g**********s
发帖数: 33 | 1 agent说也会有问题, 两月内的transfer也需要去查转出账户.
如果转出账户是别人的, 这人需要有亲属关系(虽然不需要出亲属关系证明), 需要gift
letter, 以及那个人账户转账前balance的statement.
但如果是自己的账户间的转账, 则需要出示那个账户的transaction history.
由于那个账户有现金存入, 则仍然会出问题.
不知道我的理解对不对? |
|
m***c
发帖数: 1177 | 2 放downpayment的账户有一些转钱的记录，现在要我出示证明这些钱从别的银行账户减
掉。我的别的账户上还有一些Paypal的deposit，于是我现在只搜索transfer
transaction存成PDF作为证明。但是银行会不会认为我不给statement想掩盖点什么？
earnest money是从另一个账户开的check，结果贷款的agent说也要这个账户的
statement。我上面的有2000的cash deposit怎么办？ 本来以为只查那个放
downpayment的账户。 |
|
I******A
发帖数: 38 | 3 两个问题，
1. 有2个银行账户，做贷款的时候需要把一个的钱转到另一个吗？
不需要，只要两个账户都能开cashier check，到settle的时候带着去就行了。大家都
转到一个账户也是为了开check方便，只要一张。如果转钱的话，要把2个银行的
transaction都打印出来提供给银行。
2. 可能现金稍微有点紧，如果卖一点股票的钱转进去，需要注意什么吗？
股票账户和现金账户本身的statement都要提供。如果转钱的history不在statement上
面显示，还要打印出两个账户各自的transaction history 证明是同一笔钱就好了。
其实银行的想法也是比较直观的，就是要求知道钱从哪里来，到哪里去，能对得上，是
你自己的钱还是别人借的（送的）。 |
|
T*P
发帖数: 2697 | 4 ☆─────────────────────────────────────☆
phonesea (deep sea) 于 (Mon Oct 1 19:09:16 2007) 提到:
马上要回国了，需要关闭银行账户，但是9月份的工资的check还没拿到，请问写着我名
字的check可以存到朋友的账户上吗？
还有一个问题，BOA可以在异地关闭账户吗？
多谢解答
☆─────────────────────────────────────☆
vess (vess) 于 (Mon Oct 1 19:10:27 2007) 提到:
为什么回国就要关账户啊
留着这个账户，你回国了写张支票给自己存起来不就行了
☆─────────────────────────────────────☆
phonesea (deep sea) 于 (Mon Oct 1 19:11:22 2007) 提到:
因为不打算回来了阿，留着账户就有风险
☆─────────────────────────────────────☆
excel (xiaobao) 于 (Mon |
|
c******4
发帖数: 4896 | 5 第一个statement出啦，因为这个月买了机票，所以花得比较多，还款时加入银行
checking信息，结果说这个银行账户没confirm，所以最多只能还350，银行账户要
confirm了才能一个statement还350以上，我又没有其他银行账户。所以只能从这个银
行账户上还。看了半天说明，好像是会往我的银行账户里存一点点钱，然后把这两次存
钱金额填进去。可是fedility什么时候才会网我的银行帐号里存钱啊？板上有没有人碰
到这个问题啊，多久能确认啊？还个钱还要折腾，烦死了。
要是在due那天还没confirm的话，我怎么办啊？还能再从这个账户里给他们寄支票还么
？ |
|
e******e
发帖数: 84 | 6 Coupon条款上说，存到储蓄账户的1万刀不能属于Chase的。。。
今天一个头晕，把钱存到支票账户了，想到时候在转到储蓄账户，不知道是不是还符合
拿150刀的条件？
主要是Chase对于大额存款管的好严，上次我老公从BOA存到Chase的一万刀，整整花了
10天才取消hold。如果我到时候把chase支票的钱转到BOA，再转回Chase，一进一出好
多时间。。。
有人也存到过支票账户，然后转到储蓄账户，最后拿到Bonus了吗？谢谢！ |
|
g***c
发帖数: 402 | 7 原因： Groupon有个活动“staple的gc (40卖25)”，想占便宜，注册了gropon5个账户
，买了5张卡, 过几天后查询账户发现账户显示“Your account was deactivated. ”
估计被groupon发现了（下次不能占这样的便宜了）。 但是现在的问题是我的5个账户
里面有一个有375 gift card (主账户),其它的有75的gift card (gift card全部是自
己信用卡在CVS购买，有收据)。
目前状况：和groupon电话和email联系几次，都说我违反了他们的规定，不能退还gift
card。
“For the safety and security of Groupon, we often review accounts for
potential
risks. Upon reviewing your account, we encountered a violation of our Terms
of
Service and closed the account. This decision cannot be appea... 阅读全帖 |
|
m********h
发帖数: 735 | 8 【 以下文字转载自 Living 讨论区 】
发信人: mitcaltech (mitcaltech), 信区: Living
标 题: 个人账户赚钱到联合账户有没有额度限制？
