保护账户持有人隐私。
:据网络消息树表明引自腾讯消息，瑞士银行承诺将自动向其他国家交出外国人账户详
细资料后，中国官方敦促瑞士银行保护隐私。
:该消息说，被问及中国政府对瑞士银行将公布非本国公民账户取何种态度，中国外交
部发言人华春莹表示：”我们注意到瑞士的最新动向，我们严肃敦促瑞方以对世界和平
负责、对人类安定团结负责和尊重他人财产隐私的态度，谨言慎行，充分认识公开顾客
财产信息可能导致的严重后果，继续捍卫顾客隐私，以实际行动取信于国际社会，不要
伤害相关顾客和国家的感情，否则造成一切严重后果，应由瑞士负责。我们一贯坚持”
不论是什么人，不论其职位有多高，都要受到隐私保护，这绝不是句空话，我只能回答
成这样了。”
:该消息没有指明中国外交部发言人华春莹是在什么时候发表上述回应。
:该报导认为，外交部发言人华春莹对瑞士银行承诺公布外国... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 39 印度出手！大银行暂停主要比特币交易所部分账户
2018-01-21 · 华尔街见闻 0 跟贴
摘要：据印度经济时报，印度大型银行对前十大交易所等本土比特币交易所的部分
账户采取暂停交易措施，认为其涉及可疑交易。银行还要求交易所提供额外担保，并对
少数账户限制提现。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），更多精彩资讯请登陆
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继中国之后，印度也开始重拳监管比特币交易。
据印度经济时报，包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内
的本土比特币交易所账户暂停交易，他们认为这些账户存在可疑交易。
这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保，“上个月以来，银行们就一
直要求额外的一比一担保”。而且，他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。
印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前，印度税务机关对比特币交易
所开展了现场检查，调查比特币用户和交易者的身份及记录。
税务官员发现，一些交易所并未提供财务数据，他们从未交过营业税及增值税。另
一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称，他们... 阅读全帖 |
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g**1
发帖数: 10330 | 40 西班牙BBVA银行就冻结华人账户事件道歉，但否认种族歧视
2019-02-17 10:04 环球网
左甜
0参与
【环球网报道 记者 左甜】西班牙华人银行账户疑遭西班牙BBVA银行歧视性大规模
冻结事件持续发酵，BBVA银行16日向受影响客户道歉。
美国有线电视新闻网(CNN)2月16日报道称，BBVA银行虽然道歉但否认其歧视中国客
户，并表示账户冻结是为了配合西班牙反洗钱法的指令。
“过去几天，我们冻结了一些客户的银行账户，对此造成的不便，我们感到深刻抱
歉。”BBVA银行发言人卡列哈声明称，“我们已认识到这个决定造成的后果，并已推出
减轻这些影响所需的措施。”
卡列哈还说，“对于BBVA以及所有的工作人员而言，客户是我们的工作核心，我们
完全且明确拒绝任何形式的不合理歧视。”
根据此前媒体报道，西班牙华商保护和法律援助协会会长Helena Xia女士称，从
2018年8月开始，上千华人的银行帐户被西班牙多家银行无理冻结。
西班牙《国家报》称，西班牙银行业采用冻结措施，是执行了西班牙经济部和西班
牙央行关于反洗钱法的指令。Xia女士表示，“这可能是西班牙中央银行的指令，但我
们没法... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 41 从太空黑进前任的账户，这可能是有史以来第一位。
美国前空军情报官员Summer Worden 和NASA宇航员Anne McClain是一对同性伴侣。
有一天Summer Worden注意到她的银行账户被未经许可访问了。访问她的电脑用的是
NASA相关的网络。在一番调查之后，她怀疑是她的前任，宇航员Anne McClain，从国际
空间站上黑入她的银行账户。
你一定想不到在太空中都可以做什么了，一名NASA宇航员被指控在国际空间站上黑入她
的前任的银行账户。
这个奇怪的指控是针对美国宇航局宇航员Anne McClain的，她与她的前任 Summer
Worden卷入了一场激烈的离婚战。
据报道，McClain 和空军情报官Worden于2014年结婚，Worden于2018年提出离婚。美国
宇航局监察长办公室的调查人员已就这一指控与两人进行了联系。
发现银行账户被盗后，Worden向联邦贸易委员会指控McClain身份盗窃(利用别人的名字
、个人信息等获得信用卡、其他物品或从别人的账户中提取现金等。）
自家宇航员从太空盗窃？NASA表示这事儿管不了。
Anne McClain仍然是一名... 阅读全帖 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 42 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: l00000000000 (100B), 信区: Stock
标 题: 无耻：英国银行冻结华人账户 (zz)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 1 13:30:07 2009)
新华网 2009-03-01 09:40:40
在北爱尔兰一家外卖店打工的阿董说，他2009年1月下旬去Halifax银行取钱，“结果钱
取不出来，卡反而被‘吃’了”，才知道银行账户被冻结。阿董还说，经打听，他发现
好多华人的银行账户都被Halifax银行冻结。
英国媒体报道，据阿董介绍，他当日找到 Halifax银行在当地分行的经理，想要回账户
里的1700英镑。“银行经理先是要我提供报税单，后来又要我的地址证明，还要看护照
签证，他看了我的护照，说我的签证过期是非法居留，并且告诉我，我的账户已经被冻
结了，里面的1700英镑不能取回来。”阿董说。
阿董说，好多华人的银行账户都被Halifax银行冻结了，有的人里面只有几百英镑，就
想说算了，不想去找麻烦，但是最多的听说有上万的。“ 这是我们赚的辛苦钱，不想
白白就这么算了，Hali |
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h*h
发帖数: 144 | 43 我们目前的账户human-cleaner为了方便接受以信用卡方式的捐款而进行了升级，但却
不得不每笔交易要多付paypal一点手续费。大家的一刀十分珍贵，我们不希望被因为手
续费而使之缩水，所以：