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 4 22:31:23 2015, 美东)
从老婆的个人账户转几万美金到联合账户，联合账户我是户主。请问额度有限制吗？也
是1万3美金的规定吗? |
|
M**2
发帖数: 1121 | 9 现在有 Wells Fargo 的 checking, Chase 的账户，离家很近的本地一个小银行的账户
，以前居住地一个小银行的账户,还有一个网上银行的账户。
有必要 keep 这么多账户吗？现在常常觉得钱太分散了，管理不过来。准备把 wells
fargo 关了。但这个账户我开了很多年了，有很多未用支票。其实知道支票很便宜的。
Wells Fargo 的 branch 也很多，
真是很矛盾啊。 |
|
t**********2
发帖数: 357 | 10 我用家里的地址和工作的地址弄了两个rewards账户，有没有问题？
只要rewards不合用，recycle的时候没弄错账户，每个账户的地址不一样，名字一样有
问题吗？
最多可以有多少个账户？
是不是只要去不同的local店里用不同的账户回收？
还有用easy rebate的时候，比如这周的相纸，限两包，我知道提交一次rebate就可以。
三次买了6包，用3个不同的账户提交rebate，用不同的地址，可以用一个paypal吗？如
果寄check到不同地址，名字一样有问题吗？ |
|
g***c
发帖数: 402 | 11 原因： Groupon有个活动“staple的gc (40卖25)”，想占便宜，注册了gropon5个账户
，买了5张卡, 过几天后查询账户发现账户显示“Your account was deactivated. ”
估计被groupon发现了（下次不能占这样的便宜了）。 但是现在的问题是我的5个账户
里面有一个有375 gift card (主账户),其它的有75的gift card (gift card全部是自
己信用卡在CVS购买，有收据)。
目前状况：和groupon电话和email联系几次，都说我违反了他们的规定，不能退还gift
card。
“For the safety and security of Groupon, we often review accounts for
potential
risks. Upon reviewing your account, we encountered a violation of our Terms
of
Service and closed the account. This decision cannot be appea... 阅读全帖 |
|
u***n
发帖数: 21026 | 12 买的当然是prime的了，要不然我要2 days shipping干什么
已经从primary那个账户买了，就是2 days shipping free，难道同一个商品不同人浏
览还属于不同的prime？
Amazon太cheap了，以前被share 4个人搞死了，现在连share一个household都JBM的这
么抠门。
我把我的地址改成primary账户那个一样的，还用VGC注册成了primary账户的那个地址
登记在我的帐户上，那就是一个household了被，而且我还尝试从我账户直接寄到
household账户，也不现实shipping free，还要charge我9.98，操，下流的Amazon
得，反正primary的账户我也能借来用，直接从那里下单寄给自己算了。
MB恶心的Amazon |
|
d********1
发帖数: 144 | 13 上次b2签证面签通过，这次需要中信代签，需要先去填一份新的160表格，那么之后去
ustraveldocs.com去login, 是还可以使用上次的账户吗?上次的账户是夫妻两个人一起
签b2，这次只有其中的一个人签b2,还可以用上次的账户吗？还是要新建一个账户？
如果还是用上次的账户，进去之后应该选new application/schedule an appointment
on the left? then it will automatically take me to drop off service?
急着递表格给中信，请大家多多指教。多谢！ |
|
i******s
发帖数: 8734 | 14 ☆─────────────────────────────────────☆
kuncy888 (HOHOHO) 于 (Mon Mar 26 16:29:24 2007) 提到:
我们的账户是citibank的，昨天晚上（25号）LD查帐户，发现23号的这笔转帐，当时就
慌了。关键问题是我们从来没有开过paypal账户，从来没有用saving直接付款，除了查
账从来没有在网上泄漏saving账户的任何信息。
今天分别跟银行和paypal联系，银行说要他们专管此类事件的部门调查，最长需要45天
来解决问题。
paypal说的确有人用我LD的详细信息（姓名地址银行账户都对）开得paypal账户，他们
会调查，钱7-10天可以还给我们。
现在看来要回这笔钱应该是没有问题了，但是我们还是很恐慌，这里向各位请教：
1.我们的信息可能是怎么泄露出去的呢，是从银行泄露的呢，还是我们自己在不知道的
情况下泄漏的。我现在能想到的一个是我们有时候看完银行寄来的流水帐后随手撕了就
扔掉了（现在考虑买碎纸机了），另一个是我们有时用家里的无线网络查询账户，可能
不保险，别的就再也想不到了。
2.现在 |
|
B*D
发帖数: 5016 | 15 嗯?
香港的钱直接支付给国内供应商.没有必要进我亲戚国内的账户.
在美国真的要花钱,到时候就是父母从香港账户直接电汇到美国我账户
这个是名正言顺的赠予
去香港开账户不要去旅游,直接在国内有视频认证的点开即可.
另外什么叫做随意大笔资金进出? 所有资金进出都是对应贸易和买货的.
欢迎监管.
嗯,最后说到点子上了,电子商务利润本来就少
美国不仅要交利润税,做账,汇款都是成本.
相反,在香港,年审的费用低,非本地经营的收入是免利得税的.
汇款成本就更加低,因为很多供应商都在香港有账户.
我用的一家海外仓储的paypal账户也是香港开的. |
|
b******r
发帖数: 16603 | 16 【 以下文字转载自 Dreamer 讨论区 】
发信人: Dreamer (不要问我从哪里来), 信区: Dreamer
标 题: 400万的账户，要不要摊牌
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 26 07:58:31 2012, 美东)
和老婆结婚有些年头了，在美国算是经历了考验的患难夫妻，虽然性格都有些倔强但感
情一直非常好，最起码我觉得是这样。她当年也算是不顾她父母对我的故意刁难和阻挠
和我结婚，她父母本意要给女儿找个年级大一些财力雄厚点的，毕竟是独生女可以理解。
自从老怀婆孩子以后我开始有规律的买彩票，每个星期买个三五块的碰个运气，但没什
么收获。孩子出生前后买的一些彩票都放在我上班的包里没来得及查看结果，实在太忙
了，简单交代一下事情吧。她孕期我承包了所有的家务。生之前她父母来了，一大家子
人就更忙了，再加上我也想在她父母面前好好表现。老婆生孩子一切顺利，我也是欢天
喜地，谢天谢地。她父母来帮忙我是很感激的，也尽力做好。可能因为一直有成见，她
父亲来了大概没多少天就在LP不在场的情况对我摆家长姿态，LP在场的时候基本不这么
做。我也都假装没领会，所以没有冲突，不... 阅读全帖 |
|
c***x
发帖数: 23 | 17 求问各位大大，小弟F1第二年，想在scottrade开一个账户炒股，听说F1的visa既可以
开美国的国内账户也可以开国际账户，但是两个账户对于税收并不一样。我想问一下，
我最好开哪种账户呢？哪种最后收税低一些呢？ |
|
W*****e
发帖数: 7759 | 18 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: gc01 (gc01), 信区: Military
标 题: 全球对冲基金巨头Citadel确认A股账户被暂停交易zt
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Aug 2 10:07:38 2015, 美东)
全球对冲基金巨头Citadel确认A股账户被暂停交易
澎湃新闻
2015-08-02 19:32
位于芝加哥的全球对冲基金巨头确认旗下A股账户已经被深交所限制交易。
Citadel公司8月2日19时给澎湃新闻发来回应，以下是Citadel声明全文：
Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，我们自
始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。我们在此确认国信期货有限责任公
司－司度（上海）贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。目前，本公司各办公
室的其它运营正常。我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。
周末两天沪深交易所宣布总计限制34个存在重大异常交易行为的证券账户交易。根据已
知的名单，量化对冲产品占了大多数，其中一家名为盈峰资本的公司涉及8个账户，... 阅读全帖 |
|
r****e
发帖数: 867 | 19 在Fidelity TD Ameritrade BoA这样的应该不会有问题，too big to fail。而且公司
破产了也不影响客户的账户，当年Lehman倒闭的时候，SIPC根本没有必要出手。Bernie
Madoff被抓之后SIPC大出血，不过那是因为账户由Madoff“交易”，里面账户都是假
的。
如果想谨慎一点，就开cash账户，不要margin，不买leverage fund，甚至不买基金。
在大公司的cash账户只持有个股和index fund/ETF，这样的账户不需要考虑500,000的
问题。 |
|
c*******n
发帖数: 913 | 20 1） 这个是IRS对于海外账户的申报规定，而不是存到美国的账户里钱的规定。
2）如果报税人持有海外账户的加总资产超过$10,000,那irs要求报税人申报。
申报的表格是 TD F 90-22.1 Report of Foreign Bank and Financial Accounts.
3）目前为止，中国的账户跟ＩＲＳ还没有通气，所以，中国银行的账户可以酌情处理。
４）如果你有海外账户在瑞士或者欧洲国家，建议大家申报。
５）这个表格跟报税单分开的，截止日期是6/30.
有错误的地方 希望大家更正。 |
|
n***e
发帖数: 12 | 21 我朋友去年从中国拿着旅游签证来美国度假，买房。在我这住里了几个月。
期间他开了个BOA的银行账户，从国内汇了几十万美元到这个账户上。
后来又从这个账户上把钱汇到 ESCROW COMPANY 交房款，完成交易。
最后银行账户上还剩几万美元，他就回中国去了。银行账户一直在，有点利息收入。
想知道，
（1）他需要报税吗？
（2）再从中国汇几十万美元到这个账户，需要报3520表吗？（他还想再买房子） |
|
W*****e
发帖数: 7759 | 22 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: l00000000000 (100B), 信区: Stock
标 题: 无耻：英国银行冻结华人账户 (zz)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 1 13:30:07 2009)