如果你paypal账户本身有资金，或者使用paypal的echeck,请捐款到我们的临时账户
w****[email protected] (这样就没有手续费的损失了）。
如果仍旧使用信用卡通过paypal捐款，请还是捐至我们的升级账户human-cleaner@
hotmail.com
再次强调：我们的升级账户（human-cleaner)只用来接受信用卡，其他捐款一概到w****[email protected]
国内支付宝账户不变。
本周报告周日晚开盘前推出。多谢大家。周末快乐。（灯芯刚刚复完盘，总结出新的10
大金股，都还处于底部而弥足珍贵，将奉献给本周捐款一刀的朋友，作为今后学习的素
材）再次感谢大家的支持。 |
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n******n
发帖数: 12088 | 44 信托背后的大型资金将无缘新股申购。此前，信托是少数可以开设多个证券账户的合法
途径之一
【《财经网》北京专稿/记者 范军利】监管层日前叫停了信托公司新设证券投资账户，
此后，信托背后的
大型资金将无缘新股申购。
相关新闻：
* 银监会禁止银行个人理财资金投资股市
* 新股发行出细则 中小投资者“打新”中签率有望提高
* 李剑阁：新股发行制度应更为市场化
* 发行改革本末之争
近日，多家信托公司向《财经》记者证实，中国证券登记结算有限责任公司（下称
中登公司）已暂停办
理信托公司开设证券账户。“目前为止，我们所有新设账户申请均以各种各样的理由未
予通过。”一位
信托公司总经理说。
据悉，监管层此举意在提高中小投资者“打新”中签率，维护重新开闸的新股发行
改革，由于中登公
司在技术操作上，难以辨识信托公司的证券账户申请，是否为申购新股或进行二级市场
投资，因此暂停
了信托公司所有的证券投资开户申请。
在当前监管体制下，信托是少数可以开设多个证券账户的合法途径，因而新股发行
改革的现实，迫
使大资金纷纷涌向信托计划产品。据悉，此前已有多家信托公司准备成立千余信 |
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W*****e
发帖数: 7759 | 45 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: gc01 (gc01), 信区: Military
标 题: 全球对冲基金巨头Citadel确认A股账户被暂停交易zt
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Aug 2 10:07:38 2015, 美东)
全球对冲基金巨头Citadel确认A股账户被暂停交易
澎湃新闻
2015-08-02 19:32
位于芝加哥的全球对冲基金巨头确认旗下A股账户已经被深交所限制交易。
Citadel公司8月2日19时给澎湃新闻发来回应，以下是Citadel声明全文：
Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，我们自
始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。我们在此确认国信期货有限责任公
司－司度（上海）贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。目前，本公司各办公
室的其它运营正常。我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。
周末两天沪深交易所宣布总计限制34个存在重大异常交易行为的证券账户交易。根据已
知的名单，量化对冲产品占了大多数，其中一家名为盈峰资本的公司涉及8个账户，... 阅读全帖 |
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i******4
发帖数: 20643 | 46 ☆─────────────────────────────────────☆
specialplace (specialplace) 于 (Sun Dec 16 23:02:34 2012, 美东) 提到:
发信人: whibbite (在路上), 信区: FleaMarket
标 题: shiyun (iy) 骗钱，小心！！！TIAN LI chase账户
关键字: shiyun (iy) TIAN LI WEI LI
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 15 23:21:39 2012, 美东)
最近刚被骗，11号在shiyun这ID用TIAN LI chase账户给我quick pay钱后，在我接受
quick pay两个小时后把chase 38K点数转给一个他指定为WEI LI的UA-LX894269账户里
了，发现钱3,4天后一直都不到账，一直在in process，今天一看钱被取消了！ 我很纳
闷为什么chase5天还能取消？！
当时就是很相信chase觉得接受了应该没问题了才转账的。之前就卖过citi thankyou
poi... 阅读全帖 |
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w*p
发帖数: 1325 | 47 昨晚收到亚麻的policy warning被告知东西买太多，说不遵守的话可能被关账户。（注
：ps4）.今早发现账户都等不进去，There was an error with your E-Mail/Password
combination. Please try again.相关的其他buyer 账户都有此问题，但seller账户
及其buyer账户没有问题。这应该是被关小黑屋了吧，只是觉得亚麻为啥不发email通知
账户被关呢，另外有解决办法吗，一般多久能放出来？ |
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n*******1
发帖数: 33 | 48 所有的ebay seller账户因为买iphone全被关了，只剩一个buyer账户因为没有买，所以
还留着，paypal账户也被关的只剩一个了，这个剩下的paypal账户还是被关的一个ebay
seller账户用来收钱的，如果用这个仅剩的ebay和paypal账户卖东西，会被ebay发现
关掉吗？ |
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M******e
发帖数: 4179 | 49 你看新闻不仔细，
10万刀是所有年龄的所有退休账户的“平均值"(mean).
所有退休账户的中值（median）只有3.1万刀。这说明里面有少数账户余额很高，分布
不均匀。
年龄在55岁以上的人的账户余额平均是15万刀。临退休年龄的账户平均值大约是～20万
刀。
另，美国约60%临退休的家庭有401k账户。 |
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