新华网 2009-03-01 09:40:40
在北爱尔兰一家外卖店打工的阿董说，他2009年1月下旬去Halifax银行取钱，“结果钱
取不出来，卡反而被‘吃’了”，才知道银行账户被冻结。阿董还说，经打听，他发现
好多华人的银行账户都被Halifax银行冻结。
英国媒体报道，据阿董介绍，他当日找到 Halifax银行在当地分行的经理，想要回账户
里的1700英镑。“银行经理先是要我提供报税单，后来又要我的地址证明，还要看护照
签证，他看了我的护照，说我的签证过期是非法居留，并且告诉我，我的账户已经被冻
结了，里面的1700英镑不能取回来。”阿董说。
阿董说，好多华人的银行账户都被Halifax银行冻结了，有的人里面只有几百英镑，就
想说算了，不想去找麻烦，但是最多的听说有上万的。“ 这是我们赚的辛苦钱，不想
白白就这么算了，Hali |
|
s******l
发帖数: 333 | 23 【 以下文字转载自 Living 讨论区 】
发信人: sisangel (sisangel), 信区: Living
标 题: 付down payment之前要不要把几个账户的钱聚在一个账户？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Sep 11 01:38:58 2011, 美东)
家里的钱零星地在几个账户里面。在支付down payment之前，需不需要把所有的钱聚到
一个账户里面？还是到时候从几个账户分别往escrow打钱进去？
谢谢！ |
|
g********3
发帖数: 1281 | 24 华尔街日报：美中达协议 中国将交出美籍绿卡人士中国账户信息给美国政府
两边拿钱的会被查出来吗
美中达协议：美籍华人、绿卡持有人须申报中国存款账户。美国财政部表示，已
经与中国政府草签了一份协议。此举旨在贯彻实施2010年通过的一项遏制海外逃税的联
邦法律。
两国已经就条款达成一致，但在正式签署前还需审议协议细则。
这项法律要求外国银行将有关美国公民所有的账户信息提交给美国国税局(IRS)。
这将迫使世界各地的银行不向任何不遵守这项法律的金融机构进行某类支付。该法的正
式名称为《外国账户税务合规法案》(Foreign Account Tax Compliance Act,简称
Fatca)。
中共官员过去曾私下表示担心遵守FATCA会背负的潜在负担。但美国已经利用政府
间协议来简化合规过程。美国和中国已经签订一类互惠协议。根据协议，中国将向美国
政府提供美国公民金融账户信息，而美国则会将中国大陆籍人士美国账户信息提供给中
共政府。
英文原文
WSJ: U.S. Initials Deal With ... 阅读全帖 |
|
r****m
发帖数: 46 | 25 我没有申请移民，就是在加拿大短期工作两年，现在工作需要，要延续我的work
permit
我用online的方式提交了申请，用了cic网站上MyCIC账户
现在我记不得我的账户ID了，
CIC给我的邮箱发了信息，说我的MyCIC账户有新信息
我试了很多次，账户名都是错了
问问版上的同学，这个怎么办呢？
网站上说，忘记用户名需要重新申请账户，但是我以前的账户里有提交Work permit的
信息，再申请一个新的，以前的work permit的信息还能看到吗？
有经验的朋友能 帮我 出出主意吗？
多谢多谢 |
|
d********f
发帖数: 43471 | 26 【 以下文字转载自 Dreamer 讨论区 】
发信人: Dreamer (不要问我从哪里来), 信区: Dreamer
标 题: 400万的账户，要不要摊牌
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Feb 26 07:58:31 2012, 美东)
和老婆结婚有些年头了，在美国算是经历了考验的患难夫妻，虽然性格都有些倔强但感
情一直非常好，最起码我觉得是这样。她当年也算是不顾她父母对我的故意刁难和阻挠
和我结婚，她父母本意要给女儿找个年级大一些财力雄厚点的，毕竟是独生女可以理解。
自从老怀婆孩子以后我开始有规律的买彩票，每个星期买个三五块的碰个运气，但没什
么收获。孩子出生前后买的一些彩票都放在我上班的包里没来得及查看结果，实在太忙
了，简单交代一下事情吧。她孕期我承包了所有的家务。生之前她父母来了，一大家子
人就更忙了，再加上我也想在她父母面前好好表现。老婆生孩子一切顺利，我也是欢天
喜地，谢天谢地。她父母来帮忙我是很感激的，也尽力做好。可能因为一直有成见，她
父亲来了大概没多少天就在LP不在场的情况对我摆家长姿态，LP在场的时候基本不这么
做。我也都假装没领会，所以没有冲突，不... 阅读全帖 |
|
k********k
发帖数: 5617 | 27 【 以下文字转载自 Headline 讨论区 】
发信人: Cnews (chinanews), 信区: Headline
标 题: 一家四口华山跳崖续：夫妇银行账户流水高达90亿
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Dec 6 20:01:26 2014, 美东)
李某与丈夫、母亲、婆婆跳崖处
李某生活照
初步调查显示，该女员工与其夫个人账户及他们所开办的公司账户上，5年多的账面流水高达90亿元和母亲、丈夫、婆婆自杀前留遗书让人帮忙报警，称他们不想暴尸荒野，并注明了跳崖地点。
昨日，西安某知名超市一名女员工和三名亲人在华山跳崖的消息经华商报报道后，引发广泛关注，其自杀的原因被指涉嫌诈骗，且数额巨大。华商报记者从相关渠道获悉，李某及其三名亲人跳崖前曾留下遗书，让人帮忙报警，以免他们暴尸荒野。
涉事女员工丈夫曾在银行工作认识很多高端客户
当事女员工李某今年32岁，是西安一家知名超市商品部的负责人。已知的信息显示，李某利用工作便利及自己家开的西安亿道商贸公司做幌子，涉嫌诈骗数亿元。今年10月2日，李某才产下一名女婴，生产后一直住在大寨路一家月子中心，直到出事前的一天晚上，才从月子中... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 28 2011年12月23日，从化市太平镇共星村村民吴灶亭收到了这条让他又惊又怕的短信。
对于从化市太平镇共星村村民吴灶亭来说，2012年的元旦过得“又惊又怕”。一切均来自他2011年12月23日收到的一条银行短信:“您尾号5609的活期账户于12月23日15时47分转账收入人民币550000.00元。”
1月4日，吴灶亭之子吴仲繁告诉南方农村报记者，父亲起先把转入金额看成了55000元，以为又是诈骗短信，没怎么理会，后来才发现是55万。“我到广州农商银行一查，存折上果真多出55万元。”吴灶亭顿时傻了眼，“谁会给我55万元呢？有人打错账号还是另有蹊跷？”
莫名得财村民报警
百般思量都想不出这笔钱的来历，吴灶亭一家商量后决定报警求助。“大概是12月29日的时候，我弟弟向太平派出所打电话报案，派出所询问了具体情况，让我们把相关的银行账户资料交到派出所。”吴仲繁回忆。
“怎么都没想到，这55万元居然是自家自留山的征地款。”吴仲繁告诉南方农村报记者，弄清那笔巨款的来头有些偶然，“今年元旦时，我和别人聊天，得知村民吴灶容的存折上也莫名其妙多了6.6万元。”
1月4日，共星村村民吴灶容告诉南方农村报记者... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 29 李某与丈夫、母亲、婆婆跳崖处
李某生活照
初步调查显示，该女员工与其夫个人账户及他们所开办的公司账户上，5年多的账面流水高达90亿元和母亲、丈夫、婆婆自杀前留遗书让人帮忙报警，称他们不想暴尸荒野，并注明了跳崖地点。
昨日，西安某知名超市一名女员工和三名亲人在华山跳崖的消息经华商报报道后，引发广泛关注，其自杀的原因被指涉嫌诈骗，且数额巨大。华商报记者从相关渠道获悉，李某及其三名亲人跳崖前曾留下遗书，让人帮忙报警，以免他们暴尸荒野。
涉事女员工丈夫曾在银行工作认识很多高端客户
当事女员工李某今年32岁，是西安一家知名超市商品部的负责人。已知的信息显示，李某利用工作便利及自己家开的西安亿道商贸公司做幌子，涉嫌诈骗数亿元。今年10月2日，李某才产下一名女婴，生产后一直住在大寨路一家月子中心，直到出事前的一天晚上，才从月子中心偷偷离开。此后不久，就传来李某与丈夫岳某、母亲、婆婆一起，在华山跳崖自杀的消息。因多名受害人报案，目前，公安莲湖分局已成立专案组，以涉嫌合同诈骗对此事进行调查。
据多名受害人称，李某和岳某还有一些厂房等资产，借款时他们还拿这些资产进行抵押。昨日，在知情人指点下，华商报记者找... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 30 能随时刷走15亿,实际伙同他人盗刷了42万元,17岁黑客被控诈骗罪
“我主要不是为赚钱,而是觉得这件事情能证明我的技术,让我很有成就感。”近日,一宗特大信用卡诈骗案在广州市越秀区法院开庭审理,17岁的黑客阿叶(化名)被指控破译19万个银行账户资料,并伙同他人盗刷208张信用卡,涉案金额近15亿元。昨日,广州市检察院公众号(以下简称“公众号”)披露案件细节,介绍了公安部“海燕3号”专案主犯阿叶从一名贫困少年,通过自学成才成为一名黑客,并进一步成为诈骗案被告的过程。经办检察官介绍,阿叶在看守所中仍努力学习编程,计划将来由“黑客”变身为“红客”。
他很聪明
网吧内自学计算机技术
2013年7月,全国各地连续发生多起银行卡被盗刷案,引起社会广泛关注。该案被定为“海燕3号”专案,由广东省挂牌督办。2014年5月至9月,该案犯罪嫌疑人相继落网。让人感觉意外的是,其中一名嫌疑人竟只有初中文化——17岁“黑客”阿叶。据查,阿叶利用从网络泄密数据库中掌握的用户数据,成功破译了19万个银行账户的资料,可提现金额近15亿元。所幸,这些钱大部分未被盗刷。
公众号披露,阿叶家境困难,从初中开始就在晚上去网吧做兼... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 31 能随时刷走15亿，实际伙同他人盗刷了42万元，17岁黑客被控诈骗罪
“我主要不是为赚钱，而是觉得这件事情能证明我的技术，让我很有成就感。”近日，一宗特大信用卡诈骗案在广州市越秀区法院开庭审理，17岁的黑客阿叶(化名)被指控破译19万个银行账户资料，并伙同他人盗刷208张信用卡，涉案金额近15亿元。昨日，广州市检察院公众号(以下简称“公众号”)披露案件细节，介绍了公安部“海燕3号”专案主犯阿叶从一名贫困少年，通过自学成才成为一名黑客，并进一步成为诈骗案被告的过程。经办检察官介绍，阿叶在看守所中仍努力学习编程，计划将来由“黑客”变身为“红客”。
他
很聪明
网吧内自学计算机技术
2013年7月，全国各地连续发生多起银行卡被盗刷案，引起社会广泛关注。该案被定为“海燕3号”专案，由广东省挂牌督办。2014年5月至9月，该案犯罪嫌疑人相继落网。让人感觉意外的是，其中一名嫌疑人竟只有初中文化——17岁“黑客”阿叶。据查，阿叶利用从网络泄密数据库中掌握的用户数据，成功破译了19万个银行账户的资料，可提现金额近15亿元。所幸，这些钱大部分未被盗刷。
公众号披露，阿叶家境困难，从初中开始就在晚上去网吧做... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 32 王宝强离婚事件牵动人心，每隔几小时就有新爆料。16日下午，女方身边知情人士接受某媒体访问，公开回应离婚事件。该知情人爆料称婚内出轨的不是马蓉，而是王宝强，并给出了其与“刘姓女子”的合照及微信聊天拍屏等“证据”，此外，该知情人还力证马蓉与宋喆的清白：“马蓉本人表示与宋喆并没有不正当关系。”于此同时，马蓉身边知情人还质疑王宝强在打同情牌，王宝强并非身无分文，个人账号中有一笔190万的现金，不过从马蓉方提供的截图来看，这笔钱是在王宝强去法院立案当日转入的，也无直接证据证明该卡现在是由王宝强持有。
“王宝强与刘姓女子相识于去年10月”
据该知情人士透露，“王宝强与刘姓女子疑似在去年10月，某个明星婚礼认识的。婚礼当天，马蓉自己带小孩先回房间睡觉，醒来却发现王宝强一夜未归，马蓉和助理都找不到他。”回来后，马蓉问其原因，王宝强支支吾吾，就说自己喝多了，不记得了。新浪娱乐发现，去年十月举行的明星婚礼中，王宝强出席过的只有黄晓明和Angelababy的婚礼，据悉，该刘姓女子并未出现在邀请名单当中。至于这位刘姓女子的身份，知情人士表示，她是四川成都某餐厅的老板，根据护照照片显示，她1993年出生于四川，... 阅读全帖 |
|
e****2
发帖数: 556 | 33
http://world.cankaoxiaoxi.com/2012/0804/73546.shtml
俄报：俄拟立法禁止官员在国外拥有资产
转发到： 2012-08-04 15:43 来源：参考消息网
核心提示： 俄罗斯《观点报》报道，俄罗斯国家杜马的所有议会党团近日提交一份法
案，禁止各级官员(包括总统、总理、内阁成员和各级议会的议员)及其配偶和未成年子
女在国外拥有各类资产和账户，包括股票、有价证券、不动产或外国账户。
参考消息网8月4日报道 俄罗斯国家杜马的所有议会党团近日提交一份法案，禁止各级
官员（包括总统、总理、内阁成员和各级议会的议员）及其配偶和未成年子女在国外拥
有各类资产和账户，包括股票、有价证券、不动产或外国账户，离职官员三年内也不得
拥有国外资产，违者将被追究刑责。
据俄罗斯《观点报》报道，根据该法案，从2013年1月1日起，上述人员只有在他们的子
女需要支付医药费或学费时才可以在外国银行开账户。在2013年6月1日之前现任官员必
须将在国外的所有资产清理干净。违反这一法律就是刑事犯罪，可以处以500万至1000
万卢布（约合15万至30万美元）的罚款，最多可... 阅读全帖 |
|
e****2
发帖数: 556 | 34
“俄国家杜马宪法和国家建设委员会第一副主席维亚切斯拉夫·雷萨科夫说，目前关于
官员以及配偶和未成年子女必须申报收入的立法已经生效，他称此项修正案是在反腐上
采取的更加严厉的措施。”——我相信能通过！尤其官方通告并让人民得知说明在台面
下的铺垫工作已完成， “俄罗斯国家杜马的所有议会党团近日提交一份法案”，注意
其中的“所有”二字！
PS：当然我对俄罗斯的政体不熟，或许其所有“法案”都是“所有议会党团”提出的也
说不定，所以对上面新闻原文中的“所有”的份量我不清楚。
http://world.cankaoxiaoxi.com/2012/0804/73546.shtml
俄报：俄拟立法禁止官员在国外拥有资产
转发到： 2012-08-04 15:43 来源：参考消息网
核心提示： 俄罗斯《观点报》报道，俄罗斯国家杜马的所有议会党团近日提交一份法
案，禁止各级官员(包括总统、总理、内阁成员和各级议会的议员)及其配偶和未成年子
女在国外拥有各类资产和账户，包括股票、有价证券、不动产或外国账户。
参考消息网8月4日报道 俄罗斯国家杜马的所有议会党团近日提交一份法案，禁止各级
官员（包括总统、总... 阅读全帖 |
|
g**1
发帖数: 10330 | 35 证监会限制交易的账户大揭秘：国际对冲基金身影隐现？
每日经济新闻 2015-08-01 20:32:07
自从A股大幅调整以来，对于谁在市场中制造“麻烦”众说纷纭。7月31日，两市交
易所对频繁申报或频繁撤销申报，涉嫌影响证券交易价格的24个账户采取了限制交易措
施。而在这份名单中，量化对冲产品占了大部分；另外还有5个是自然人账户；以及一
个司度（上海）贸易有限公司（以下简称司度贸易）的账户。
很多人可能不知道，在这些账户中，这家看起来貌似最不起眼的贸易公司，其实却
很有可能是来头最大的一家公司。那么，这家注册在上海恒隆广场的贸易公司又有着怎
样鲜为人知的背景呢？
不起眼的住所地
根据全国企业信用信息公示系统显示，司度贸易成立于2010年2月，注册资本为
1000万美元，主要经营范围为从事有色金属（贵金属除外）、天然橡胶、豆粕、豆油、
棕榈油、菜籽油、绿豆、聚乙烯产品、精对苯二甲酸、螺纹钢、线材以及相关产品的进
出口和批发等方面的业务。
而其显示的住所为上海市静安区南京西路1266号2幢15层1560室，每日经济新闻(博
客,微博)火山财富记者根据这个地址来到了南京西路1266号，而这... 阅读全帖 |
|
g**1
发帖数: 10330 | 36 全球对冲基金巨头Citadel确认A股账户被暂停交易
澎湃新闻
2015-08-02 19:32
位于芝加哥的全球对冲基金巨头确认旗下A股账户已经被深交所限制交易。
Citadel公司8月2日19时给澎湃新闻发来回应，以下是Citadel声明全文：
Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，我们自
始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。我们在此确认国信期货有限责任公
司－司度（上海）贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。目前，本公司各办公
室的其它运营正常。我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。
周末两天沪深交易所宣布总计限制34个存在重大异常交易行为的证券账户交易。根据已
知的名单，量化对冲产品占了大多数，其中一家名为盈峰资本的公司涉及8个账户，另
有5个自然人，和一家贸易公司。
由此，再结合公安部此前“上海个别贸易公司涉嫌做空”的表态，位于上海的司度（上
海）贸易有限公司成为关注点。
据全国企业信用信息公示系统，司度贸易成立于2010年4月，住所是上海市静安区南京
西路1266号2幢15层1560室，也就是恒隆广... 阅读全帖 |
|
M******a
发帖数: 6723 | 37 2016-10-03 山东莱子 微影传媒 微信号 xzwycm
功能介绍
1，影视制作，广告片专题片制作发布；
2，大型活动策划服务，婚庆服务。
3，电脑，手机网站制作，APP制作；
4，微营销教程，吸粉神器推广。
5，WiFi广告，锁屏广告等新媒体应用。
——瑞士银行承诺将自动向其他国家交出外国人账户详细资料后，被问及中国政府对此
取何种态度，外交部发言人华春莹表示：“我们注意到瑞士的最新动向，我们严肃敦促
瑞方以对世界和平负责、对人类安定团结负责和尊重他人财产隐私的态度，谨言慎行，
充分认识公开顾客财产信息可能导致的严重后果，继续捍卫顾客隐私，以实际行动取信
于国际社会，不要伤害相关顾客和国家的感情，否则造成一切严重后果，应由瑞士负责
。我们一贯坚持“不论是什么人，不论其职位有多高，都要受到隐私保护，这绝不是句
空话，我只能回答成这样了。”
外交部发言人华春莹对瑞士银行承诺公布外国人账户资料，应该说反应不是一般地强烈
，例如对“世界和平负责、对人类安定团结负责”，“尊重他人财产隐私”“充分认识
公开顾客财产信息可能导致的严重后果”，“造成一切严重后果，应由瑞... 阅读全帖 |
|
s*****r
发帖数: 43070 | 38 auto pay绑定银行账户就行了，每月从账户里面付款
如果担心不work，还可以每月固定从银行账户往信用卡转账，只要超过minimum pay的
数量，就没有额外charge
你说的bill pay是水电账单的，这个也可以在水电账户上面直接绑定银行账户，或者信
用卡，一点不费事
所有的大众服务，都可以auto pay，现在连信用卡过期也不用更新了，只要激活新卡，
就是自动更新 |
|
y*j
发帖数: 3139 | 39 我说的就是这个意思，根本不用舍近求远搞什么online bill pay。
不知道为什么她/他扯到什么信用卡支付的手续费。
: auto pay绑定银行账户就行了，每月从账户里面付款
: 如果担心不work，还可以每月固定从银行账户往信用卡转账，只要超过
minimum
pay的
: 数量，就没有额外charge
: 你说的bill pay是水电账单的，这个也可以在水电账户上面直接绑定银行
账户，
或者信
: 用卡，一点不费事
: 所有的大众服务，都可以auto pay，现在连信用卡过期也不用更新了，只
要激活
新卡，
: 就是自动更新
|
|
b********n
发帖数: 38600 | 40 https://finance.ifeng.com/a/20180903/16484255_0.shtml
原标题:富人们颤抖！“避税天堂”沦陷，21万亿美元资产无处藏身
中国基金报记者乔麦
“穷人割肉缴税，富人花式避税”长期为人诟病。然而从今往后，隐匿富人们巨额财富
的避税天堂，很可能将不复存在。
本月起，中国首次与其他部分国家交换CRS（海外金融账户共同申报准则）信息，中国
税务机关将掌握个人境外收入，一旦被列为高风险的纳税人，在面临巨额资金来源不明
审查的同时，还得补缴大额的个人所得税。
另外，修改后的个人所得税法首次设立反避税条款，将给予中国税务机关有力的法律依
据。简言之，中国打击国际避税大网的正式打开，隐形富豪们将无处遁形。
CRS+反避税条款 海外逃避税的富人们瑟瑟发抖
国家税务总局官网信息显示，从本月（2018年9月)起，国家税务总局将与多个国家(地
区)税务主管当局第一次交换信息。
这种信息交换即“金融账户涉税信息自动交换”。为打击海外账户避税问题，经济合作
与发展组织(OECD) 在2014年的G20布里斯班峰会上，正式发布了金融账户涉税信息自动
交换标准。
这其中... 阅读全帖 |
|
发帖数: 1 | 41 一个星期之内两家西班牙的银行大面积的冻结中国人的银行账户，第一家银行多多少少
也给一个比较牵强的理由，而现在冻结华人资产的银行直接连一个理由都没有给，看好
了，是真的没有理由就直接大面积的把华人的账户给封了。
这是要干啥？如果说你要冻结账户那就把理由给出来，华人在西班牙到底是摊上了什么
事儿，如果说说的在理，如果说事情真的存在那肯定不会向着那些华人的。
但话说回来，没有理由是什么意思？开银行就牛逼了？说冻结账户就冻结账户，不想混
了吧？ |
|
f*******l
发帖数: 8811 | 42 据新华社电 法国警方24日说，曾侵入多名美国社会名流微博http://t.sina.
com.cn)客网站“推特”账户的男子在法国中部克莱蒙费朗市落网。美国总统贝拉克
·奥巴马和著名歌手“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯等人的“推特”账户曾是他的攻
击目标。
视频：法国黑客入侵奥巴马等名人网络账户被捕
来源：黑龙江电视台《共度晨光》
警方网络犯罪科高级警官阿德琳·尚帕尼亚接受路透电视公司采访时说，这名
男子通过盗取“推特”网站管理员账户密码，侵入美国政府和社会名流的账户。
这名男子现年25岁，以网名“黑客克罗尔”现身互联网。
尚帕尼亚说，美国联邦调查局去年7月通告法国警方，有黑客侵入“推特”网站
，可能窃取网站机密，调查显示这名黑客身处法国境内。
经过数月追捕，法国警方在美国联邦调查局探员协助下于23日抓获这名男子。
警方认为他攻击“推特”并非为求财或盗取机密，而是想挑战自我以及偷窥名流隐
私。
美国联邦调查局探员目前仍在法国协助警方展开调查。克莱蒙费朗市一家法院
定于6月24日传讯这名男子。法国法律规定，侵入网络数据库最多可获刑2年。
此人并无技术功底
本报讯 据克莱蒙费朗市检察官介绍，这 |
|
HQ
发帖数: 19201 | 43 上周两市参与交易的A股账户数仅为646.68万户，占到A股账户总数的3.86%。
只有4528.1万户近一年内参与了二级市场交易，占A股有效账户的33.01%
数据还显示，空仓账户也越来越多，截止到上月末，空仓账户占59.24% |
|
W*****e
发帖数: 7759 | 44 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Warfare (German==Arschloch), 信区: Military
标 题: A股财富蒸发续演：百万以上账户仅剩110万户
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 31 12:21:39 2015, 美东)
证券时报 桂衍民
6月底大跌以来，有两个数据尤其值得关注：市值1000万元及以上的投资者，短短3个月
内蒸发了3.7万个；证券交易结算资金短短3个月净流出1.14万亿元。
三季度3.7万个身价千万超大户消失
三季度巨幅跌宕的股市行情，也让投资者市值分布发生着巨幅变化。
中国结算最新的统计月报显示，按照官方8档市值分布统计，8档市值分布账户有6档出
现下滑，两档逆向增加的市值分布账户为市值最小的两档，即市值为1万以下和市值为1
-10万的两档。
不过，上述两档新增投资者数并不引人关注，引人关注的是后面几档投资者数的大幅减
少。其中，10万-50万市值档次的投资者数减少最多，高达2190467个，占全部投资者比
重从6月底的23.43%下降至9月底的18.77%；其次是50-100万档次的投资者数，从... 阅读全帖 |
|
l****w
发帖数: 739 | 45 二手交易风险自负！请自行验证是否合法和一手卡！:
4个UA账户，每个账户有15K点
我想卖的物品:
4个UA账户，每个账户有15K点
单张面值:
可接受价格(必须明码标价！):
物品新旧要求:
邮寄方式要求:
买卖双方谁承担邮寄损失(Required if not code only):
付款方式说明:
其他补充说明:
广告的有效期:
物品来源(Required for All Cards!):
我的联系方式:
PM
Warranty期限:
能否证明是合法的一手卡?(Required for All Cards!):
state and zip:
77005 |
|
h***d
发帖数: 2188 | 46 二手交易风险自负！请自行验证是否合法和一手卡！:
y
我想卖的物品:
delta silver medalion 账户出售
单张面值:
179479 miles @1.3cent/mile
可接受价格(必须明码标价！):
1.3
物品新旧要求:
账户转让
邮寄方式要求:
账户转让
买卖双方谁承担邮寄损失(Required if not code only):
账户转让
付款方式说明:
boa
其他补充说明:
silver medalion 账户
广告的有效期:
物品来源(Required for All Cards!):
delta
我的联系方式:
mitbbs
Warranty期限:
能否证明是合法的一手卡?(Required for All Cards!):
state and zip: |
|
s****t
发帖数: 31579 | 47 交易评价
http://www.mitbbs.com/article_t/FleaMarket/34071819.html
我想要的物品:
BA British Airways 里程账户 可出过票小额账户3W内账户
1万@ $108
2W@ $216
3W@ $324
可接受的价格(必须明码标价！):
108/W
***** 为了保证双方权益避免纠纷，和我交易默认同意以下2点：*****
1. 我付款后（包括提供转钱截屏）30分钟内提供账号与密码。
2. I need to take over your account
请来信注明具体里程，和你的收款信息
账户借用完归还
邮件联系：s***********[email protected]
为提高交易效率，请参考以下邮件联系方式
标题为 mitbbs id ， points 名称，数量，总价
物品新旧要求:
邮寄方式要求:
买卖双方谁承担邮寄损失(Required if not code only):
付款方式说明:
BOA 或 ING
人民币国内银行转账
其他补充说明:
广告的有效期:
物品来源:
我的联系方式:
mitbbs
电子邮件：subm... 阅读全帖 |
|
|
